证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-052 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以及《上海 铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审 慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议 的相关事项，发表独立意见如下： 一、 针对《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 经审阅相关会议资料，我们一致认为，公司 2023 年第一季度报告全文内容 客观、公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存 在虚假记载、误导陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 的各项规定。因 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-051 上海铁大电信科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事马晓旺因工作原因以通讯方式参与表决。 监事徐英因工作原因以通讯方式参与表决。 监事郝云岗因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-050 上海铁大电信科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。 董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。 董事邵思钟因工作原因以通讯方式参 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-049 上海铁大电信科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届 董事会第十二次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 自公司股票在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起三个月内， 非因不可抗力因素所致，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交 所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格时，公司将启动稳定股价 的相关措施。 自公司股票在北交所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，非因不可抗 力因素所致，则公司将启动股价稳定措施。 公司股票于 2023 年 3 月 10 日在北交所 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-029 本人刘青哥，已充分了解并同意由提名人成远提名为上海铁大电信科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海铁大电信科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-028 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人徐中伟，已充分了解并同意由提名人成远提名为上海铁大电信科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海铁大电信科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相 关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理 办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-035 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海铁大电信科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为成远，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 43.71%。 公司不存在控股股东。 公司是否设置以下机构或人员： | | 事项 | 是或否 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | | 否 | | 提名委员会 | | 否 | | 薪酬与考核委员会 | | 否 | 公司实际 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-018 上海铁大电信科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。 公司总经理编制了 2022 年总经理工作报告，内容包括经营情况讨论与分析； ...

上海铁大电信科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-019 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事马晓旺因工作原因以通讯方式参与表决。 监事徐英因工作原因以通讯方式参与表决。 监事郝云岗因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海铁 大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对铁 大科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经 2021年 11月 8日公司第三届董事会第六次会议、2021年 11月 23 日公 司 2021 年第三次临时股东大会审议,公司向 2 名投资者共计发行不超过 300 万 股,每股发行价格 3.88元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 11.640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定,存入公司名 下中国民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司募集 资金专户,经由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审验并出具 了《验资报告》( ...