证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-014 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年权益分派说明的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为-208.98 万元，母公司 2023 年度实现净利润- 274.50 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 10,861.10 万 元，母公司报表未分配利润 10,878.34 万元，母公司 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-022 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋晓敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋晓敏，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤 其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、会议出席情况 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有 议案，并审慎行使表决 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-020 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴秋生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吴秋生，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤 其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、会议出席情况 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有 议案，并审慎行使表决 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相关 规定，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏的任职经历以及签署的相关自 查报告，结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-019 山西大禹生物工程股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-021 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（武晓锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人武晓锋，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤 其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、会议出席情况 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有 议案，并审慎行使表决 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山西大禹生物工程股份 有限公司章程》等法律法规的要求，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘 任信永中和作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见，公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议并通过了该 事项。 二、审计 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-023 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全 面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 11 月 9 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事 宋晓敏、武晓锋及董事燕雪野共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立 董事宋晓敏担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 2023 年 11 月 9 日召 开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》。2023 ...

山西大禹生物工程股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-018 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 XYZH/2024SYAA1B0039 山西大禹生物工程股份有限公司 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称大禹生物公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 大禹生物公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对大禹生物公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测 试和 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-010 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...