审计委员会架构与会议 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2024年召开5次会议，明确各次会议时间[2][3][4] 审计评估与未来展望 - 认为财务报告真实准确完整，中汇能完成工作[5] - 2025年关注财务等重要事项，推动规范化[8]

上市与募资 - 2022年12月30日公司股票在北京证券交易所上市[1] - 发行1500万股，8元/股，募资1.2亿元，净额1.0653160378亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，纸制品项目累计投入8648.354436万元，进度86.48%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入653.160378万元，进度100%[4] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额为1418.009585万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超1200万元闲置募资现金管理，额度内循环使用[8] - 拟投资产品期限最长12个月，决议有效期12个月[8] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[9]

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议7次，出席率100%[3] - 独立董事列席4次股东大会，出席4次专门会议[5][6] - 独立董事出席5次董事会审计委员会会议[7] - 2024年度独立董事现场工作时间达15天[18] 公司决策与事项 - 2024年第三届董事会第十次会议，独立董事关联事项回避表决[3] - 除关联事项，独立董事对董事会会议议案均投赞成票[4] - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度财务审计机构[14] - 2023年年度权益分派预案2024年7月10日实施完毕[16] 培训与学习 - 2024年参加3次培训和宣讲活动[21]

现金管理安排 - 公司及子公司拟用不超5000万元自有资金现金管理[3] - 额度12个月内可滚动使用，任意时点金额不超5000万元[3] - 事项自2025年4月24日会议审议通过起12个月内有效[5][7] 风险管控与收益 - 安排专人预估、跟踪，发现风险及时控制[8] - 不影响日常经营，适度投资可提升收益[9]

上市与募资 - 公司于2022年12月30日在北京证券交易所上市，发行1500万股，发行价8元/股，募集资金1.2亿元，净额1.0653160378亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金7069.006049万元，本报告期使用2232.508765万元，余额1418.009585万元[4] - 截至2024年12月31日，中信银行账户余额991.290009万元，昆山农商行账户余额0.201145万元，广德佳联账户余额426.518431万元[10] - 截至报告期末，闲置募集资金买的结构性存款余额为980万元[14] 资金管理 - 2024年多次用闲置募集资金买中信银行理财产品，预计年化收益率1.05%-2.50%[11] - 公司拟使用不超3600万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[13] - 2024年度滚动使用7830万元闲置募集资金买结构性存款，收益136573.43元[14] 项目投入 - 广德佳联纸制品项目调整后投资1亿元，本报告期投入2232.508765元，截至期末投入进度86.48%[22] - 补充流动资金项目调整后投资6531603.78元，本报告期投入0元，截至期末投入进度100.00%[22] 项目进度调整 - “广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”全面建成投产时间由2025年1月18日调整为2026年11月30日[23]

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹 云女士、张鹏先生、许冬冬先生及离任独立董事禹久泓先生的独立性情况进行评估 并出具了专项报告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-026 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就在任独立董事的独立性出具以下专项意见： （一）独立 ...

人事变动 - 独立董事禹久泓于2024年8月19日离任[2] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议4次，出席4次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席4次[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，出席3次[6] 审计与分派 - 2024年续聘中汇会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2024年审议通过《2023年年度权益分派预案》并实施完毕[13] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间累计10天[15] - 2024年独立董事依法依规行使职权[19] 未来展望 - 独立董事希望公司2025年规范运作、稳健经营[19]

履职情况 - 2024年应出席董事会会议3次，均出席且投票赞成[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，本人出席1次[5] - 2024年现场工作时间累计9天[13] 任职信息 - 2024年8月19日开始担任公司独立董事[2] 合规情况 - 报告期内关联交易按市场原则进行，无损害行为[8] - 报告期内财务信息真实准确完整，内控合规[9] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事义务并建言献策[17]

募集资金 - 2022年12月26日募集资金到账，总额1.2亿元，净额1.0653160378亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计1418.009585万元[6] 项目投入 - 截至2024年12月31日，广德佳联纸制品项目累计投入8648.354436万元，进度86.48%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入653.160378万元，进度100%[5] 现金管理 - 拟用不超1200万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[7][9] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[9] 风险及控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查等[10]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超3000万元票据池业务，额度可循环使用[1][3] - 业务有效期自2025年4月24日起12个月[1] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会均全票通过该议案[8] 业务利弊 - 可降低成本与风险，优化财务结构[4] - 存在流动性和担保风险[5] 风险控制 - 用新收票据入池置换保证金，安排专人对接建台账[5][6] 授权监督 - 董事长获授权操作，财务部门实施并报告风险[7] - 独立董事和监事会有权监督检查[7]