公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,500 万元。截至本公告 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-111 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 1、审议情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响 募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存 款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。该决议自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效 期 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-110 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"） 拟以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标 的公司"）26%股权，交易完成后，公司将取得越南立盛的控股权。 2、本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，交易各方能否就交 易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存 在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持 有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛 51%股权，越南立 盛将变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。经初步测算，本次交易预计构 成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-110 2、本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，交易各方能否就交 易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存 在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持 有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛 51%股权，越南立 盛将变更为公司控股子公司，纳入合并报表范围。经初步测算，本次交易预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更， 不构成重组上市。本次交易事项不构成关联交易。公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产重 组的提示性公告》（公告编号：2023-047）、《昆山佳 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会 - | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 股东大会的召开 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45 | | 第八章 信息披露 . | | 第九章 投资者关系管理 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-107 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HO N G KO N G PARIS MADRID S I L I C O N 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公 ...

| | | | 51 | | --- | | 60 | | --- | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"北 交所上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由昆 山市佳合纸制品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起 设立方式设立，经苏州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营 业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并 于2022年12月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,500万股，于2022年12月30日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第五条 公司住所：江苏省昆山开发区环娄路228号。 第六条 公司注册资本为人民币5,870万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HO N G KO N G PARIS MADRID S I L I C O N 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-107 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-106 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 1、审议情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响 募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存 款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。该决议自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易期满之日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见。具体 ...