证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-077 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08 修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

制度制定 - 2025年8月13日董事会通过制定《会计师事务所选聘制度》[3] - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效[21] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[8] 履职监督 - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督情况报告[9] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[10][11] 聘用规定 - 除特定情形，聘用期届满可续聘，符合要求可不公开选聘[13] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘应在四季度前完成[15][16] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[18] 信息披露 - 披露服务年限、审计费用等信息[19] - 变更时披露前任情况、原因等[19] 其他规定 - 分包转包情况不再选聘[19] - 制度抵触时以法律法规为准，由董事会解释[21]

华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-070 华光源海国际物流集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"公司") 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-075 华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.06 修订《募集资金管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.29 修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-097 华光源海国际物流集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《华光源海国际物流集团 股份有限公司章程》（以下称"《 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-094 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.25 修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.12 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，表 决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-081 第一章 总 则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-072 华光源海国际物流集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.03 修订《关联交易管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上 不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及其关联方不得利 用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、等 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-095 华光源海国际物流集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.26 修订《子公司管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"集团公 司"）下属子公司的管理，促进子公司规范运作，降低经营风险，优化资源配置， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及集团 公司章程有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指集团公司依法以独资或合资方式拥有控制权 的有限责任公司或股份有限公司。包括： ...

华光源海国际物流集团股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-082 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.13 修订《网络投票实施细则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会表决机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《华光源海国际 物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络 ...