证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-123 （三）会议召开的合法性、合规性 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 21 日 15:00—2023 年 12 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 本次会议采用现场投 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-121 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强公 司及下属子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等 法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有 ...

一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-110 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过： 提名王敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,406,114 股，占公司股本的 25.9057%，不是失信联合惩戒对象。 提名李忠轩先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名丘小乐先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， ...

独立董事专门会议工作制度 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-120 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性 文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于制度制定情况 鉴于公司设立董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计 委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体 内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董 事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-119）。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-114 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-125 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（丘小乐） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人丘小乐，已充分了解并同意由提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会 提名为惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠州市锦好医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-127 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（郑能恒） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人郑能恒，已充分了解并同意由提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会 提名为惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠州市锦好医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李忠轩） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名李忠轩为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-128 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不特定 对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对锦好医疗 2024 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 1、法人及其他经济组织 注册地址：Soeflinger Strasse 218, D-89077 Ulm, Germany 企业类型：法人组织 法定代表人：Marco Ronald Buhler 实际控制人：Marco Ronald Buhler 主营业务：医疗器械、健康、美容等产品的生产和销售 2、法人及其他经济组织 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 | 预 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-107 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 15,000,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 400,000 股-600,000 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（ww ...