第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-079 山西大禹生物工程股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司董事为自然人，有以下情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-084 山西大禹生物工程股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-082 山西大禹生物工程股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《山西大禹生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-070 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-072）。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-075 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立和健全山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《山西大禹生物 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规 则。审计委员会根据《公司章程》和本议事规则 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-080 山西大禹生物工程股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规章、 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-071 山西大禹生物工程股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特此公告。 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 10 日 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、财务负责人、董事会秘书燕雪野先生于近日向董事 会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选闫和平先生为审计委员会委 员，与宋晓敏先生（主任委员）、武晓锋先 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-081 山西大禹生物工程股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管 指引 1 号"》等法律、法规、规范性文件以及《山西大禹生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-072 山西大禹生物工程股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司控股股东、实际控制 | 第四十一条 公司控股股东、实际控制 | | 人对公司及其他股东负有诚信义务，应 | 人对公司和公司社会公众股股东负有 | | 当依法行使股东权利，履行股东义务。 | 诚信义务。控股股东应严格依法行使出 | | 公司控股股东、实际控制人不得利用利 | 资人的权利，控股股东不得利用利润分 | | 润分配、资产重组、对外投资、资金占 | 配、资产重组、对外投资、资金占用、 | | 用、借款担保等各种方式损害公司和社 | 借款担保等方式损害公司和社会公众 | | 会公众股股东的合法权益，不得利用其 | 股股东的合法权益，不得利用其控制地 | | 控制权损害公司及其他股东的合法权 | 位损害公司和社会公众股股东的合法 | | 益，不得利用控制地位谋取非法利益。 | 权益。 | | …… | …… | | 第四十二条 …… | 第四十二条 …… | | 公司年度股东大会可以授权董事会向 | 公司 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-077 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山西大禹生物 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管 理委员会和全国股转公司的有关规定，制定本议事规则。 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召 集人。薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由公司董事 ...