法律意见书 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予及预留授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的 www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 二〇二 四 年 三 月 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予及预留授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或者"公司"）的委托，担任锦好医疗 实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划" 或"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及惠州市锦好 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会 工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-024 公司审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定和要求，对会计师事务所 相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了 充分的讨论和沟通，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责。 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查与评价，认为其具备 ...

惠州市锦好医疗科技股份有 限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mof.gov.cn 报告编码:京243 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 佐直 Fay: 网 til Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00022 号 惠州市锦好医疗科技股份 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-015 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度，本人重点关注到公司在募集资金运用和聘用会计师事务所的情 况，审议相关事项之前，通过与公司董事、高级管理人员，会计师等进行面对面 沟通和交流，要求各方严格按照相关规定开展工作，共同监督公司合法合规经营。 事后本人持续跟踪董事会决议执行情况、业务发展、内部控制和审计情况等相关 事项，同时密切关注外部环境和市场变化、媒体报道对公司运营的影响，及时发 展公司经营过程中可能存在的问题，有效维护中小股东权益。 2023 年独立董事述职报告 本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责， 积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、 出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业绩"盛管平台（hmt//acomof are contrass 張音雪的:京24NJD WUYIGE Certified Public Accountants LLF 1 1 13. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dis Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-025 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数 量为 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 500 人。 6、2023 年上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 196 家，收费总额人民币 2.43 亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输软件和信息技术服务业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事丘小乐、李忠轩、郑能恒的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号 2024-019 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-017 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独 立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际参加董事会次数 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 郑能恒 | 1 | 1 | - | 二、发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第二次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予及预留部分股票期权第一个行 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特此公告。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 监事会 2024年3月25日 权期行权条件成就的核查意见 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2022 年激励 计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对锦好医疗 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额 配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税） （超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 ...