证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-063 上海铁大电信科技股份有限公司经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.04：修订《经理工作细则》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司 经理。 第三条 《公司法》等法规及公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适 用于经理及其他高级管理人员。 第四条 经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 经理对董事会负责，行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作; 依据公司发展战略和规划，制订实施方案； (二)组织实施公司年度经 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-069 上海铁大电信科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.10：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，确保所有投资者可 以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、 透露或者泄露未 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-060 上海铁大电信科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用、提高议事效率， 维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有 关法律、法规规定和《 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-078 上海铁大电信科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.19：修订《子公司管理制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，监督子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，促进公司规 范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《上海铁 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 上海铁大电信科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.03：修订《董事会审计委员会议事规则》；议案表 决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-068 上海铁大电信科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、规 则和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结 合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-064 上海铁大电信科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.05：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海铁大电信科技股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和 职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规规定和《上 海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作 细则。 第二条 公 ...

一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.08：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-067 上海铁大电信科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 其他规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-079 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.20：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《上海铁大电信科技股 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-081 上海铁大电信科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.22：修订《舆情管理制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海铁大电 信科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...