会议情况 - 会议于2025年6月16日在昆山市开发区环娄路228号公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] 市场扩张 - 公司全资子公司广德佳联包装科技有限公司拟设立南京分公司[5] 议案表决 - 《关于全资子公司设立分公司的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

人事变动 - 2025年6月10日公司第三届董事会第十七次会议通过聘任证券事务代表议案[3] - 聘任李崇民为证券事务代表，任期至第三届董事会届满，6月10日生效[3] 人员信息 - 李崇民1998年5月出生，本科，2023年10月入职佳合科技证券部[7] - 李崇民持有公司股份0股，占股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-060 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币5,870 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | | 7,620.50 万元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为代表公司执行公司 | | 人。 | | 事务的董事，担任公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 现场会议于2025年6月26日15:00召开，网络投票时间为25 - 26日15:00[4][5] - 会议地点在昆山市开发区环娄路228号公司会议室[9] 议案情况 - 审议变更注册资本等议案，董事会表决8票同意，0反对，0弃权[11] 股东相关 - 股权登记日为2025年6月20日，收市时登记在册股东有权出席[7][8] - 登记时间为26日13:00 - 14:00，地点同会议地点[14][15] 其他 - 会议联系人段晓勇，电话0512 - 36915559，邮箱duanxiaoyong@supermix.com.cn[17]

资本变更 - 公司拟将注册资本从5870万元修订为7620.50万元[3] - 公司拟将股份总数从5870万股修订为7620.50万股[3] - 2024年年度权益分派致注册资本和总股本变化[5] 人事安排 - 公司拟明确董事长为执行公司事务董事并担任法定代表人[3] - 法定代表人辞任公司将30日内确定新法定代表人[3] 其他 - 修订内容需股东会审议以工商登记为准[4] - 公告于2025年6月11日发布[7] - 公司不涉及注册地址变更[3]

授信情况 - 2025年5月29日广德佳联向中信银行申请2400万元综合授信，期限至2035年5月29日[2] 抵押信息 - 广德佳联以不动产抵押，担保债权最高额度2400万元[2] 审议流程 - 2025年4月24日董事会审议通过，2025年5月19日股东会审议通过[3] 目的与影响 - 抵押为满足业务和生产资金需要，不产生重大不利影响[4]

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,395,798.09 元，母公司未分配利润为 140,434,723.29 元，母公司资本公积为 112,552,211.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,552,211.76 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 17,505,000 股，派发现金红利 5,835,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-058 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2025-057 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资 金向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称 "广德佳联"）增资以实 施募投项目，公司独立董事专门会议、保荐机构发表了明确同意的意见。本次增 资完成后，广德佳联注册资本由人民币 12,000.00 万元增加至人民币 12,990.00 万元，公司对广德佳联持股比例仍为 100%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的公告》（ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是2025年5月22日，地点在昆山市开发区环娄路228号公司会议室 [3] - 参会单位及人员包括诚通证券、贵山基金、和基投资、部分个人投资者，上市公司接待人员为董事会秘书段晓勇先生 [3] 公司核心竞争优势 - 依托先进生产工艺和丰富技术储备，从设计端提供绿色环保包装印刷产品方案，构建全周期服务体系，提供“一站式”包装综合服务 [4] - 以自主研发为核心创新体系，专注彩印及水印产品深度定制开发，应用多种技术提供一站式包装解决方案及快速响应服务，在中高端市场占优势 [4] - 配备ISTA认证检测实验室，覆盖纸箱关键性能指标验证，协助客户降低成本，保障货品运输安全稳定，增强客户粘性 [4] 公司经营情况 - 2025年一季度公司营业收入约1.56亿元，利润总额约1265.35万元，归母净利润约519.51万元 [4] - 其中越南立盛营业收入约7303.26万元，利润总额约1414.07万元，归母净利润约650.34万元 [4] - 母公司实现营业收入约4171.63万元，利润总额约332.85万元，净利润约304.42万元（以上数据未经审计） [4] - 全资子公司广德佳联处于市场拓展阶段，产能未完全释放，募投项目推进有望释放产能，提高竞争力 [5] 公司利润分配情况 - 公司在《公司章程》中制定利润分配政策，结合实际制定上市后未来三年股东分红回报规划 [6] - 2024年年度股东会通过《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元并以资本公积向全体股东每10股转增3股 [6] - 未来公司会关注经营业绩和资金需求，保障发展同时回馈股东 [6]

业绩总结 - 2025年一季度公司营收约1.56亿元，利润总额约1265.35万元，归母净利润约519.51万元[4] - 2025年一季度越南立盛营收约7303.26万元，利润总额约1414.07万元，归母净利润约650.34万元[4] - 2025年一季度母公司营收约4171.63万元，利润总额约332.85万元，净利润约304.42万元[4] 分红转增 - 2024年拟以未分配利润每10股派现1元，以资本公积每10股转增3股[6] 业务策略 - 依托先进工艺和技术储备提供绿色环保包装方案[4] - 构建全周期服务体系[4] - 依靠自研体系开发定制化新产品[4] - 应用多种技术提供一站式方案及快速响应服务[4] - 配备ISTA认证检测实验室增强客户粘性[4]