证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-065 上海铁大电信科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.06：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上 海铁大电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况， ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-089 上海铁大电信科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.30：修订《累积投票实施细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《上 海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则 ...

上海铁大电信科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-090 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.31：修订《股东会网络投票实施细则》；议案表决 结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通 ...

制度修订 - 2025年8月11日公司第四届董事会第十六次会议审议通过修订《会计师选聘制度》[2] 选聘流程 - 选聘会计师事务所需审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 审计限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[19] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[23][24]

制度修订 - 2025年8月11日会议审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] - 制度于董事会审议通过之日起生效[17] 信息披露规则 - 审慎确定披露事项，履行审核程序，范围原则与上市时一致[6] - 国家秘密豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[8] - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[9][11] 登记与报送 - 登记豁免相关事项，涉及商业秘密登记更多[9][10] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，事项填审批表等[13]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-074 上海铁大电信科技股份有限公司防止控股股东及其关联方 占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.15：修订《防止控股股东及其关联方占用公司资 金管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为建立上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")防止控 股股东(含实际控制人，下同)及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)等法律 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-075 上海铁大电信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.16：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《北交所上市规则》")等法律、行政 ...

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不限时[7] 审议事项 - 关联交易等经独董会过半数同意提交董事会[7] - 特别职权经独董会过半数同意[7] 其他规定 - 独董会可研究公司其他事项[9] - 应制作会议记录[12] - 公司提供便利支持[13] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[14][15]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-087 上海铁大电信科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.28：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结 果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》及其他有关 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-083 上海铁大电信科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.24：修订《董事、高管薪酬管理制度》；议案表决 结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规及公司章程等有关规定， 特制定本制度。 第二条 基本原则 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司独立董事专门会议是对公司董事和高级管理人 ...