投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间为2025年3月20日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位及人员包括华创证券等机构及个人投资者，上市公司接待人员为董事会秘书唐宇杰和证券事务代表宋玮琪 [3] 业务相关情况 代理业务客户类型 - 主要为制造业企业、进出口贸易商、国际货运代理业务同行及跨境电商企业 [4] 江海联运船舶运营情况 - 目前运营11艘船舶，总运力舱位量4,057TEU，总载重吨位58,060吨，经营长沙港/岳阳港至上海外港/上海洋山港江海联运集装箱班轮运输 [5] 公路物流车队情况 - 子公司征运物流专注粮食和饲料运输，拥有自有车队 [7] 业务发展布局 数字化一站式物流布局 - 为部分客户提供全程定制化服务，后续通过募投项目“江海联运数字物流一体化平台”升级订舱服务平台，开发业务操作、管理、服务系统 [6] - 应用人工智能等技术实现业务操作和财务部分环节自动化，推动日常运营流程自动化，接入船公司平台跟踪船舶动态，通过多种方式满足客户需求、提升用户体验 [6] 未来3 - 5年战略发展方向 - 核心市场定位发展战略：聚焦长江沿线11省市，长江黄金水道25个主要港口内支线江海联运进出口集装箱业务体量达1000万标箱，已完成12个重要港口分子公司网点布局，未来继续聚焦重要港口布局 [8] - 完善产品矩阵发展战略：以长江黄金水道为中心，增设网点同时完善海陆空产品矩阵，实现江海联运、公路物流、空运航线、电商物流产品的品牌化、精准化、集约化、细分化 [9] - 借力资本市场走出去战略：借助资本市场力量，在国外发展中国家设立服务网点，已完成越南孙公司和香港子公司设立 [9] - 数字物流服务发展战略：跟随“一带一路”战略，结合市场需求变化，拓展数字物流服务业务，实现江海航运、国际货代、公路运输和外贸服务一体化 [9] - 精细化服务赢得市场战略：凭借实力、专业团队和丰富经验吸引大中型企业，为客户提供精细化服务巩固和开拓市场 [10] 募投项目情况 - “江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”已与造船厂签订建造合同，正在建造中，船舶总仓位为1080TEU，核载吨位为13000DT，预计2025年11月交付使用，将提升运力、降低单舱位成本、增强航运业务盈利能力 [11]

会议与登记 - 2025年1月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议[2] - 2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年3月6日完成工商变更登记及章程备案[3] 公司信息 - 注册资本为捌仟捌佰零叁万伍仟肆佰叁拾玖元整[3] - 成立日期为2005年01月07日[3] - 法定代表人为李卫红[3] - 经营住所为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空1910室[3] - 经营范围包括许可项目和一般项目[3][4] - 修订后的《公司章程》已在长沙市市场监督管理局备案[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间是 2025 年 2 月 26 日 [3] - 活动地点在公司会议室 [3] - 参会单位及人员包括华商领军等众多企业及个人投资者 [3] - 上市公司接待人员为董事长李卫红先生和董事会秘书唐宇杰先生 [3] 公司业务情况 - 主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输及公路运输等业务，业务区域集中于长江中下游主要港口 [5] - 主要经营航线有长沙港至上海外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运 [5] - 服务项目包括长沙港至上海外港江河标准集装箱运输等多项业务 [5] 公司未来发展布局 - 坚持“运输代理一体化”高质量发展方针，深化构建“江海联运订舱平台”数字化创新 [6] - 在长江黄金水道沿线 25 个重要口港逐步增设完善业务网点，目前已完成半数主要港口的网点布局 [6] - 同步陆续设立海外子公司，通过船公司海外网点及联合协会会员合作实现一站式物流全球服务能力 [6] - 完善江海联运产品品牌化、公路物流产品精准化、中欧铁路产品协同化、空运航线产品集约化、电商物流产品细分化 [6] 海运价格波动及影响 - 2025 年全球集装箱航运市场需求有望增长，运力交付数量较 2024 年减少，为集运市场运价走势提供支撑 [7] - 因地缘政治冲突、贸易摩擦等不确定性，海运价格将出现波动 [7] - 海运价格上涨对公司代理业务产生正向影响 [7] 科技物流领域规划 - 开发江海联运信息管理平台，涵盖国际货运代理订舱操作等功能模块 [8] - 实现与各方的数据对接和各口岸分、子公司之间的数据共享，为经营管理与决策提供依据 [9] - 利用新技术投入江海联运数字物流一体化平台建设及电商物流数字化系统应用模块，提升数字化技术应用能力 [9]

营业收入相关 - 2024年公司营业收入20.78亿元，同比增长33.99%[2][3] - 营业收入增长因国际海运价格上涨及业务量增长，净利润下降因部分客户应收账款逾期致信用减值损失增加[3] 利润相关 - 2024年利润总额2918.89万元，同比下降42.89%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1647.47万元，同比下降49.07%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1430.68万元，同比下降47.48%[2][3] 每股指标相关 - 2024年基本每股收益0.19元，同比下降47.22%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.08元，同比增长5.39%[2][3] 资产相关 - 2024年末总资产9.68亿元，同比增长2.23%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益4.47亿元，同比增长1.64%[2][3] 股本相关 - 2024年末股本8803.54万元，同比下降3.40%[2]

公司基本信息 - 公司于2022年12月29日在北交所上市，发行22,783,860股[7] - 公司注册资本为88,035,439元，股份总数88,035,439股，每股面值1元[7][14] - 公司设立时，湖南轩凯认缴3000万元，出资比例66.67%[14] - 公司设立时，刘慧认缴1036万元，出资比例23.02%[14] - 公司设立时，李卫红认缴464万元，出资比例10.31%[14] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内处理且不超10%[19] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[21] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[22] - 公开发行前已发行股份上市一年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼，30日未诉可自行起诉[26][27] - 5%以上表决权股份股东质押应书面报告，5%以上股东或实控人告知委托情况[28] - 股东对决议有异议60日内可请求撤销，董事会不执行规定股东可要求30日内执行[26][22] 股东大会相关 - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，监事会5日内发通知[39][43][44] - 3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知，股权登记与会议间隔不多于7个交易日[47] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，每年至少召开两次会议[78][85] - 10%以上表决权股东等可提议临时董事会，董事长10日内召集[85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[98][99] 信息披露 - 公司依法披露定期和临时报告，在北交所指定平台披露[100] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[108] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[109] - 一般年度分红，可提议中期现金分红，不同阶段有最低分红比例[110][111] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[121][122] - 公司合并、分立10日内通知债权人，30日内公告[128] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月7日15:00召开，网络投票时间为2月6日15:00 - 2月7日15:00[6] - 出席现场和网络投票股东及代表12人，持表决权股份52,926,099股，占比60.1191%[8][9] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.00%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》同意股数52,926,099股，占比100.00%[17] - 《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》同意股数52,926,099股，占比100.00%[18] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数581,000股，占比100.00%，关联股东回避52,345,099股，中小股东同意1,000股，占比0.001%[19] - 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数52,926,099股，占比100.00%[20] 会议筹备情况 - 2025年1月21日，第三届董事会第十七次会议审议通过召开本次股东大会的议案[5] - 2025年1月23日，公司刊登相关会议决议及股东大会通知公告[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会，具备合法资格[7]

股东情况 - 出席股东大会股东12人，持有表决权股份52,926,099股，占比60.1191%[3] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信敞口额度[5] - 公司拟为子公司提供不超20,000万元担保额度[7] 议案表决 - 多议案同意股数及占比达100%[6][7][8][9] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数1,000，比例0.0011%[11] 其他 - 会议2025年2月7日在长沙召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 律师认为股东大会程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月7日15:00召开，网络投票2月6日15:00 - 2月7日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年1月27日[9] - 会议地点为长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦19楼公司会议室[10] 金融相关 - 公司及子公司拟申请不超过150,000万元综合授信敞口额度[11] - 公司拟为子公司担保额度不超过20,000万元[12] 会议登记 - 会议登记时间为2025年2月7日14:00 - 15:00[17] - 会议登记地点为长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦公司会议室[18] 联系方式 - 会议联系人唐宇杰，电话0731 - 85012729，传真0731 - 85012707[18] - 联系地址为湖南省长沙市天心区芙蓉中路398号新时空大厦1910室，邮箱tangyujie@high - goal.cn[18] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月23日[19]

公司信息 - 公司证券代码为872351，证券简称为华光源海[1] 经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[1] - 许可项目新增水路危险货物运输[2] - 变更需股东大会审议，以工商登记为准[3] 变更说明 - 是日常经营业务发展需要[4] - 不会与股东企业经营范围相似[4] - 不会导致主营业务变化[4] 备查文件 - 包含第三届董事会第十七次会议决议[5] - 包含公司章程[5] 公告日期 - 2025年1月23日[5]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[2] - 董事会提请授权签授信额度内法律文件，期限12个月[3] - 2025年1月21日会议通过申请授信议案，待股东大会审议[4][5]