制度修订 - 2025年8月11日第四届董事会第十六次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[3] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[7] 重大事件界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%，属内幕信息重大事件[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%，属可能影响公司债券交易价格重大事件[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%，属可能影响公司债券交易价格重大事件[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失，属可能影响公司债券交易价格重大事件[9] 报备要求 - 公司应在年度报告和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件，自查期为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[15] - 公司应在合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] - 投资者收购等权益变动活动应按规定填写内幕信息知情人报备文件送达公司，公司应在收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后10个交易日内提交相关报备文件[17] 其他事项 - 北京证券交易所对合并、分立事项自查期间公司股票交易情况核查发现明显异常，可要求公司提交股票交易情况说明[16] - 公司实施股权激励计划、权益分派等事项，应做好内幕信息知情人登记管理工作[13] - 公司董事等应做好内幕信息知情人登记备案工作并向董事会秘书提供情况及变更情况[18] - 北交所核查自查期间公司股票交易明显异常时可要求公司提交说明，继续推进收购应消除影响或披露特别风险提示公告[18] - 相关各方终止收购应履行决策程序并发布终止公告披露原因[19] - 公司进行证券发行等事项应按北交所规定报备内幕信息知情人档案相关材料[19] - 内幕信息知情人登记表应包含姓名等基本信息及所在单位等情况[19] - 重大事项进程备忘录应包含筹划决策关键时点等内容，相关人员需签名确认，相关主体应配合制作[19][20] - 内幕信息知情人档案相关材料自记录起至少保存10年[20] - 公司及其内幕信息知情人应将内幕信息知情人控制在最小范围，不得违规买卖股票等[22] - 内幕信息知情人违规将按公司奖惩制度处罚，触犯法律法规移交行政或司法机关处理[23]

制度审议 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过修订《内部控制制度》[2] 制度目的与要素 - 内部控制制度目的包括遵守规定、提高效益等[4] - 内部控制应考虑内部环境等8个要素[6] 控制活动 - 内部控制活动涵盖销售及收款等所有营运环节[7] - 完善印章使用等专门管理制度[8] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括6项活动[10] - 关联交易内部控制应遵循原则，明确审批权限和程序[13] 资金与投资管理 - 对外担保应遵循原则，控制担保风险[17] - 对募集资金专户存储管理，按规定使用并跟踪进度[21] - 重大投资遵循原则，控制风险注重效益[24] 信息披露与关系管理 - 按规定做好信息披露工作，明确责任人[27] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏及时处理[27] 审计与评价 - 可设内部审计部门检查内部控制缺陷并提建议[30] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[31] 责任与生效 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[32] - 制度由董事会制订、解释和修订，自审议通过之日起生效[34]

利润分配制度修订 - 2025年8月11日第四届董事会第十六次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[8] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[11] 不同发展阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[13] 政策变更与监督 - 变更利润分配政策需董事会论证、股东会三分之二以上表决权通过[15] - 董事会和管理层执行政策接受审计委员会监督[17] 其他规定 - 董事会2个月内完成股利派发[19] - 严格执行现金分红政策及方案，披露执行情况[19] - 未作现金利润分配预案需披露原因[19] - 股东违规占用资金可扣减现金红利[19] - 制度由董事会解释，自股东会通过生效[22]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-082 上海铁大电信科技股份有限公司董事、高管持股变动管理 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份及其衍生品种；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.23：修订《董事、高管持股变动管理制度》；议案 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据 ...

公司制度修订 - 2025年8月11日审议通过修订《经理工作细则》[2] - 工作细则解释权归董事会，自通过日生效[18][19] 人员设置 - 公司设经理一名，任期三年，连聘可连任[6] - 设董事会秘书等岗位，聘任年限董事会定[9] 会议制度 - 经理办公例会每月一次，临时会按需决定[12] - 会议讨论决议需保密，按民主集中制形成[20][21] 报告制度 - 经理每年向董事会作年度工作报告[16]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-069 上海铁大电信科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.10：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，确保所有投资者可 以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、 透露或者泄露未 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-060 上海铁大电信科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用、提高议事效率， 维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有 关法律、法规规定和《 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 上海铁大电信科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.03：修订《董事会审计委员会议事规则》；议案表 决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-078 上海铁大电信科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.19：修订《子公司管理制度》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，监督子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，促进公司规 范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《上海铁 ...

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 人员设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 特定情形下1个月内解聘，解聘或辞职2个交易日内报备[12] - 原任离职3个月内聘任，空缺由董事长或指定人员代行职责[13] 职责范围 - 负责信息披露、筹备会议、通知股东等工作[9][15] 细则说明 - 工作细则自通过之日生效，由董事会负责解释[18]