会议情况 - 华光源海第三届董事会第二十二次会议于2025年8月20日在长沙市天心区召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》表决同意5票，审计委同意3票[5] - 《关于2025年半年度募集资金报告的议案》表决同意5票，审计委同意3票[6]

物流板块整体表现 - 8月22日物流板块整体下跌0.49%，恒基达鑫领跌，跌幅达2.82% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出3.17亿元，游资净流入7163.87万元，散户净流入2.45亿元 [2] 个股涨跌表现 - 福然德涨幅居前达6.04%，收盘价16.50元，成交额2.05亿元 [1] - *ST原尚上涨5.01%至16.13元，成交额799.99万元 [1] - 恒基达鑫跌幅最大为2.82%，收盘价7.24元，成交额9632.85万元 [2] - 华米渡海下跌2.54%至29.92元，圆通速递下跌1.44%至17.74元且成交额达6.22亿元 [2] 资金流向特征 - 东航物流获主力资金净流入6625.98万元，主力净占比达22.02% [3] - 申通快递主力净流入4251.27万元，占比5.73% [3] - *ST原尚主力净流入304.75万元，净占比高达38.09% [3] - 福然德虽获主力净流入3359.22万元（占比16.41%），但游资净流出2120.08万元 [3] - 海晨股份获游资净流入639.82万元，游资净占比4.79% [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，华光源海发布公告称，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于新 增预计2025年日常性关联交易的议案》。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-102 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,926,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1191%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 1.议案表决结果： 同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 ...

会议安排 - 2025年7月30日审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 2025年8月1日刊登会议决议及股东会通知公告[5] - 2025年8月18日15:00召开第二次临时股东会现场会议[5] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代表12人，持股52,926,099股，占比60.1191%[8][9] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0.00%[10] 议案表决 - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[16] - 中小股东对该议案表决同意1,000股，占比100.00%[16]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-101 华光源海国际物流集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议 ...

会议决策 - 2025年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过修订《信息披露管理制度》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[2] 披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 披露形式与义务人 - 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告，披露前需按北交所要求报送文稿和相关备查文件，登记后在北交所信息披露平台披露[11] - 信息披露义务人包括董事会秘书和办公室、董事和董事会、高级管理人员等[6] 披露原则 - 信息披露应保证真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[4][5] 保密与公平披露 - 未公开重大信息披露前，知悉者不得买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种[6] - 公司和相关义务人应同时向所有投资者公开披露重大信息，确保平等获取[6] 文本要求 - 信息披露文件应采用中文文本，同时采用外文文本时，两种文本内容应一致，歧义时以中文文本为准[7] 通讯与咨询 - 公司应配备信息披露通讯设备，设立投资者咨询电话并公告，在网站开设投资者关系专栏[9] 业绩预告与修正 - 净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或由亏损变为盈利需进行业绩预告[16] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上需披露修正公告[16] 临时报告披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需披露临时报告[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露临时报告[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露临时报告[23] 特殊报告披露 - 公司预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，应在该两个月内披露本报告期主要财务数据[20] - 定期报告披露前出现业绩泄露或因业绩传闻致证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[28] 分红审计要求 - 公司拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，仅现金分红可免于审计[15] 审计意见与报告内容 - 公司财务报告被出具非标准审计意见，送达定期报告时需提交多项文件并同时披露[23] - 年度报告应包含公司股票、债券发行及变动等多方面内容[18] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[24] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需披露[24] 减持披露 - 持股5%以上股东等计划减持股份，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划[29] - 拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[29] 责任主体 - 董事长对信息披露管理承担首要责任，董事会秘书为信息披露直接负责人[32] - 审计委员会应形成对公司信息披露管理制度实施情况的年度评价报告并披露[33] - 审计委员会对董事会编制的定期报告进行审核[34] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[36] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[40] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[40] 信息告知与披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控股权情况变化需告知公司[37] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[37] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露相关情况[37] 档案管理与处分 - 公司董事会秘书负责管理对外信息披露的文件档案[41] - 有关人员失职致信息披露违规，公司可处分并索赔[42] 豁免与暂缓披露 - 拟披露信息为国家秘密，可按规定豁免披露[44] - 拟披露信息涉商业秘密等符合条件可暂缓或豁免披露[44] - 暂缓、豁免披露原因消除，公司应及时披露相关信息[44] - 公司须审慎确定信息披露暂缓、豁免事项[44] - 相关业务部门和子公司申请应提交董事会秘书审核[44] - 符合条件作暂缓、豁免处理，由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[45] 时间定义与制度生效 - 及时指自起算日或触及披露时点两个交易日内[48] - 制度与其他规定不一致，以其他规定为准[48] - 制度由董事会审议通过后生效实施[48]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-077 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08 修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

制度制定 - 2025年8月13日董事会通过制定《会计师事务所选聘制度》[3] - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效[21] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[8] 履职监督 - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督情况报告[9] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[10][11] 聘用规定 - 除特定情形，聘用期届满可续聘，符合要求可不公开选聘[13] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘应在四季度前完成[15][16] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[18] 信息披露 - 披露服务年限、审计费用等信息[19] - 变更时披露前任情况、原因等[19] 其他规定 - 分包转包情况不再选聘[19] - 制度抵触时以法律法规为准，由董事会解释[21]

华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-070 华光源海国际物流集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"公司") 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 ...