证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-037 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。 作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、 法规、规则、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表事前认 可意见及独立意见如下： 一、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独立意 见 经审阅议案内容，我们认为：本次公司使用部分募集资金向全资子公司增资， 有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发展战略，不涉及变更募集资金投 向和改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情 形。董事会 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-036 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 2 日 15:00—2023 年 4 月 3 日 15:00。 登记在 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 因出差越南和个人原因，董事张毅、独立董事李丹云、禹久泓、张鹏以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-032 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：83,688 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：48,285 万元 2021 年上市公司审计客户家数：136 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子 公司增资实施募投项目的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技使用部分 募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股 票于 2022 年 12 月 30 日在北 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"公司") 管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决 策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《昆 山佳合纸制品科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制 订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举 产生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经 营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外， 还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由 8 名董事组成，设董事长一人；设独立董事 3 名， 独立董事中应当至少包括一名会计专业人士。 第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东大会作出 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 实施募投项目的公告 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年3月15日 召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司 使用部分募集资金向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德 佳联"）增资以实施募投项目。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意 见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制品 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年12月26日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-031 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）向中国银行股份有限公司 常熟分行申请的 1,000 万元贷款即将到期，为满足经营发展需要，常熟佳合拟进 行续贷操作，借款期限为 12 个月。为了支持控股子公司业务发展，公司拟为常 熟佳合上述 1,000 万元借款提供连带责任保证担保，此笔担保金额占公司最近一 期经审计的净资产比例为 4.88%。具体事项以公司与中国银行股份有限公司常熟 分行最终签订的借款合同为准。 公司董事长董洪江先生及总经理陈玉传先生无偿为常熟佳合上述借款提供 连带责任保证担保。 （二）是否构成关联交易 三、担保协议的主要内容 公司控股子公司常熟佳合向中国银行股份有限公司常熟分行申请的 1,000 万 元贷款即将到期， ...

证券代码：872392 证券简称： 佳合科技 公告编号：2023-034 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 2023年3月15日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意票数 8 票， 反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 公司现任独立董事 李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。 公司接受无偿担保属于公司单方面获得利益的交易， 根据《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需 回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。 三、对上市公司的影响 公司本次向银行等金融机构申请授信额度是用于公司生产经营以及业务发展 需要，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司股东的利益需求， 不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响，公司将不断提升盈利能力、优 化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

三、保荐机构核查意见 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技对外担保 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核査意见 一、本次对外担保的基本情况 佳合科技控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"） 向中国银行股份有限公司常熟分行申请的 1,000 万元贷款即将到期，为满足经营 发展需要，常熟佳合拟进行续贷操作，借款期限为 12 个月。为了支持控股子公 司业务发展，公司拟为常熟佳合上述借款提供连带责任保证担保，此笔担保金额 占公司最近一期经审计的净资产比例为 4.88%。具体事项以公司与中国银行股份 有限公司常熟分行最终签订的借款合同为准。 二、本次对外担保履行的审批程序 佳合科技于 2023 年 3 月 15 日召开 ...