证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第三次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司 2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就议案的核查 意见 经核查，公司股权激励计划第二个考核期公司业绩层面考核要求为：2023年营 业收入不低于 3.5亿元或 2022年、2023年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整 后）累计不 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 99.3182 万份股票期权， 现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席0人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7] - 《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》需提交股东大会审议[7]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价格及数量的议案》，对公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量 与授予价格进行调整，现将相关内容公告如下： 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于< 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、 《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计 划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-044 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 98,071,643 | 元。 | 97,686,643 | 元。 | | 第 十 七 条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 98,071,643 | 股，均为人民币普通股。 | 97,686,643 | 股，均为人民币普通股。 | 关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司对 2 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投 ...

授信申请 - 向中国银行惠州麦地东路支行申请不超5000万元授信额度，期限一年[3] - 实际控制人王敏和王芳提供连带责任担保[3] 审批情况 - 2024年4月24日董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] 申请目的 - 补充流动资金促进业务发展[5]

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-043 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价 格及数量的议案》和《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划》中"第十章 激励对象获授权益、行使权 益的条件"之"二、 行使权益的条件"之"（三）公司层面业绩考核指标"的规定： 本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分三个考核期，每个会计 年度考核一次，公司各年度业绩考核指标如下： | 期间 | 业绩考核目标 | | | | | | | --- | --- | --- | ...

资产负债情况 - 公司资产总计为41,934.99万元,较上年期末增加0.29%[6,7] - 公司归属于上市公司股东的净资产为36,171.92万元,较上年期末增加0.18%[7] - 公司2024年3月31日货币资金为5,711.51万元,较上年期末增加39.11%,主要系赎回到期的理财产品所致[10] - 公司2024年3月31日交易性金融负债为19.84万元,较上年期末下降78.54%,主要系报告期远期锁汇减少所致[10] - 公司2024年3月31日一年内到期的非流动负债为246.52万元,较上年期末增加30.90%,主要系2023年下半年直营门店增加导致租金费用增加[10] - 公司2024年3月31日的货币资金为57,115,052.36元，较2023年12月31日的41,056,044.29元增加39.1%[33] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为41,243,013.70元，较2023年12月31日的55,152,342.47元减少25.2%[33] - 公司2024年3月31日的应收账款为13,358,918.27元，较2023年12月31日的11,770,738.10元增加13.5%[33] - 公司2024年3月31日的存货为38,244,273.68元，较2023年12月31日的38,513,162.79元减少0.7%[33] - 公司2024年3月31日的投资性房地产为121,626,286.61元，较2023年12月31日的123,924,168.31元减少1.8%[33] - 公司2024年3月31日的固定资产为113,962,939.17元，较2023年12月31日的112,677,055.46元增加1.1%[33] - 公司2024年3月31日的应付账款为29,294,881.02元，较2023年12月31日的27,326,847.36元增加7.2%[33] - 公司2024年3月31日的合同负债为5,511,269.16元，较2023年12月31日的4,289,077.57元增加28.6%[33] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为362,364,417.33元，较2023年12月31日的361,719,164.20元增加0.2%[35] - 公司2024年3月31日的资产总计为420,570,852.08元，较2023年12月31日的419,349,869.28元增加0.3%[35] 经营业绩 - 公司2024年1-3月营业收入为3,613.30万元,同比下降39.14%,主要系上年同期受美国OTC政策推出的利好影响,客户备货增加,而报告期趋于平稳后OTC政策对终端消费的效果不明显,导致客户订单减少[8,10] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为86.78万元,同比下降92.26%,主要系报告期营收下降较大及销售费用、研发费用增加所致[8] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为583.57万元,同比下降4.04%,主要系报告期收入减少所致[8] - 公司2023年1-3月营业收入为58,712,182.38元[39] - 公司2023年1-3月净利润为11,811,786.28元[39] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为6,081,517.69元[40] - 公司2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额为13,562,348.45元[40] - 公司2023年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-426,295.98元[40] - 公司2023年1-3月期末现金及现金等价物余额为41,002,737.77元[40] - 公司2023年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为4,183,283.04元[42] - 公司2023年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为13,562,348.45元[42] - 公司2023年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-426,295.98元[42] - 公司2023年1-3月母公司期末现金及现金等价物余额为41,002,737.77元[42] 政府补助 - 公司2024年1-3月收到的政府补助844.08万元,同比增加178.17%[10,14] 远期锁汇 - 公司2024年1-3月远期锁汇损失80.24万元[15] 股权激励 - 公司于 2022 年 3 月 25 日召开董事会和监事会审议通过了《2022 年股权激励计划(草案)》,并于 2022 年 4 月 18 日经股东大会审议通过[25] - 公司于 2022 年 4 月 27 日召开董事会和监事会审议通过了调整激励对象名单及授予权益数量,首次授予限制性股票 67.5 万股,授予股票期权 80.5 万份,预留限制性股票和股票期权分别为 15 万股和 18 万份[26] - 公司于 2022 年 12 月 26 日召开董事会和监事会审议通过向 9 名核心员工授出股票期权 14 万份,同时预留限制性股票 15 万股和股票期权 4 万份失效[27] - 公司于 2023 年 5 月 23 日召开董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就,同时注销离职人员及个人层面考核不达标部分限制性股票 62,700 股,股票期权 13.7 万份[28] - 公司于 2023 年 8 月 25 日召开董事会和监事会审议通过注销 2 名离职人员股票期权 1.4 万份[28] - 公司于 2024 年 3 月 21 日召开董事会和监事会审议通过首次授予及预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就,但有 47 名激励对象未缴纳行权款,其 41.9071 万份股票期权应由公司注销[29] - 截至 2024 年 3 月 31 日,公司累计授予限制性股

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-036 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 1.议案内容： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 ...