第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-085 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行） ...

证券代码：872392 证券简称:佳合科技 公告编号：2024-084 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 63.91%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东，在任的董事、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 832145 | 恒合股份 | 14914315.0 | 17317.78 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.32% | | 2024-10- | 832802 | 保丽洁 | 14805601.0 | 29881.96 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.31% | | 2024-10- | 831856 | 浩淼科技 | 26385668.0 | 27078.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.24% | | 2024-10- 29 | 830964 | 润农节水 | 5221223 | 3431.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到64.13% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 872392 | 佳合科技 | 15804573.0 | 3 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 佳合科技(872392) | 连续竞价 | 15804573.0 | 成交金额（万 | 30624.2 | | | （股） | | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 11634734.0 | 6410369.06 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 10730887.07 | 11422944.19 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 6437433.68 | 3135965.26 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 5519407.75 | 13 ...

成交数据 - 2024年10月28日艾能聚成交数量63581946股，金额120946.63万元[1] - 2024年10月28日美之高成交数量14459310股，金额18813.71万元[1] - 2024年10月28日沪江材料成交数量35127623股，金额46534.37万元[1] 涨跌幅与振幅 - 2024年10月28日并行科技收盘价涨幅达30.00%[1] - 2024年10月28日美之高价格振幅达45.58%[1] - 2024年10月28日云里物里价格振幅达42.39%[1] 换手率 - 2024年10月28日威贸电子换手率达51.68%[1] - 2024年10月28日旭杰科技换手率达47.56%[1]

业绩总结 - 佳合科技成交数量为7175599股[1] - 佳合科技成交金额为12460.49万元[1] - 佳合科技当日收盘价涨幅达20%，位列前5[1] 交易情况 - 中信证券上海溧阳路等多家营业部有买入卖出操作[1]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-083 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 股票解除限售公告 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | | 或名称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 董洪江 | 是 | 董事长 | A | 3,888,500 | 6.6244% | 11,665,500 | | 2 | 陈玉传 | 是 | 董事、总 | A | 2,575,000 | 4.3867% | 7,725,000 | | | | | 经理 | | | | | | 3 | 张毅 | 是 | 董事、副 | A | 2,375,000 | 4.0460% | 7,125,000 | | | | ...

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2024年8月27日在昆山召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 发出通知时间为2024年8月16日，方式为书面[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案表决均全票通过[5][6][7] 资产减值 - 公司拟计提减值损失1,982,039.53元[7]

公司股权与收购 - 公司以支付现金方式收购越南立盛26%股权，截至报告期末直接持有越南立盛51%股权，越南立盛变更为公司控股子公司[1] - 越南立盛具备包装设计、包装方案优化、包装工艺设定、包装印刷生产、供应链优化、产品配送等综合服务能力[1] - 越南立盛的注册经营地为越南，随着全球制造业布局向东南亚转移，越南的印刷包装行业处于快速发展阶段[1] - 公司完成越南立盛26%股权收购，直接持有越南立盛51%股权，越南立盛成为公司控股子公司[26] - 公司购买越南立盛26%股权，自2024年5月开始纳入合并报表范围，有利于提升公司综合实力和市场竞争力[52] - 公司以44,980,000元现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司26%股权[65] - 越南立盛成为公司控股子公司，直接持有其51%股权，有助于公司聚焦越南市场的纸质印刷包装业务[65] - 公司购买越南立盛26%股权，持有越南立盛51%股权[106] 公司财务数据 - 公司营业收入为242,330,447.76元，同比增长78.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为21,252,364.31元，同比增长92.35%[12] - 毛利率为12.38%，同比下降4.35个百分点[12] - 资产总计为689,890,749.43元，同比增长52.60%[13] - 负债总计为246,800,071.04元，同比增长92.84%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,643,507.39元，同比下降34.51%[15] - 总资产增长率为52.60%，营业收入增长率为78.29%，净利润增长率为135.71%[16] - 非经常性损益净额为15,371,789.30元，主要来源于政府补助和企业投资产生的收益[18] - 2024年上半年公司实现营业收入242,330,447.76元，较去年同期增幅78.29%[25] - 2024年上半年公司实现净利润25,142,649.64元，较去年同期增幅135.71%[25] - 截至2024年6月30日，公司总资产689,890,749.43元，较上年期末增幅52.60%[25] - 截至2024年6月30日，公司净资产443,090,678.39元，较上年期末增幅36.72%[25] - 公司本期营业收入为242,330,447.76元，同比增长78.29%，主要由于合并越南立盛及全资子公司广德佳联销售收入提升[41][42] - 营业成本为212,321,810.38元，同比增长87.60%，主要由于合并越南立盛及境内主体营业收入增长[41][42] - 毛利率为12.38%，同比下降4.35个百分点，主要由于营业成本增长较快[41] - 净利润为25,142,649.64元，同比增长135.71%，主要由于政府补助及收购越南立盛股权产生的收益[41][43] - 研发费用为4,790,518.34元，同比增长45.45%，主要由于控股子公司常熟佳合开始技术研发[41][42] - 主营业务收入为237,803,938.23元，同比增长77.78%，其他业务收入为4,526,509.53元，同比增长109.77%[44] - 水印产品营业收入为100,272,738.81元，同比增长53.23%，毛利率为12.20%，同比下降0.60个百分点[45] - 彩印产品营业收入为116,294,198.39元，同比增长84.19%，毛利率为13.99%，同比下降6.82个百分点[45] - 纸板产品营业收入为21,237,001.03元，同比增长309.58%，毛利率为-11.25%，同比下降8.41个百分点[45] - 其他业务毛利率为86.21%，同比增加22.32个百分点，主要由于其他业务成本下降19.91%[45] - 公司内销营业收入为184,634,316.02元，同比增长41.35%，毛利率为10.10%，同比减少6.43个百分点[46] - 公司外销营业收入为57,696,131.74元，同比增长989.64%，毛利率为19.69%，同比减少2.03个百分点[46] - 公司主营业务收入较去年同期增加104,043,850.81元，增幅77.78%，主要由于重大资产购买和募投项目投产[46] - 公司外销营业收入大幅增长，主要由于合并报表范围增加越南立盛，导致外销收入增加52,401,162.49元[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,643,507.39元，同比减少34.51%，主要由于全资子公司广德佳联投产后需投入流动资金[47][48] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-74,584,542.05元，同比减少155.89%，主要由于支付收购越南立盛股权款及购买结构性存款[47][48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为23,991,633.64元，同比增加212.80%，主要由于增加银行贷款金额及2023年度权益分派资金暂未支出[47][48] - 公司2024年上半年营业总收入为242,330,447.76元，同比增长78.3%[88] - 2024年上半年净利润为25,142,649.64元，同比增长135.7%[89] - 归属于母公司所有者的净利润为21,252,364.31元，同比增长92.3%[89] - 公司2024年上半年研发费用为4,790,518.34元，同比增长45.5%[88] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.36元，同比增长89.5%[89] - 公司2024年上半年营业利润为11,879,327.19元，同比增长5.7%[89] - 公司2024年上半年营业外收入为12,657,860.98元，显著高于去年同期的0.27元[89] - 公司2024年上半年财务费用为1,444,821.40元，同比增长310.6%[88] - 公司2024年上半年母公司营业收入为132,059,054.03元，同比增长23.7%[90] - 公司2024年上半年所有者权益合计为307,348,803.87元，同比增长1.7%[87] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为196,069,759.97元，同比增长72.7%[92] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,643,507.39元，较2023年同期的-4,195,655.46元有所扩大[92] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-74,584,542.05元，较2023年同期的-29,146,903.29元大幅增加[93] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为23,991,633.64元，较2023年同期的-21,268,926.73元显著改善[93] - 公司2024年上半年净利润为13,119,722.61元，较2023年同期的12,236,198.61元增长7.2%[91] - 公司2024年上半年研发费用为3,735,617.86元，较2023年同期的3,293,670.29元增长13.4%[91] - 公司2024年上半年营业利润为10,517,712.83元，较2023年同期的12,896,272.58元下降18.4%[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为11,104,304.04元，较2023年同期的13,755,574.59元下降19.3%[91] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为71,440,144.06元，较2023年同期的89,311,045.42元下降20.0%[93] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为99,175,648.75元，同比增长15.8%[94] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-14,111,770.90元，较2023年同期的-5,682,158.79元进一步恶化[94] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-41,699,500.80元，较2023年同期的-87,805,762.44元有所改善[95] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为29,476,597.21元，较2023年同期的-17,633,135.40元大幅改善[95] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为24,840,664.03元，较2023年同期的20,896,766.86元有所增加[95] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为133,033,158.78元，较2023年同期的117,615,794.47元增长13.1%[96] - 公司2024年上半年未分配利润为133,033,158.78元，较2023年同期的117,615,794.47元增长13.1%[96] - 公司2024年上半年所有者权益合计为443,090,678.39元，较2023年同期的324,093,788.59元增长36.7%[97] - 公司上年期末余额为58,700,000.00元，资本公积为112,584,055.26元，未分配利润为111,293,664.90元，所有者权益合计为318,969,112.22元[99] - 本期综合收益总额为1,519,375.98元，所有者投入资本为2,354,126.82元，利润分配为-11,670,000.00元[99] - 本期期末余额为58,700,000.00元，资本公积为112,584,055.26元，未分配利润为110,672,744.48元，所有者权益合计为317,152,181.38元[100] - 母公司上年期末余额为58,700,000.00元，资本公积为112,552,211.76元，未分配利润为114,159,929.60元，所有者权益合计为302,079,499.83元[101] - 母公司本期综合收益总额为-2,015,418.57元，利润分配为-5,835,000.00元，期末未分配利润为121,444,652.21元，所有者权益合计为307,348,803.87元[102] - 母公司上期期末余额为58,700,000.00元，资本公积为112,552,211.76元，未分配利润为102,166,989.93元，所有者权益合计为290,214,172.20元[103] - 公司本期综合收益总额为1,519,375.98元[104] - 公司本期股东投入普通股金额为2,354,126.82元[104] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为11,670,000.00元[104] - 公司本期期末余额为289,945,620.00元[104] 公司业务与产品 - 公司主要产品与服务项目为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售[10] - 公司行业分类为制造业-造纸和纸制品业-纸制品制造-纸和纸板容器制造[10] - 公司主要产品为展示架、彩盒、手提袋、礼品盒和彩卡等[127] - 公司提供一站式包装综合服务方案，包括设计、生产、测试、配送、售后等[36] - 瓦楞纸包装因其环保性和可回收性，逐渐取代木箱包装[31] - 中高档纸箱生产需要高性能瓦楞纸板生产线和高精度印刷技术[33] - 公司依托先进生产工艺和技术储备，提供高强度、轻量化的绿色环保包装印刷产品方案[35] - 公司竞争优势明显，未来市场开拓和生产服务能力增强将进一步提升市场竞争地位[36] 公司股东与股权结构 - 公司普通股总股本为58,700,000股，优先股总股本为0股[10] - 公司控股股东为董洪江，实际控制人为董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇[10] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，上市时间为2022年12月30日[10] - 公司总股本为58,700,000股，其中有限售股份占比74.22%，无限售股份占比25.78%[71] - 公司前十大股东合计持股比例为79.02%，其中董洪江持股比例最高，为26.50%[72] - 公司董事长董洪江持有15,554,000股普通股，持股比例为26.4974%[77] - 公司总经理陈玉传持有10,300,000股普通股，持股比例为17.5468%[77] - 公司注册资本为5,870.00万元，总股本为5,870.00万股[107] - 公司成立时注册资本为50.00万元，股东董洪江持股50.00%[107] - 公司注册资本从150万元增加至500万元，新增注册资本350万元由昆山百宸汽车配件制造有限公司以土地使用权作价出资[110] - 昆山百宸汽车配件制造有限公司持有公司70%的股份，董洪江、顾文花、陈玉传分别持有15%、9%、6%的股份[111] - 公司注册资本从500万元增加至800万元，新增注册资本300万元由董洪江、张毅、陈玉传、段晓勇分别认缴86万元、50万元、100万元、64万元[112] - 公司注册资本从800万元增加至1,300万元，新增注册资本500万元由董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇分别认缴210万元、125万元、125万元、40万元[114] - 公司2017年4月20日将净资产43,033,815.53元折合股本13,000,000.00元，差额30,033,815.53元计入资本公积[118] - 2017年6月22日公司注册资本由1,300.00万元增加至1,475.00万元，新增注册资本175.00万元由新股东认缴[120] - 2018年8月30日公司以资本公积590.00万元转增股本，增资后股本由1,475.00万股增加至2,065.00万股[123] - 2019年5月7日公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，增资后股本由2,065.00万股增加至4,130.00万股[125] - 2020年2月25日公司定向增发240.00万股，增资后股本由4,130.00万股增加至4,370.00万股[126] - 2022年12月公司首次公开发行1,500万股，募集资金总额12,000.00万元，实际募集资金净额10,653.160378万元[127] 公司研发与创新 - 公司成立ISTA测试专业实验室，主要从事纸箱产品的跌落、整箱抗压、振动、斜撞、边压、耐破、耐磨、夹抱等方面性能的测试[23] - 公司被认定为“高新技术企业”，并获得2023年省级企业技术中心认定[24] - 公司拥有27项实用新型专利，2项发明专利，4项计算机软件著作权[35] - 公司已通过GMI认证、G7认证、ISTA实验室认证、FSC认证、ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001管理体系认证[35] - 公司被认定为省级企业技术中心，并在2023年通过高新技术企业复审[35] - 公司结构性能测试实验室为ISTA测试机构成员，具备随机震动、跌落、夹抱、整箱抗压等测试能力[35] - 公司加大数字化管理系统应用场景，持续优化内部管理及生产经营流程[27] 公司风险与应对措施 - 公司主要客户集中在江苏、浙江、安徽等华东地区，存在销售区域集中的风险[56] - 公司目前在昆山、常熟、广德、越南拥有4家已投产的综合包装工厂[56] - 公司面临原材料价格波动的风险，主要原材料采购价格与原纸市场强相关[56] - 公司已完成越南立盛的境外重大资产收购，面临汇率、税务、政策等海外经营风险[56] - 公司计划通过加大科研投入和市场开拓，规避单一市场受宏观经济影响的风险[56] - 公司将进一步细分客户，深挖客户需求，加大战略合作客户的开发[56] - 公司考虑通过产业投资丰富技术体系和产品结构，提高市场竞争力[56] - 公司已建立多渠道的人才引进机制，完善人力资源制度体系以应对管理风险[56] - 公司通过加强外汇风险防范意识和培养专门人才来应对汇率风险[57] - 公司将进一步强化税务管理，加强与当地税务机关的联系以应对税务风险[57] - 公司对外提供担保总额为26,393,893.97元，担保余额为20,930,926.00元[60] - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务的预计金额为12,000,000元，实际发生金额为7,346,389.67元[62] - 公司与关联方董洪江、阮凤娥的银行借款担保金额总计为40,000,000元，担保余额为25,000,000元[63][64] - 公司不存在清偿和违规担保的情况[60] - 报告期内公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[60] - 公司预计日常性关联交易中，其他类型的预计金额为90,000元，实际发生金额为38,479.11元[62] - 公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形[67] - 公司资产权利受限总额为113,427,293.01元，占总资产的16.44%，其中房产抵押占比最高，为14.97%[68] 公司资产与负债 - 应收账款较期初增加101,764,630.75元，增幅为

会议信息 - 2024年8月27日于昆山公司会议室召开监事会会议[5] - 8月16日书面发通知，现场及通讯方式召开[5] - 监事会主席张武主持，3名监事出席或授权出席[4][5] 审议事项 - 通过《2024年半年度报告》等三项议案[6][7][8] 业绩数据 - 2024年1 - 6月计提减值损失1,982,039.53元[8]