人员设置 - 公司设1名总经理任期3年可连聘连任，可设若干副总经理和1名财务总监[6] 任职限制 - 特定犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况人员不得担任总经理[7] 任免机制 - 总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理等由总经理提名董事会聘任[8] - 解聘总经理由董事长提出，解聘副总经理等由董事长或总经理提出[8][9] 会议决策 - 特定情形总经理2个工作日内召开临时办公会议，由其主持决策[17][18][19] 职责权限 - 投资项目确定执行和监督人并汇报进展，任免部门负责人需考核征求意见[19] - 大额款项支出实行联签制度，总经理定期向董事会或董事长报告工作[19][21] 考核奖惩 - 考核指标包括销售收入、净利润等，董事会年初定指标年末考核[23] - 成绩显著给予奖励，工作失职区分情况处罚[23] 生效实施 - 细则由董事会审议通过后生效[26]

制度修订 - 2025年8月13日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》，待股东会审议[2] 担保决策 - 对外担保须经董事会三分之二同意或股东会批准[7] - 六种情形担保经董事会审议后提交股东会[7] 股东会规则 - 为关联方担保相关股东不参与表决[9][11] - 审议非控股子公司担保对中小股东单独计票[9] 担保要求 - 被担保方经营财务正常且提供反担保[11] - 公司要求被担保对象提供董事会认可反担保[15] 信息披露与监督 - 批准的对外担保及时披露[17] - 担保期内跟踪监督被担保方[19]

制度修订 - 2025年8月13日董事会审议通过修订《承诺管理制度》，需股东会审议[2] 制度内容 - 目的是加强承诺管理，保护中小投资者权益[4] - 公开承诺应具体明确，包括事项、方式等[6] - 明确承诺承接、转让、审批、变更等规则[7][8] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展[9] - 未履行承诺需披露原因及责任并督促履行[11]

规则修订 - 2025年8月13日董事会通过修订《董事会提名委员会工作细则》[3] - 细则自董事会审议通过后生效实施[19] 提名规定 - 代表3%以上股份股东可提名董事，1%以上可提名独立董事[13] - 提名需提前二十日提交资料给提名委员会[13] 会议要求 - 提名委员会每年至少开一次会，提前3天通知[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16]

华光源海国际物流集团股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.16 修订《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-079 华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所指的对外投资（简称为"投资"）指将货币资金以及经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.10 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收 益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.11 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-080 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》，结合公司 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-093 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高华光源海国际物流集团股份有限公司(下称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以 及《华 ...

一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.02 修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-071 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门 规章 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-083 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.14 修订《累积投票制实施细则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 董事候选人的提名 华光源海国际物流集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份 有限公司章程》（以下简称" ...