股票交易异常波动 - 公司股票最近2个有成交的交易日(2025年5月19日、2025年5月20日)以内收盘价涨幅偏离值累计达到43.40%，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司核实情况 - 公司通过电话询问、口头询问、微信询问等方式向控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东，在任的董事、监事及高级管理人员核实相关情况 [1] - 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处 [2] - 未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻 [2] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [2] 重大信息声明 - 公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [2] - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [2] - 董事会确认没有任何应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [2] 股票交易情况 - 公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间不存在交易公司股票的情况 [2]

持续督导 - 东吴证券负责佳合科技2024年度持续督导并出具报告[2] - 保荐机构2024年4 - 5月、8月对公司现场核查[3] - 保荐机构对公司2023年度多项事项核查并发表意见[3] 合规情况 - 持续督导未发现公司信息披露问题[5] - 公司及股东履行股份锁定等承诺[6] 风险情况 - 公司无重大风险事项[7] - 控股股东等股份无质押冻结[7] - 交易所或保荐机构关注事项无异常[7]

证券代码：872392 证券简称:佳合科技 公告编号：2025-055 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 43.40%，根据《北京证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定 应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公 司有根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司 ...

会议信息 - 2025年4月28日发布召开2024年度股东会通知公告[3] - 现场会议于2025年5月19日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月18日15:00 - 2025年5月19日15:00[3] 参会情况 - 出席会议股东7名，代表股份43,567,000股，占扣除回购股份后总数的74.66%[5] - 现场投票股东7名，代表股份43,567,000股，占扣除回购股份后总数的74.66%[5] - 网络投票股东0名[6] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意股数43,567,000股，占比100%[7] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数43,567,000股，占比100%[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数43,567,000股，占比100%[8] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意股数43,567,000股，占比100%[9] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意股数43,567,000股，占比100%[9]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 7名股东出席或授权出席，持4356.7万股，占比74.66%[4] - 8名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 多项议案同意股数4356.7万股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][13] - 《权益分派预案》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[14] 合规情况 - 律师事务所认为股东会程序合法有效[15]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月16日15:00 - 16:00通过网络远程方式召开，地点为“上海证券报·中国证券网路演中心”及“价值在线”平台 [3] - 参会人员包括通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长董洪江、总经理陈玉传、董事会秘书段晓勇、财务负责人蒋同东和保荐代表人曹宇 [3] 研发情况 - 2024年度研发支出总额1829.25万元，较同期增长69.57%，原因是母公司加大投入和子公司开始研发 [4] - 研发分为先进工艺开发、生产效能优化和产品体系升级三方面，公司建立完整研发体系，持有30项实用新型专利、3项发明专利（含2025年2月新获授权1项）及4项软件著作权 [5] 现金流与营收 - 截至报告期末，货币资金6565.69万元，报告期内经营活动现金流量净额2839.99万元，较上期增加2280.93万元，同比增长408% [6] - 2024年内销营业收入40225.71万元，同比增长43.01%；外销营业收入24657.49万元，同比增长3004.82%；总营业收入64883.20万元，同比增长124.34% [8] 营收增长原因与收购情况 - 营收增长因完成对越南立盛26%股权收购，实现规模和协同效应，全资子公司销售收入提升，深化“存量 + 拓新”模式 [9] - 收购越南立盛有助于聚焦越南纸质印刷包装业务，增强综合实力和竞争力，公司未来会根据业务需求考虑并购优质标的 [9][12][13] 跨境经营风险与应对 - 跨境经营面临汇率、税务及政策风险，公司将加强外汇风险防范、强化税务管理、关注政策变化并调整业务 [10] 行业技术与发展前景 - 行业技术壁垒在于瓦楞纸箱及纸板制作工艺和印刷技术，需引进高性能生产线和积累技术经验，市场对企业研发等方面要求提高 [14] - 行业呈现规模化发展，百强企业总营收达1448亿元，入围门槛3.95亿元，公司业务规模增长，未来市场竞争地位将提升 [15] 国际贸易与毛利率 - 公司关注国际贸易政策变化，新客户开发成效显著，将优化海外布局和经营策略，实施精细化管理 [17] - 报告期内主营业务毛利率14.42%，与同行业可比上市公司平均水平无较大差异，2025年将降本增效和增强创新能力 [18] 募投项目与ESG工作 - 广德佳联纸制品胶印、柔印项目已完成24228.19平方米厂房建设和验收，2023年10月投产，报告期内主营营业收入9023.73万元，同比增长1361.97% [19] - 公司连续两年编制并披露ESG报告，《2023年度ESG报告》获Wind ESG A级，2024年度获价值在线上市公司最佳ESG实践奖，2023年度Ecovadis问卷调查获银牌 [21] 投资者关系工作 - 公司按要求履行信息披露义务，构建多渠道投资者关系管理和沟通体系，保护投资者权益 [22]

上市与募资 - 2022年12月30日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 公司发行1500.00万股，发行价8.00元/股，募集资金1.2亿元，净额1.0653160378亿元[3] 资金管理 - 2023年8月28日审议通过修订《募集资金管理制度》议案[5] - 2023年3月15日通过增设专户并签署四方监管协议议案[6] 专户注销 - 2025年5月15日注销两专户，利息分别为753.36元和2012.26元转入基本账户[8] - 注销专户未改变用途，不影响使用计划[9]

市场扩张和并购 - 2024年公司现金收购昆山苏裕持有的越南立盛26%股权，年末直接持股达51%[42] - 2023年11月21日，越南立盛股东会批准转让，转让价4498.00万元[19] - 2024年3月22日，上市公司支付首期股权转让款2698.80万元[23] - 剩余40%交易价款1799.20万元，2024年4月30日支付完毕，合计4498.00万元[23] - 截至2024年4月12日，越南立盛26%股权过户至上市公司名下[22] 业绩总结 - 2024年公司营业收入64,883.20万元，同比增长124.34%[42] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润3,383.40万元，同比增长64.07%[42] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,956.24万元，同比增长1.95%[42] - 标的公司自2024年5月起纳入合并报表，贡献主要收入增量[42] 未来展望 - 交易完成后公司将加强经营管理和内部控制，提高运营效率[30] - 公司将实施整合计划，增强持续盈利能力[30] - 公司将严格执行现金分红政策，按《公司章程》规定进行利润分配[31] - 公司将继续完善治理体系和治理结构，适应重组后业务运作及法人治理要求[31] 规范与承诺 - 上市公司及相关人员承诺提供资料真实、准确、完整[25] - 上市公司及相关人员承诺不存在内幕交易行为[27] - 上市公司控股股东及一致行动人承诺交易实施完毕前不减持股份[27] - 控股股东等承诺交易后保持上市公司在业务等方面的独立性[28] - 控股股东等承诺减少或避免与上市公司的关联交易[28] - 控股股东等承诺控制的其他企业不与上市公司构成同业竞争[29] - 昆山苏裕等承诺提供资料真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[33] - 越南立盛承诺提供资料真实准确完整，若有虚假依法赔偿[36][37] 会议与审批 - 2023年11月17日，公司召开2023年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[14] - 2023年11月21日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过相关议案[14] - 2024年1月29日，相关会议审议通过修订稿及报告议案[14] - 2024年2月2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过相关议案[15] - 2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[17] 其他 - 本持续督导期从本次重组实施完毕之日起至2024年12月31日[12] - 独立财务顾问认为交易标的过户手续合法有效，公司已支付全部对价[24] - 独立财务顾问认为持续督导期内交易各方未违反承诺[39] - 本次交易不涉及盈利预测或利润预测情形[40] - 交易完成后标的公司股东会主席变更为董洪江[43] - 公司从多方面对越南立盛进行整合[43] - 独立财务顾问认为2024年公司业务发展良好，整合管控有效[45] - 持续督导期内公司治理结构健全，运行规范[46] - 持续督导期内实际实施方案与已公布重组方案无重大差异[47]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议时间为2025年5月16日15:00 - 16:00[3] - 会议采用网络远程方式，在上海证券报·中国证券网路演中心及价值在线平台举行[3] 参会与提问 - 参加人员有董事长董洪江、总经理陈玉传等[4] - 上海证券报和价值在线投资者可于2025年5月16日12:00前访问指定页面或扫码会前提问[5][6] 联系方式 - 联系人是李崇民，电话0512 - 36915559，邮箱lichongmin@supermix.com.cn[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[10]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，289人签过证券审计报告[2] - 中汇承担180家上市公司2023年年报审计业务，收费15,494万元[2] - 中汇对佳合科技同行业上市公司审计客户家数为6家[3] 收入情况 - 中汇2024年度收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] 风险保障 - 中汇职业风险基金上年度年末数0万元，职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] 合规情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等多项监管措施[3] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次等多项监管措施[3] 公司决策 - 2024年3月21日相关会议通过续聘议案[3] - 2024年4月8日股东大会通过续聘中汇为2024年度审计机构[4] - 公司评估中汇2024年度执业胜任且规范[7]