会议审议 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》，表决7同意0反对0弃权[2] 委员会构成 - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业独立董事[6] - 设主任1名，由独立董事中会计专业人士担任，主任委员由全体委员1/2以上选举产生[6] 会议召开 - 每年至少召开4次定期会议，每季度1次，可开临时会议[19] - 会议召开前5日发通知，临时会议快捷通知，2日未书面异议视为收到[21] 委员会职责 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换[9] - 审核财务信息及披露，审阅财务报告并发表意见[9] - 审查内控制度，评估有效性[9] - 审查重大关联交易和重大投资活动[9] 其他规定 - 委员会人数低于2/3时董事会及时增补[7] - 2/3以上委员出席方可举行会议[21] - 委员连续2次不出席会议，董事会可撤销其职务[22] - 决议经全体委员过半数通过有效[22] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[23] - 议事规则自通过日生效，由董事会负责解释及修订[25]

制度审议 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过修订《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股100%；控股子公司指持股50%以上等情况[4] 会议规定 - 子公司按章程召开股东会和董事会，记录和决议需签字，开会征求公司董事会意见[7] 人员委派 - 公司委派员工出任子公司董事，董事长原则上由公司推荐人选担任[9] - 公司向子公司委派高级管理人员，先提名后聘任[9] 财务报送 - 子公司月度、季度、半年度结束15个工作日内报财务报表，年度结束1个月内报年报[13] - 子公司会计年度结束后1个月内向公司递交年报及下一年度预算报告[14] 审计与考核 - 公司对各子公司开展内部审计，结果作年终考核依据之一[15] 资金与担保管理 - 子公司制定货币资金使用办法报公司财务部批准[17] - 子公司对外担保需报告并履行审批程序，不得擅自提供[17] - 子公司出借资金需汇报申请并按程序审批[18] 交易与利润分配 - 子公司交易事项按规定权限逐级审批[19] - 子公司利润分配和弥补亏损方案由董事会制定，报公司决定[30] 战略与投资 - 子公司战略规划服从公司总体战略，报公司审批[24] - 子公司对外投资由最高权力机构审议并报公司董事会获批后执行[42] 信息披露 - 子公司及时提供对公司股价重大影响信息，确保真实准确完整[27] - 子公司重大事项及时报告公司董事会或秘书[27] 制度生效 - 本制度自审议通过之日起生效，适用于全资和控股子公司[31]

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 人员设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 特定情形下1个月内解聘，解聘或辞职2个交易日内报备[12] - 原任离职3个月内聘任，空缺由董事长或指定人员代行职责[13] 职责范围 - 负责信息披露、筹备会议、通知股东等工作[9][15] 细则说明 - 工作细则自通过之日生效，由董事会负责解释[18]

制度审议 - 2025年8月11日公司董事会审议通过修订《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[2] 审批规定 - 对外投资资产总额占总资产10%以上等情形需董事会批准[7] - 成交金额占净资产10%以上且超1000万元等情形需董事会批准[7] - 资产总额占总资产50%以上等情形需股东会审议[7] - 成交金额占净资产50%以上且超5000万元等情形需股东会审议[8] - 十二个月内同类交易累计超总资产30%需股东会审议并三分之二以上通过[9] 其他规定 - 确定方案注重现金流量等指标选最优方案[12] - 项目变更、使用非现金投资等须经股东会或董事会批准[12] - 投资收回等按金额限制经决议通过执行[16] - 投资应履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[18] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[20]

制度修订 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[10] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[11] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11][12] - 过往任职有特定情况提名人需关注[13] - 最近12个月内有不得任职情形的不得担任[12] 提名选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[16] - 北交所5个交易日未提异议公司可选举[17] - 股东会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[18] 补选规定 - 任期届满前解除职务或辞职致比例不符，60日内完成补选[19][20] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[23] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[26] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[28] - 公司为专门会议提供便利支持[30] 资料保存 - 工作记录及会议资料至少保存十年[31][36] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指其他股东[38] 述职报告 - 应向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟发布通知时披露[33] 知情权保障 - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报情况并提供资料[35] - 会议通知及资料按规定期限提供，专门委员会提前三日[35] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[36] 履职支持 - 公司提供履职所需工作条件和人员支持[36] - 聘请中介机构等费用由公司承担[37] 津贴标准 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[38] 生效时间 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[41]

制度修订 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，议案需提交股东会审议[2] 担保申报 - 子公司对外担保应提前不少于5个工作日书面申报，决议当日通知董事会办公室披露信息[5] 审议规则 - 董事会审议需经出席会议三分之二以上董事同意，不足3人无关联董事应提交股东会[7] - 六种情形应提交股东会审议，如单笔担保超最近一期经审计净资产10%[7] - 股东会审议超最近一期经审计总资产30%担保须三分之二以上表决权通过[8] - 为股东等关联方担保，相关股东不参与表决，半数以上其他股东通过[8] 豁免规定 - 公司为全资或控股子公司担保满足条件可豁免部分规定，年报和中报汇总披露[8] 申请流程 - 被担保人提前30个工作日向财务部提交申请及附件[9] 审核表决 - 董事会审核多项申请应逐项表决，不足全体成员三分之二应交股东会[11] 独立意见 - 独立董事在董事会审议和年报中对担保发表意见[12] 合同管理 - 提供担保应订立书面合同，符合法律规定且条款明确[14] 日常管理 - 财务部负责统一登记备案、保存资料、按季填报、跟踪监督[14] 特殊情况 - 债务展期继续担保视为新担保，履行程序[15] - 被担保方不能履约，启动反担保追偿程序[16] - 法院受理破产，债权人未申报，公司参加分配预先追偿[16] - 按份额承担责任，拒绝超出份额责任[16] 责任追究 - 相关人员造成损失，公司追究责任[16] 制度生效 - 制度自股东会通过生效，董事会负责解释[18]

制度修订 - 2025年8月11日公司召开会议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持公司5%以上股份的法人等及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 交易审议 - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，需评估或审计并股东会审议[14] - 与关联自然人成交超30万元关联交易，董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，董事会审议并披露[15] 授权决定 - 与关联法人金额低于300万元或高于300万元但低于最近一期经审计总资产0.2%的关联交易，经理决定[14] - 与关联自然人金额低于30万元的关联交易，经理决定[14] 表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易应网络投票，单独计票并披露中小股东表决情况[18] 其他规定 - 控股子公司关联交易适用本制度[18] - 九种关联交易可免审议和披露[19] - 公司可聘独立财务顾问就需股东会批准的关联交易发表意见[19] - 独立董事审议应披露关联交易，过半数同意后提交董事会[19] - 关联交易未按程序批准不得执行，已执行公司有权终止[20] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[22] - 制度未规定但法律有规定从其规定，抵触时服从法律[22] - 制度由股东会授权董事会解释，自股东会审议通过生效[23]

制度修订 - 2025年8月11日公司修订《舆情管理制度》获董事会通过[2] 舆情分类 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[6] 组织架构 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[7] 处理流程 - 一般舆情向组长报告，重大舆情必要时报上级[11] 制度生效 - 制度自通过日生效，由董事会修订解释[17]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[1] - 现场会议9月1日15:00召开，网络投票8月31日15:00 - 9月1日15:00[6] - 会议地点为上海天目中路267号蓝宝石大厦9楼[11] 股权与投票 - 8月26日股权登记日，在册普通股股东有权出席[8] - 采用现场、网络等投票，重复投票以首次结果为准[5] 审议事项 - 取消监事会、修订章程等议案待审议[12] 其他 - 登记时间8月31日16:00前，地点为公司会议室[16] - 联系人为丁洁波，电话021 - 51235800[17]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-056 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据国家相关法律法规对公司半年度报告及其摘要披露的要求，公司起草了 《上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 ...