证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费（55）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：1 ...

上市与募资 - 公司2022年12月30日在北京证券交易所上市，发行1500.00万股，发行价8.00元/股，募集资金1.2亿元[1][2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为1.0653160378亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，以前年度已使用金额7069.006049万元，本报告期使用2232.508765万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入66.364021万元，余额1418.009585万元[6] 账户信息 - 公司在中信银行昆山珠江路支行、江苏昆山农村商业银行城东支行开立募集资金专项账户[4] - 2023年3月15日，公司增设广德佳联名义的募集资金专用账户[5] 资金运作 - 2024年6月8日至7月8日，公司用1000.00万元闲置资金购买中信银行理财产品，预计年化收益率1.05%-2.50%[13] - 公司拟使用不超3600万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[14] - 2024年公司滚动使用7830万元闲置募集资金买结构性存款产品，收益136,573.43元[15] - 截至报告期末，闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为980万元[16] 项目进展 - 公司将“广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”建成投产时间调至2026年11月30日[17] - “广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”截至期末投入进度86.48%[24] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金置换和闲置资金补充流动资金情况[11][12] - 2024年度公司无变更募集资金用途情况[18] - 2024年度公司募集资金管理及披露无违规情况[19] - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[21]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-021 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"）聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，现将公司董事会审计 委员会对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-023 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合昆山佳合纸制品科技股份有限公司（（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完 整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-035 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 120,000,000.00 元，扣除发行费用 13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。募集资金 已于 2022 年 12 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具《昆山佳合纸 制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2022〕8000 号）。募集资金已全 部存放于公司设立的募集资金专项账户。 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，公司分别于第二届董事会第十四次会议和 2022 年第二次临时股东大会 审议通过《募集资金管理制度》，并于 2023 年 8 月 28 日公司召开的第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，分别在中信银行 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-031 （一）担保基本情况 基于业务发展及经营资金需求，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）、控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"） 及全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）于 2025 年度 拟向金融机构合计申请不超过人民币 18,600.00 万元的综合授信额度，用于流动 资金贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务品种，期限 1 年。 为支持子公司的经营发展，公司拟为常熟佳合、广德佳联上述申请综合授信 额度事项提供连带责任保证担保，同时广德佳联拟以位于安徽省宣城市广德市誓 节镇经济开发区西区德兴路 1 号的不动产（房产权证号：皖【2024】广德市不动 产权第 0028561 号）作为抵押物，上述抵押事项已于 2024 年 7 月 31 日经公司第 三届董事会第十一次会议审议通过。本次抵押系在该不动产已设立第一顺位抵押 权的基础上，就广德佳联上述授信额度内的流动资金贷款追加第二顺位抵押担 保。公司董事长董洪江先生及其配偶阮凤娥女士将按需为上述申请综合授信额度 事项提供无偿连 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-022 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日， 北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价 格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-039 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-018 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 5.会议主持人：监事会主席袁义敏女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经 营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-017 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、 ...