股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月25日召开[2] - 出席股东19人，持股61,085,723股，占比55.1311%[3] - 网络投票股东9人，持股6,389,000股，占比5.7662%[3] 选举情况 - 提名闫和平等为非独立董事、独立董事、监事候选人[5][6][7] - 部分候选人得票率100%或近100%当选[9][10] - 多位董事、监事任职于2月25日审议通过[18]

会议信息 - 会议于2025年2月25日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举赵一霖为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

人事变动 - 选举闫和平为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任闫凌鹏为公司总经理，任期三年[9] - 聘任罗鹏、朱宇飞为公司副总经理，任期三年[10] 业务决策 - 公司及子公司拟以不超1500万元自有资金开展套期保值业务，额度12个月有效[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入122,521,503.42元，较上年同期下降23.70%[4] - 2024年利润总额-22,586,539.49元，较上年同期下降861.38%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-23,228,262.06元，较上年同期下降1,011.52%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,521,722.25元，较上年同期下降231.06%[4] - 2024年基本每股收益-0.21元，较上年同期下降950.00%[4] - 2024年末总资产395,279,730.50元，较期初下降6.71%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益294,080,244.83元，较期初下降7.32%[4] 业务影响因素 - 受非洲猪瘟、产能调控及原料价格波动影响，公司营收、毛利和净利润下滑[5][6] - 下游养殖行业调整使公司客户资金压力大，应收账款单项坏账准备增加[6] - 饲料行业竞争激烈，公司下调产品价格致存货跌价准备增加[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴秋生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[5] 不良纪录 - 近36个月受处罚或批评人员有不良纪录[6] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数不超3家[7] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超6年[7] - 过往任职未出席会议超半数不符要求[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名王晓亮为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 有违法处罚记录等人员不能担任[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[7] - 被提名人在公司连续任职未超6年[7] - 过往任职出席会议情况有要求[8] 声明发布 - 提名人于2025年2月7日发布声明[9]

独立董事提名 - 郑凤龙被提名为大禹生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚或不良纪录不符合要求[4][5] - 过往任职出席会议情况不达标不符合要求[7] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家且在大禹生物连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年2月7日[8]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-020 山西大禹生物工程股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺（郑凤龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山西大禹生物工程股份有限公司董事会，现提名郑凤龙为山西大禹生 物工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任山西大禹生物工程股份有限公司第四届 ...

人员提名 - 吴秋生被提名为山西大禹生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责人员不得担任[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家且在大禹生物任职不超六年[6] - 过往履职不达标人员不符合条件[7] 个人承诺 - 吴秋生承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[7]

山西大禹生物工程股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-014 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 6 日审议并通过： 提名闫和平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,246,000 股，占公司股本的 47.81%，不是失信联合惩戒对象。 提名闫凌鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名燕雪野先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000 ...