2022 年度，佳合科技不存在如下情形：1、公司董事会中兼任高级管理人员 的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一；2、公司出 现过董事会人数低于法定人数的情形；3、公司出现过董事会到期未及时换届的 情况；4、公司出现过监事会人数低于法定人数的情形；5、公司出现过监事会到 期未及时换届的情况 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制相关情况 公司暂未设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员 会、内部审计部门或配置相关人员。 东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为昆山佳合纸制品科技 股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）的保荐机构，根据《关于做 好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号） 及公司治理专项自查及规范活动的相关要求，对佳合科技 2022 年度公司治理专 项自查和规范情况开展了专项核查，现将本次对佳合科技的核查情况报告如下： （一）公司内部制度建设情况 公司已对照《北京证 ...

目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-7 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国机讯市铁江新城桥立路8号UOC的机大局A型58层。12层、23层 Deport & 17 and 23 Block A U0C Chrus Fataliner (M annuelling) Oleng Oleng Oleng Live United City Hangidon Tel. ( 371 86879999 - Pax ( 371-575 ( 0 ) www.zhcpa.cn ter 中国机用市线汇新城新业路8号UDC时代大厦A展5-80类。12层 23层 Floos S-8 12 and 23 Block A. U.X. I mes Rakting No. 8 Xings isnad, Guarjiang New Gty Hangdrou www.zhcpa.cn Tel. 0571 888 (9 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 111,293,664.90 元，母公司未分配利润为 102,166,989.93 元。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-055 三、公司章程关于利润分配的条款说明 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,700,000 股，根据扣除回 购专户 0 股后的 58,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现 金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,740,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-047 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"） 正在筹划以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立 盛"）股权事宜。 为提升公司业务规模和盈利水平，公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限 公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将 持有越南立盛 51%股权。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重 组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大 资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不构成关联交易。 二、交易对方基本情况 | 公司名称 | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2008 年 03 月 18 日 | | 注册资本 | 11,300 万元人民币 | | 法定 ...

一、 期限过半未实施回购的原因 公司于2023年2月27日披露了《2022年年度业绩快报公告》，将于2023年4 月20日披露《2022年年度报告》，因业绩快报、年度报告等窗口期无法实施回 购，可供公司实施回购股份的时间较少，公司对回购进程做了整体性规划暂未 进行回购。 二、 后续回购安排 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-046 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月2日召 开公司第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》,公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本 项议案发表了同意的独立意见，并于2023年2月21日召开2023年第二次临时股东大 会审议通过了该议案。 公司以自有资金通过北京证券交易所交易系统以竞价方式回购公司已发 行的股票，用于股权激励。本次拟回购股份数量不少 ...

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-043 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,569,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.2235%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。 （三）公司董事、监 ...

国浩律师(上海)事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开公 司第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》,公司现任独立董事李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同 意的独立意见，并于 2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了该 议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-045 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 回购进展情况公告 公司董事会审议通过回购股份方案前 18 个交易日（上 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日在 北京证券交易所上市。公司分别于2023年2月2日召开第二届董事会第二十四次会 议、第二届监事会第十七次会议,并于2023年2月21日召开2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年2月6日在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记公告 》(公告编号：2023-016)。 二、工商变更登记情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-042 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 名 称：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 注册资本：5870万元整 类 型： 股份有限公司(上市) 成立日期： 2001年03月17日 ...

（一）会议召开情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-035 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张武因出差越南以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 公司计划将募集资金净额中的 6,000 万元向公司全资子公司广德佳联包装 5.会议主持人：张武 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日 以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案 ...