资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置资金买低风险理财，额度可循环用12个月[2] - 本次买2000万元华泰证券国债逆回购，预计年化收益率1.87%，期限1天[3][4] 过往投资 - 曾买1000万元华泰证券易理财63天期产品，预计年化收益率1.9%[7] 风险管控 - 公司跟踪投资产品，不利时采取保全措施[6] - 独立董事等监督资金使用，必要时可聘机构审计[6]

公司财务表现 - 2024年实现营业收入2 8亿元 同比增长12 4% [1] - 2024年归母净利润5699 13万元 同比增长46 5% [1] - 营收增长主要源于业务规模扩大及订单项目增加 [1] - 2024年合同 营收 利润均创历史新高 [1] 业务构成与行业定位 - 主营业务为轨道交通通信信号产品的研制 生产与销售 [1] - 提供系统集成 工程施工 技术咨询等一体化解决方案 [1] - 核心产品包括设备监测系统 雷电防护系统 LED信号机系统 智能运维管理系统 [1] - 产品服务于国家交通强国战略 覆盖普速铁路 高速铁路 地铁 市域铁路等领域 [1] 行业发展趋势 - 2025年城市轨道交通投资规模预计达5000亿-6000亿元 [2] - 11个城市将新开工23条线路 预计新增运营里程800-1000公里 [2] - 新建线路侧重市域铁路和智慧化改造 中西部城市或迎规划批复窗口期 [2] 战略布局与投资 - 2024年以自有资金5000万元设立全资子公司上海沪通智行科技有限公司 [2] - 子公司业务涵盖智能机器人研发 工业机器人销售及维修 服务消费机器人销售 [2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月15 - 16日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册普通股股东有权出席[10] - 会议登记截止时间为2025年5月15日15点，地点为蓝宝石大厦9楼公司会议室[29] - 会议联系方式为丁洁波，电话021 - 51235800[29] - 会议预期半天，与会股东费用自理[29] 财务相关 - 2024年度利润分配方案拟每10股派发现金股利1.5元，预计派现2050.5万元[19] - 2025年度拟向银行申请不超1.3亿元综合授信额度[20] - 会议审议2024年年度财务决算报告和2025年年度财务预算报告等议案[16][18] 其他事项 - 拟继续聘请天职国际会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[22] - 公司2025年4月25日披露《内部控制评价报告》等[26] - 2024年度不存在控股股东及关联方占用资金情况[26] - 议案中对中小投资者单独计票的议案序号为6[27] - 备查文件有相关董事会和监事会会议决议[29]

业绩分配 - 2024年度拟以总股本136700000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），预计派发现金股利2050.5万元（含税）[9] 资金规划 - 2025年度拟向银行申请不超过等值人民币1.3亿元的综合授信额度[9] - 拟使用最高不超过3000万元（含）闲置自有资金购买银行理财产品[15] 项目进展 - 募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”规划建设期延长至2026年3月9日[14] 审计聘任 - 拟继续聘请天职国际会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[12] 议案表决 - 《关于公司2024年年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于公司2024年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于公司2025年第一季度报告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[21] 信息披露 - 《关于公司2024年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》于2025年4月25日在北京证券交易所披露[20] - 《上海铁大电信科技股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月25日在北京证券交易所披露[21]

业绩与分配 - 2024年度利润分配拟每10股派现1.5元（含税），预计派现2050.5万元（含税）[11] 资金与授信 - 2025年度拟向银行申请不超1.3亿元综合授信额度[12] - 拟用不超3000万元闲置自有资金买银行理财产品[21] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要等多份报告于2025年4月25日在北京证券交易所披露[7][14][15][16] 审计与聘任 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年[17] 研发与项目 - 2025年度研发项目拟立项相敏轨道电路研究等[18] - “设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”建设期延至2026年3月9日[20] 会议与表决 - 2025年4月23日召开董事会会议，多项议案表决通过[2][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[34]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议7次，股东大会3次[3] - 2024年度何情参加4次审计委员会会议[6] - 2024年度何情参加2次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事何情兼职上市公司1家，连续任职1.3年[5] - 何情出席董事会和股东大会各7次、3次，现场工作16天[5] - 2024年何情无提议召开董事会等情况[12][13][14]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议7次，股东大会3次[2] 独立董事情况 - 独立董事徐中伟兼职上市公司1家，连续任职2.6年[4] - 徐中伟出席董事会7次、股东大会3次，现场工作16天[4] - 2024年徐中伟参加4次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[4][5] - 2024年徐中伟任职期间无提议召开董事会等情况[11]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-022 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我 2024 年度履职情况汇报如下： (一) 2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司共组织召开董事会会议 7 次，股东大会 3 次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 (二) 出席董事会、股东大会情 ...

公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会3次[2] - 2024年2月23日独立董事辞职[5] 独立董事履职 - 2024年参加1次专门会议，与各方沟通交流[5][6][7][8] - 关注信息披露、公司治理工作[6] - 参加相关培训，无提议召开董事会情况[9][10]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东累计持股占比有变化，有股东退出前十大，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.42元，较2023年的0.3011元增长39.49% [1] - 2024年每股净资产3.05元，较2023年的2.86元增长6.64% [1] - 2024年每股公积金0.47元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.21元，较2023年的1.09元增长11.01% [1] - 2024年营业收入2.8亿元，较2023年的2.49亿元增长12.45% [1] - 2024年净利润0.57亿元，较2023年的0.39亿元增长46.15% [1] - 2024年净资产收益率13.18%，较2023年的10.79%增长22.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3735.68万股，占流通股比41.48%，较上期减少336.00万股 [1] - 广东博源基金管理有限公司 - 中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有3053.81万股，占总股本比33.91%，持股不变 [2] - 上海南翔资产经营有限公司持有374.00万股，占总股本比4.15%，持股不变 [2] - 广东原始森林私募证券投资管理有限公司 - 原始森林博源一号私募证券投资基金持有290.66万股，占总股本比3.23%，持股不变 [2] - 成远持有17.21万股，占总股本比0.19%，持股不变 [2] - 廖立平上个报告期持有336.00万股，占总股本比3.73%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元（含税）的分红送配方案 [3]