上市与募资 - 公司2022年12月30日在北交所上市，发行1500万股，发行价8元/股，募资1.2亿元，净额1.0653160378亿元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，以前年度用7069.006049万元，本报告期用1420.246503万元，余额2216.1757万元[4] - 2023年2月2日用募集资金置换自筹资金3005.030751万元，2023年12月31日完成[9] 资金管理 - 制订《募集资金管理制度》，在中信银行昆山珠江路支行、江苏昆山农商行城东支行开立专户[5] - 2023年4月28日与广德佳联等签署《募集资金专户四方监管协议》[7] - 2024年4月25日拟用不超3600万元闲置募集资金现金管理，余额1000万元[11][12] 项目进展 - 广德佳联纸制品项目调整后投资1亿元，本报告期投入1420.246503万元，累计投入7836.092174万元，进度78.36%[18]

市场扩张和并购 - 公司2023 - 2024年通过购买越南立盛26%股权议案[2] - 截至2024年4月12日，公司持有越南立盛51%股权[2] 其他新策略 - 2024年8月27日越南立盛股东会选举董洪江为新主席，任职生效[4] - 越南立盛全体股东一致同意免去王建锋职务[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司共计提减值损失1,982,039.53元[1] - 计提减值损失减少公司合并报表净利润1,644,100.69元[6] - 计提减值损失减少归属于上市公司股东净利润1,574,732.10元[6] 数据详情 - 应收票据减值 - 1,895.45元，应收账款减值2,092,540.48元等[2] - 不同账龄组合、保证金等坏账准备计提比例不同[4] 决策情况 - 审计委员会同意计提议案并提交董事会审议[7] - 董事会、监事会均同意本次计提减值损失[8][10]

会议信息 - 2024年8月2日发布召开2024年第三次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年8月19日14:00召开，网络投票时间为8月18 - 19日[4] 参会情况 - 7名股东代表43,567,000股参会，占比74.66%[6] - 0名股东通过网络投票系统投票[8] - 出席会议中小投资者股数为0股[14] 议案表决 - 2项议案均为普通决议，同意股数43,567,000股，占比100%[12][13] 会议有效性 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[15]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其它高级管理人员列席会议。 公司董事阮凤娥、监事会主席张武、独立董事李丹云、禹久泓、张鹏因 个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-072 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 14:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表 ...

授信申请 - 常熟佳合拟申请不超1000万元综合授信，期限1年[3] - 广德佳联拟申请不超23000万元综合授信，固贷不超18000万元（期限不超10年），流资等授信不超5000万元（期限1年）[3] 担保情况 - 上述担保金额占最近一期经审计净资产比例78.54%[4] - 连续12个月累计担保金额31710058.09元，占最近一期经审计总资产比例7.01%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2159.50万元，占最近一期经审计净资产比例7.07%[17] 公司数据 - 2023年，常熟佳合营收124489362.02元，净利润 - 3566137.20元[9] - 2023年，广德佳联营收6172294.37元，净利润 - 3195510.27元[11] - 公司持有常熟佳合、广德佳联股权比例分别为70%、100%[13] 会议审议 - 2024年7月31日第三届董事会第十一次会议审议该议案，8票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名许冬冬为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良通报人员有不良纪录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往任职连续12个月未亲出席董事会超半数不符要求[7]

授信额度 - 常熟佳合拟申请不超1000万元综合授信，期限1年[2] - 广德佳联拟申请不超23000万元综合授信，含不同期限额度[2] 担保情况 - 公司为子公司授信提供担保，金额占净资产78.54%[3] - 连续12个月累计担保31710058.09元，占总资产7.01%[3] 审批进展 - 董事会通过担保议案，待股东大会审议[4] 保荐意见 - 保荐机构认为担保审批合规，无不利影响[5] - 保荐机构对担保事项无异议[6]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年7月31日召开[2] - 拟提名许冬冬为第三届董事会独立董事候选人[5] - 公司拟定于2024年8月19日召开2024年第三次临时股东大会[9] 授信与担保 - 常熟佳合拟申请不超1000万元综合授信额度，期限1年[5] - 广德佳联拟申请不超23000万元综合授信额度[5] - 公司为子公司综合授信额度担保金额占净资产比例78.54%[7] - 公司连续12个月累计担保金额31710058.09元，占总资产比例7.01%[7]