证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-033 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第九次会议 相关事项的审查意见 经审查，公司股权激励计划第三个行权期行权条件未成就，第三个行权期 已获授但尚未行权的股票期权共计52.7732万份应由公司注销。公司本次股票期 权注销事宜符合相关法律法规、规范性文件以及《2022年股权激励计划》的规 定，股票期权注销的原因、数量合法有效。上述事项不会对公司的经营业绩产 生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序， 我们同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权共计52.7732份。 经审查，根据公司2024年度审计报告，2024年度营业收入为1.86亿，2022 年、2023年、2024年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整后）累计为 5,215.41万元，根据《2022年股权激励计划（草案）》的规定，公司股权激励计 划第三个行权期行权条件未成就，公司股权激励计划第三个解除限售期解限售 条件未成就。 公司本次股权激励计划第三个行权期及第三个解除限售期未成就事项符合 相关法律法规、规范性文件以及《2022 ...

根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年度报告（财务报告已经审计），截 至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,673,911.77 元，母公司未分配利润为 101,143,873.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 97,686,643 股，根据扣除回 购专户 851,000 股后的 96,835,643 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,905,069.29 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 22,360,502.19 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 116%,超过 30%。 证券代码：8729 ...

会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会6次，实参加6次，现场5次，通讯1次，列席股东大会4次[2] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议、3次独立董事专门会议[3] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职累计16个工作日[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护全体股东合法权益[10]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 据生编码 · 京2523) 惠州市锦好医疗科技股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 34-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiing China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn xx til- Internet 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 34-00014 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

会议信息 - 2024年度股东大会召集人为董事会，2025年4月18日审议通过召开议案[2] - 会议于2025年5月22日15:00现场召开，网络投票时间为21 - 22日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日，普通股股东有权出席[4] - 会议地点为惠州市锦好智慧医疗产业园1楼会议室[4] 业务计划 - 2025年拟开展远期外汇套期保值业务，单次不超800万美元，累计不超3000万美元[8] 议案情况 - 审议《2024年年度报告》等多项议案，部分为特别决议议案[5][6][9] 登记与联系 - 登记方式分现场和网络，时间为22日14:30，地点公司会议室[10] - 会议联系人段皓龄，电话0752 - 3266781[10] 备查文件 - 《第三届董事会第九次会议决议》《第三届监事会第六次会议决议》[11]

股票期权相关 - 2022年4月27日首次授予80.5万份股票期权[5] - 2022年12月26日授予预留14万份股票期权[7] - 2023年5月23日注销13.7万份股票期权[7] - 2023年8月25日拟注销1.4万份股票期权[8] - 2024年4月24日注销99.3182万份股票期权[9] - 2024年8月26日注销61,383份股票期权[9] - 2025年4月18日拟注销52.7732万份股票期权[1] 业绩数据 - 2024年度营业收入为1.86亿[10][11] - 2022 - 2024年扣非后净利润累计5215.41万元[10][11] 其他 - 2024年47名激励对象未缴款放弃行权[8] - 因权益分派调整限制性股票数量和授予价格[9] - 注销部分股票期权不影响财务和业绩[12][15] - 独立董事、监事会、律所认为注销合法合规[14][15][16]

公司资本调整 - 公司拟将注册资本从97,686,643元减至97,210,643元[2] - 公司拟将股份总额从97,686,643股减至97,210,643股[2] 调整原因 - 对2022年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销[3]

股权激励 - 2023年1月17日，40,000份预留股票期权和150,000股预留限制性股票失效[7] - 2023年5月23日，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售181,800股，回购注销62,700股，授予价格调为11.10元/股[8] - 2024年4月24日，未解除限售部分限制性股票数量调为861,000股，授予价格调为5.45元/股，注销股票期权99.3182万份、限制性股票38.50万股[9] - 2024年公司2022年股权激励计划未解除限售部分限制性股票授予价格调为5.35元/股[12] 权益分派 - 2024年6月6日发布《2023年度权益分派实施公告》，每10股派现金股利1.00元，6月17日实施完毕[10] 调整方法 - 限制性股票授予数量调整方法为Q=Q0×(1+n)[11] - 资本公积转增股本等情况下，限制性股票行权价格调整方法为P＝P0÷（1＋n）[12] - 派息情况下，限制性股票行权价格调整方法为P＝P0 - V，且经派息调整后P不低于1元[12] 调整认可 - 监事会、独立董事、律师均认为限制性股票授予价格调整合法合规，无损害利益行为，不产生重大影响[14][15] - 本次调整对公司财务和经营成果无重大影响[13]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-015 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人李忠轩，作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董 事的职责，积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、出席会议的情况 | 姓名 | 应参加董事 | 实际参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 次数 | 加次数 | 会次数 | | 李忠轩 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、董事会下属专门委员会、独 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-019 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第三个行权期行权条件未 成就的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就 和首次授予及预留部分股票期权第三个行权期行权条件未成就的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审议程序及实施情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激 ...