职工代表大会信息 - 召开时间为2025年2月6日[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 出席职工代表共50人[2] 选举信息 - 审议通过选举赵一霖为第四届监事会职工代表监事[3] - 赵一霖任期三年，自非职工代表监事选出日起算[3] - 选举议案表决同意50票，无反对和弃权[3] - 选举不涉及回避表决，无需提交股东大会[4]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-021 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 24 日 15:00—2025 年 2 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年2月6日召开[4] - 2025年1月26日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 提名王丹、张婵娟为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 三项提名议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年2月6日召开[2] - 会议以现场及通讯方式进行，发出通知时间为2025年1月26日[2] - 会议主持人是闫和平，列席人员为监事及高级管理人员[2] 换届提名 - 提名闫和平等4人为第四届董事会非独立董事候选人[5] - 提名吴秋生等3人为第四届董事会独立董事候选人[7] 议案表决 - 换届选举及提请召开股东大会相关议案表决均全票通过[5][7][9] 后续安排 - 换届选举相关议案需提交股东大会审议[5][7] - 提请召开股东大会议案无需提交[10]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[1][2] - 不能是特定股东及其亲属[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[5] - 兼任公司数量和连续任职时间有限制[6] - 过往任职出席会议情况有要求[7] 候选人承诺 - 任职期间遵守法规，接受监管，确保履职和独立判断[7] - 任职后若不符条件将辞去职务[7]

制度审议 - 2025年1月24日公司第三届董事会第十九次会议通过舆情管理制度议案[2] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面报道、不良传言等影响投资及股价的信息[5][6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[7] 处理机制 - 舆情分重大和一般，处理原则包括快速反应等[9][10][11][12] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，自审批日起生效[21][22]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-009 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<山西大禹生 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属上市公司股东的净利润为-2500.00～-2100.00万元，上年同期为-208.98万元，变动比例为-1096.29%～-904.88%[5] 市场竞争环境 - 受非洲猪瘟疫情和产能调控影响，中小散户退出加快，规模养殖占比提高，饲料存量市场竞争加剧[6] - 饲料和饲料添加剂企业竞争激烈，公司下调部分产品价格，存货跌价准备增加[7] 业绩下滑原因 - 玉米、豆粕等大宗饲料原料价格波动，致公司营收及毛利下降，净利润下滑[7] - 下游养殖行业结构性调整，客户资金压力大，应收账款计提的单项坏账准备增加[7] 财务数据说明 - 2024年年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，具体以年报披露为准[2][8]

业绩总结 - 公司2025年1月22日收到1400万元与资产相关政府补助[3] - 公司将按规定处理补助，以审计结果为准[4]

股东减持 - 2025年1月22日厚扬天灏减持公司股份613,700股[1] - 厚扬天灏持股比例从6.5510%降至5.9999%[1] - 本次减持比例为0.5511%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东及经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书等文件[3]