证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-095 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 10 日 15:00—2024 年 1 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

业绩相关 - 2024年预计购买原材料等金额300万元，2023年初至11月末实际发生63.170789万元[4] - 2024年预计销售产品等金额1000万元，2023年初至11月末实际发生443.484748万元[4] - 2024年预计关联交易金额2.13亿元，2023年初至11月末实际发生3706.655537万元[4] 决策相关 - 2023年12月25日第三届董事会第十三次会议通过《关于预计2024年日常性关联交易》议案[16] - 2023年12月22日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议通过上述议案[17] 关联交易相关 - 公司向关联方交易按市场价格，定价公平合理[18] - 2024年度关联交易超预计按决策权限提交审议[20] - 关联交易满足经营需要，对财务和经营无重大不利影响[21] - 保荐机构认为预计2024年日常关联交易符合法规要求，无异议[23] 关联方关系 - 寿光市农牧饲料经销处实际控制人闫飞洋是公司员工闫艳生儿子[13] - 芮城县古魏镇县南村宏岩塑料加工厂实际控制人谢红梅是公司员工赵岩母亲[13] - 公司实际控制人杨君博是公司员工曹丹配偶[13]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 广发证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | | 832491 | 奥迪威 | 14 | 130000 | | 司太原上肖墙路证券 | | 20 | | | | | 司重庆新南路营业部 | 营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- | 833533 | 骏创科技 | 23.3 | 43000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | 20 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 20 | 834261 | 一诺威 | 6.57 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | | 山西证 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 公司章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 44 | | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 48 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-089 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 59,617,300 股，占公司有表决权股份总数的 53.8058%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

股东大会信息 - 2023年11月10日发布召开第三次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议于2023年11月28日15点召开，网络投票时间为2023年11月27 - 28日15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人15人，代表股份59,617,300股，占比53.5355%[5] - 中小股东及代理人4人，代表股份1,361,300股，占比1.2224%[8] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比99.9997%，反对200股，占0.0003%[13] - 中小股东各议案同意股数占比99.9853%，反对200股，占0.0147%[14]

山西大禹生物工程股份有限公司董事会秘书工作制度 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-069 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-073 山西大禹生物工程股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号--上市公 司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和 《山西大禹生物工程股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防 ...