一、关于注销部分股票期权的基本情况 根据公司《2022 年激励计划》中"第十四章 公司与激励对象发生异动时股权激 励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"的规定：激励对象劳动 合同到期且不再续约或主动辞职的，其已获授并已行权的部分/已获授并已解除限售 部分不作处理,已获授但尚未行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票由公司注 销/回购注销。 在 2022 年激励计划实施期间，因 7 名股票期权激励对象主动离职，导致其不再 具备激励资格。其中首次授予的股票期权激励对象 5 人，已持有获授但尚未行权的股 票期权 6 万份；预留部分的股票期权激励对象 2 人，已持有获授但尚未行权的股票期 权 7.7 万份，上述 7 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 13.7 万 份。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-060 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-059 | | | 是否为 控股股 | 董事、监 | 本次 | 本次解 | 本次变 | | 本次解 除限售 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 事、高级管 | 解限 | 除限售 | 更限售 | | 股数占 | 除限售 | | | 名或名 | 际控制 | | | | 类型登 | 变更后限售类型 | | | | 号 | 称 | 人或其 | 理人员任职 | 售原 | 登记股 | 记股票 | | 公司总 | 的股票 | | | | 一致行 | 情况 | 因 | 票数量 | 数量 | | 股本比 | 数量 | | | | 动人 | | | | | | 例 | | | 1 | 王敏 | 是 | 董事长 | D | 0 | 10,500 | 高管锁定股 | 0% | 35,000 | | 2 | 王芳 | 是 | 副董事长、 | D | 0 | 10,500 | 高管锁定股 | 0% | 35,000 | | | | | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-058 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-054 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 1、经核查,公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2022 年激励计划》 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2022 年激励计划》中对首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的要求。 2、经核查,除 5 人限制性股票激励对象因个人原因主动离职不再具备激励对象资 格外，其余 34 位限制性股票激励对象均不存在《管理办法》和《2022 年激励计划》 规定的不得成为激励对象的情形，均满足《2022 年激励计划》规定的解除限售条件， 其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件均成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司 对首次授予限制性股票第一个解除限售期的相关安排符合相关法律法规，同意公司董 事会根据公司股东大会的授权以及《2022 年股权激励计划》的规定办理相关限制性股 票解除限售事宜。 限售期解除限售条件成就及注销部分限制性股票、部分 ...

1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予 协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公司 核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事袁英红女士 作为征集人就公司 2021 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 2、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认 定公司核心员工的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的 议案》、《关于制定<惠州 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-056 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-048）。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出 （一） ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-052 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-048 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召 开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定，公司 2022 年股权激励计划首次授 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于< ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-055 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 （二）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票并调整 首次授予限制性股票回购价格的议案》 董事李忠 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-051 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 49,275,000 | 元。 | 49,212,300 | 元。 | | 第十七条 | 公司的股份总额为 4,927.5 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 49,212,300 | 股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司对 2022 年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销， ...