会议信息 - 2024年10月26日在公司会议室现场召开会议[5] - 2024年10月23日通讯发出监事会会议通知[5] - 会议主持人是赵一霖[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>》议案[4] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案无关联交易无需回避，不提交股东大会[6]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-049 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-050 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 《山西大禹生物工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 山西大禹生物工程股份有限公司 监事会 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点： ...

股东大会信息 - 2024年8月28日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议于2024年9月12日15点召开，网络投票时间为9月11 - 12日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人22人，代表股份62,510,538股，占比56.1335%[5] - 中小股东及代理人11人，代表股份4,254,538股，占比3.8205%[8] 议案表决结果 - 审议通过募投项目用途变更议案，同意62,510,138股，占比99.9994%[12] - 中小股东同意4,254,138股，占比99.9906%[14]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月12日召开[2] - 出席股东22人，持股62,510,538股，占比56.4170%[3] - 网络投票股东6人，持股4,817,771股，占比4.3481%[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目用途变更的议案》[5] - 同意股数62,510,138股，占比99.9994%[5]

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-047 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 4.公司高级管理人员列席。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 62,510,538 股，占公司有表决权股份总数的 56.4170%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,817,771 股，占公司有表决权股份总数的 4.3481%。 （三 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年8月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》等4项议案表决全票通过，部分无需提交股东大会审议[5][8][9] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等4份文件于2024年8月28日在北交所信息披露平台披露[5][7][9]

募集资金情况 - 2022年发行股票，价格10元/股，股数1500万，募资1.5亿，净额1.3189047169亿[2] - 截至2024年6月30日，累计使用1.1919833263亿，专项账户余额1288.765515万[2][3][4] - 2022年6月1日，置换营销服务中心自筹资金1641.3855万[7][8] 募投项目情况 - 微生态制剂项目投入进度100.12%，2024年3月达可使用状态，可行性重大变化[14] - 营销服务中心项目投入进度56.47%，预计2024年12月31日达预定状态，可行性无重大变化[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为57,253,634.38元，同比下降17.32%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,450,290.31元，同比下降72.24%[13] - 公司2024年上半年总资产增长率为-2.10%，营业收入增长率为-17.32%[17] - 公司2024年上半年净利润增长率为-72.24%[17] - 公司报告期内实现营收5,725.36万元，同比下降17.32%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,045.03万元，同比下降72.24%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,339.14万元，同比下降56.27%[21] - 公司营业收入为57,253,634.38元，同比下降17.32%[25] - 净利润为-10,450,290.31元，同比下降72.24%[26] - 公司2024年1-6月的营业总收入为57,253,634.38元，较2023年同期的69,247,737.67元下降17.3%[62] - 公司2024年1-6月营业收入为56,716,802.69元，同比下降17.7%[65] - 公司2024年1-6月净利润为-9,586,883.53元，同比亏损扩大84.1%[65] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为-10,450,290.31元，同比下降约400%[175] - 本期主营业务收入为56,701,452.69元，同比下降约17.7%，营业成本为43,361,081.96元，同比下降约15.1%[176] - 公司本期净利润为-10,450,290.31元，较上期的-6,067,336.80元进一步下降[188] 毛利率与成本 - 毛利率为23.79%，同比下降2.21个百分点[13] - 营业成本为43,634,214.94元，同比下降14.85%，占营业收入的76.21%[25] - 毛利率为23.79%，同比下降2.21个百分点[25][27] - 微生态制剂产品毛利率为25.25%，同比下降11.55个百分点[27] - 公司2024年1-6月的营业总成本为70,116,632.08元，较2023年同期的78,135,397.06元下降10.3%[62] - 公司2024年1-6月营业成本为43,377,006.35元，同比下降15.1%[65] - 微生态制剂本期营业收入为31,351,591.77元，同比增长约9.7%，营业成本为23,436,195.95元，同比增长约29.7%[177] 资产与负债 - 公司总资产为414,826,190.03元，同比下降2.10%[14] - 公司负债总计为107,967,973.45元，同比增加1.47%[14] - 公司资产总额为41,482.62万元，较上年年末下降2.10%[21] - 负债总额为10,796.80万元，较上年年末增长1.47%[21] - 净资产为30,685.82万元，较上年年末下降3.29%[21] - 公司2024年6月30日的货币资金为20,590,882.69元，较2023年12月31日的16,542,833.43元增长24.5%[59] - 公司2024年6月30日的应收账款为24,102,349.00元，较2023年12月31日的26,601,650.19元下降9.4%[59] - 公司2024年6月30日的存货为26,621,253.81元，较2023年12月31日的30,789,663.07元下降13.5%[59] - 公司2024年6月30日的固定资产为296,283,548.31元，较2023年12月31日的158,723,625.76元增长86.7%[60] - 货币资金从19,800,900.30元增加至22,757,512.26元，增长14.9%[56] - 应收账款从26,561,244.19元减少至24,167,802.85元，下降9.0%[56] - 存货从30,789,663.07元减少至26,794,482.01元，下降13.0%[56] - 固定资产从159,187,288.72元增加至296,702,261.28元，增长86.4%[56] - 短期借款从62,055,238.90元增加至66,000,000.00元，增长6.4%[57] - 应付账款从9,172,605.46元减少至8,414,868.03元，下降8.3%[57] - 未分配利润从108,611,038.00元减少至98,160,747.69元，下降9.6%[58] - 流动资产合计从80,413,784.74元减少至76,390,342.65元，下降5.0%[56] - 非流动资产合计从343,298,958.13元减少至338,435,847.38元，下降1.4%[57] - 公司固定资产期末账面余额为118,244,404.71元，其中85,185,012.68元用于向银行抵押借款[190] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,759,853.11元，同比增长143.48%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为5,759,853.11元，同比增长143.48%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,557,480.00元，同比增长81.17%[34] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,759,853.11元，同比增长143.5%[66] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为65,463,503.48元，同比下降22.3%[66] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5,557,480.00元，同比改善81.2%[67] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,754,238.85元，同比下降18.3%[67] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为22,757,512.26元，同比增长6.6%[67] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为6,849,711.41元，同比增长106.7%[69] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-5,555,901.00元，同比改善81.2%[70] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为2,754,238.85元，同比下降18.3%[70] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为20,590,882.69元，同比增长4.9%[70] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为2,956,611.96元，较上期的-23,773,086.24元有显著改善[189] 研发与创新 - 公司2024年4月9日取得两项实用新型专利，涉及智能消泡装置和粉尘净化回收系统[2] - 研发费用为4,480,393.69元，同比下降14.02%，占营业收入的7.83%[25] - 公司2024年1-6月的研发费用为4,480,393.69元，较2023年同期的5,210,733.62元下降14.0%[62] - 公司2024年1-6月研发费用为4,480,393.69元，同比下降14.0%[65] - 本期研发费用为4,480,393.69元，同比下降约14%，主要由于直接人工费用减少[179] - 公司本期研究与开发费用为172,677.72元，较上期减少124,566.63元[187] 风险与挑战 - 公司受非洲猪瘟疫情和行情影响，中小散户退出步伐加快，导致生猪存栏减少，猪料销量下降，饲料类产品收入较上年同期减少1,307.62万元[32] - 公司面临重大动物疫情及自然灾害风险，计划扩大产品适用范围，加快产品升级换代，开发新功能产品[40] - 生猪存栏量和生猪价格呈现周期性波动，2021年以来生猪价格有所下降，可能对公司业绩造成不利影响[41] - 公司销售模式以经销模式为主，经销商数量众多且分布较广，若管理不善可能影响渠道销售及品牌声誉[41] - 公司终端养殖客户多为中小养殖户，国家和地方政策变动可能对公司产品销售产生不利影响[42] - 公司自2019年起发展直销业务模式，若市场开发受阻可能影响经营稳定性[42] - 公司需不断开发新产品和技术创新，若不能及时满足市场需求可能面临产品丧失竞争力的风险[42] - 公司享受15%的企业所得税税率及研发费用加计扣除等税收优惠，若政策变动可能影响盈利能力[43] - 公司实际控制人闫和平、彭水源夫妇合计持有49.94%的股份，可能对公司决策产生重大影响[43] - 公司报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为77,185.50元，占期末净资产比例为0.03%[45] - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务的预计金额为3,000,000元，实际发生金额为245,395.80元[45] - 公司预计日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务的预计金额为10,000,000元，实际发生金额为1,661,928元[45] - 公司预计日常性关联交易中，其他类型的预计金额为200,000,000元，实际发生金额为26,000,000元[45] - 公司关联方提供的流动资金担保金额为10,000,000元，担保余额为6,000,000元[46] - 公司关联方提供的流动资金贷款金额为26,000,000元，贷款余额为16,500,000元[47] - 公司关联方提供的另一笔流动资金贷款金额为10,000,000元，贷款余额为9,500,000元[47] - 公司房屋建筑物抵押资产账面价值为85,185,012.68元，占总资产比例为20.54%[48] - 公司土地使用权抵押资产账面价值为9,940,250.41元，占总资产比例为2.40%[48] - 公司无限售股份总数期末为69,445,900股，占总股本比例为62.36%[49] - 公司董事长闫和平持有53,246,000股，占总股本的47.81%，其中13,311,500股为无限售股份[50] - 厚扬天灏持股减少3,320,000股，期末持股数为7,984,000股，占总股本的7.17%[50] - 风起扶摇七号新进持股5,469,495股，占总股本的4.91%[50] - 张胤恺新进持股2,866,335股，占总股本的2.57%[50] - 浩坤精选一号持股增加1,547,481股，期末持股数为2,200,000股，占总股本的1.98%[50] - 前十名股东合计持股81,209,600股，占总股本的72.92%，其中41,275,100股为无限售股份[50] - 公司董事、副总经理罗鹏持有360,000股，占总股本的0.32%，其中90,000股为无限售股份[52] - 公司董事、董事会秘书、财务总监燕雪野持有360,000股，占总股本的0.32%，其中90,000股为无限售股份[52] - 公司监事会主席赵一霖持有180,000股，占总股本的0.16%，其中45,000股为无限售股份[52] - 公司高级管理人员合计持有55,886,000股，占总股本的50.16%，其中13,971,500股为无限售股份[53] - 公司员工总数从382人减少至353人，减少7.6%[54] - 公司对信用风险按组合分类进行管理，主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等[196] - 公司定期监控客户信用记录，对信用记录不良的客户采取书面催款、缩短信用期或取消信用期等措施[197] - 公司保持充分的现金及现金等价物以管理流动风险，并监控银行借款使用情况[197] 股东与股权结构 - 公司实际控制人闫和平和彭水源持有的公司股份占公司股份总数的49.94%[197] - 闫和平持股数量为53,246,000.00股，持股比例为47.81%[198] - 彭水源持股数量为2,370,000.00股，持股比例为2.13%[198] - 公司短期借款在1个月以内为250万元，1-3个月为2,700万元，3-12个月为3,650万元[197] - 公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，认为不存在重大信用风险[196] 政府补助与税收优惠 - 非经常性损益合计为2,941,155.23元[19] - 公司享受15%的企业所得税税率及研发费用加计扣除等税收优惠，若政策变动可能影响盈利能力[43] - 公司被认定为高新技术企业，适用15%的企业所得税税率[127] - 公司生产的单一大宗饲料和复合预混料产品免征增值税[129] - 公司适用先进制造业企业增值税加计抵减政策，可抵扣进项税额加计5%[129] - 公司子公司山西标谱通用质检技术服务有限公司适用小微企业增值税减免政策[129] - 公司本期计入当期损益的政府补助为2,606,003.04元，较上期略有增加[194] - 公司本期收到除税费返还外的其他政府补助收入为890,703.00元，较上期略有增加[186] 应收账款与坏账准备 - 应收账款期末余额为28,688,282.44元，坏账准备为4,520,479.59元，计提比例为15.76%[133] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末余额为25,767,683.88元，占比89.82%[132] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为2,920,598.56元，占比10.18%[133] - 应收账款合计期末余额为30,741,533.15元，坏账准备为4,180,288.96元，计提比例为13.60%[134] - 按单项计提坏账准备的应收账款中，山东睿洋生物制药有限公司账面余额为141,450.00元，计提比例为100%[134] - 按单项计提坏账准备的应收账款中，漳浦县佛昙镇培强饲料店账面余额为113,200.00元，计提比例为100%[134] - 按单项计提坏账准备的应收账款中，泸西通通饲料账面余额为108,451.00元，计提比例为100%[134] - 按单项计提坏账准备的应收账款中，齐河县华店镇王佳饲料经营部账面余额为87,217.00元，计提比例为100%[134] - 按单项计提坏账准备的应收账款中，金塔县乾丽饲料销售部账面余额为86,281.00元，计提比例为100%[134] - 应收账款期末余额合计为28,688,282.44元，坏账准备为4,520,479.59元，计提比例为15.76%[137] - 应收账款按账龄列示，1年以内的应收账款占比最高，为22,922,006.68元，占总应收账款的79.89%[137] - 本期应收账款坏账准备收回或转回金额为275,792.00元，主要由于加大死呆账的催收力度[139] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计为4,959,209.36元，占总应收账款的17.28%[140] 存货与固定资产 - 公司期末存货账面余额为27,345,526.51元，其中原材料占比最大，为14,155,236.52元，库存商品为4,247,308.64元[149] - 公司期末固定资产账面原值为386,479,268.49元，其中房屋及建筑物占比最大，为194,101,074.05元，机器设备为178,598,682.51元[152] - 公司期末在建工程账面余额为359,867.69元，较期初的140,939,470.79元大幅减少[154] - 公司期末待抵扣进项税为892,843.09元，较期初的1,026,571.21元有所减少[150] - 公司期末固定资产累计折旧为89,777,007.21元，较期初的78,587,862.49元有所增加[152] - 公司期末固定资产账面价值为296,702,261.28元，较期初的159,187,288.72元大幅增加[152] - 公司期末在建工程中，兽药车间改造和配液罐系统的账面余额分别为116,504.85元和243,362.84元[155] - 公司期初在建工程中，功能性微生物自动化生产车间的账面余额为70,890,181.27元，微生物产品成套设备为12,286,911.43元[156] - 功能性微生物自动化生产车间本期增加1,353,473.80元，期末余额为0.00元[158] - 微生物产品成套设备本期增加1,170,642.20元，期末余额为0.00元[158] - 智能制造智慧平台本期增加825,513.44元，期末余额为0.00元[159] - 污水处理本期增加300,000.00元，期末余额为0.00元[159] - 兽药车间改造本期增加116,504.85元，期末余额为116,504.85元