证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-059 上海铁大电信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 《上市公司章程指引（2022 | 修订）》《北 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-084 上海铁大电信科技股份有限公司董事、高管离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.25：修订《董事、高管离职管理制度》；议案表决 结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-092 上海铁大电信科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海 铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00 元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 16,759,844.58 元，实 际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年 3 月 1 日，上述募集 资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具 了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份有限公司验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-091 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的 相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，因此对公司现有组织架构进行调整：取消监 事会。经过调整后的公司组织架构如下： 二、备查文件 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 2025 年 8 月 13 日 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-070 上海铁大电信科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.11：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为切实加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通,完善公司治理 结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司与投资者关系工作 指引》、《北京 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-061 上海铁大电信科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大电信科 技股份有限公司章程 ...

上海铁大电信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.12：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-071 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-073 上海铁大电信科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.14：修订《内部控制制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《上海铁 大电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的: (一)遵守国家法律、法规、规章及其 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-072 上海铁大电信科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.13：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件的规定和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-082 上海铁大电信科技股份有限公司董事、高管持股变动管理 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份及其衍生品种；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.23：修订《董事、高管持股变动管理制度》；议案 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据 ...