证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-035 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 164,405,936.25 元，母公司未分配利润为 164,093,374.62 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,542,882.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.36 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.18 元；持股超过 1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- 03 | 873305 | 九菱科技 | 5708340 | 6872.91 | 当日换手率达到35.36% | | 2024-07- | 833030 | 立方控股 | 6337376 | 7497.41 | 当日换手率达到28.29% | | 03 | | | | | | | 2024-07- | 872953 | 国子软件 | 6436059 | 8512.77 | 当日换手率达到24.81% | | 03 | | | | | | | 2024-07- 03 | 837748 | 路桥信息 | 3204345 | 4962.5 | 当日换手率达到23.85% | ...

| | 公告日期 无 | 2024-07-03 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国子软件(872953) | 连续竞价 | 成交数量 | 6436059 | 成交金额（万 | 8512.77 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | | 5348696.55 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | | | | 2721906.14 | 266807.43 | | 买3 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | | | | 1809973.22 | 293589.43 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 1636768.42 | 1463993.17 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一 ...

| | 公告日期 无 | 2024-07-02 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国子软件(872953) 连续竞价 | | 成交数量 （股） | 8935557 | 成交金额（万 元） | 13703.91 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | | | 2444569.06 | 2904546.12 | | 买2 | 长城证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | | | | 1957014.85 | 0 | | 买3 | 方正证券股份有限公司安康巴山路证券营业部 | | | | 1929826.33 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 1809612.54 | 677025.33 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 17 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 38352300.0 | 56719.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | | | | | 达到61.34% | | 2024-07- 02 | 873305 | 九菱科技 | 7028298 | 7950.3 | 当日换手率达到43.54% | | 2024-07- | 833030 | 立方控股 | 8440069 | 9960.41 | 当日换手率达到37.67% | | 02 | | | | | | | 2024-07- | 872953 | 国子软件 | 8935557 | 13703.91 | 当日换手率达到34.44% | | 02 | | | | | | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 13943530.0 | 22080.24 | 当日换手率达到27.41% | | 02 | | | | | | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-033 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,004,724 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,044,024 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2023 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00124 号 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严 ...

公司基本信息 - 证券代码 872953，证券简称国子软件，公告编号 2024 - 032 [1] - 2024 年 5 月 17 日 15:00 - 17:00 举办 2023 年年度报告业绩说明会，地点为中证网“路演中心” [2] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东人数为 3876 人 [7] 公司发展战略与竞争力 - 坚持“聚焦和定位”发展战略，“专业专注、创新发展”，巩固资产管理数字化领域影响力 [3][11] - 深耕优势领域和市场区域，采取差异化竞争方式 [3] - 以资产管理数字化平台为基础，借助物联网技术迭代升级，构建一体化智能资产管理解决方案 [3] 公司经营情况 - 主营业务收入有季节性波动，一季度收入占比低，四季度高，因客户受科研经费和预算影响，年末集中采购 [4] - 2024 年第一季度经营良好，营业收入同比有一定幅度增长，利润大幅增长 [13] - 结合一季度业绩和在手订单，2024 年整体情况向好 [12] - 目前在手订单充足，业务拓展有序推进 [20] 行业情况 - 软件和信息技术服务业服务多领域，受政策、宏观经济和信息化建设水平影响，无明显周期性，市场规模未来将增长 [5] - 公司所属数字政府及教育信息化领域为国家支持行业，相关政策对公司经营有积极影响 [8] 公司资质与口碑 - 通过 CMMI L5 软件开发成熟度模型评估、高新技术企业认定等多项认证 [7] - 成立近二十年，技术、生产、质量和品牌形象进步，赢得客户和机构认同，有良好声誉和品牌竞争优势 [17] 利润分配与分红 - 经营利润先满足公司经营需要，满足资金需求前提下，依相关法规决策利润分配，董事会可提议 [6] - 实行持续、稳定利润分配政策，兼顾投资者回报和公司长远发展，可采取多种分配方式，不超累计可分配利润 [10] - 权益分派在 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施，具体时间关注后续公告 [9] 公司管理与举措 - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和使用 [18] - 暂无回购计划和股权激励计划，如有相关事项将及时披露 [13][19] - 根据《公司法》和《公司章程》，公平合理交易，维护股东利益 [14] - 重视投资者关系，通过信息披露与交流，维护股东利益，实现公司和股东价值最大化 [15] 产品销售与订单获取 - 行业内产品销售多采用招投标、商业谈判模式 [16]

公司概况 - 公司名称为山东国子软件股份有限公司，证券代码为872953，证券简称为国子软件[1] - 公司主营业务为提供资产管理相关软件开发、技术服务以及配套硬件产品[7] - 公司已通过CMMI L5、高新技术企业等多项资质认证[6] - 公司坚持"聚焦和定位"发展战略，专注于资产管理数字化领域[6] 经营情况 - 公司2023年第四季度收入较高,主要是由于政府机关、高校等客户在年末集中采购[4] - 公司2024年第一季度经营情况良好,营收和利润同比实现增长[8] - 公司在手订单充足,业务拓展有条不紊[9] - 公司2024年业绩预计向好,但具体目标受多方面因素影响存在一定不确定性[9] 财务情况 - 公司股东人数为3876人[5] - 公司将根据盈利状况和资金需求情况决定利润分配[5][6] - 公司严格管理募集资金使用,制定了相关管理制度[8] - 公司暂无股权激励计划[9] 投资者关系 - 公司重视投资者关系管理,通过信息披露和交流增进投资者对公司的了解[8] - 公司二级市场股价波动受多方面因素影响,公司将继续提升经营管理[7][8] - 公司保护中小投资者利益,遵循公平合理的原则进行交易[8]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-031 公司董事长：庞瑞英女士 公司董事、总经理：韩承志先生 公司董事会秘书：王蕾兵女士 公司财务总监：王欣女士 中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生 四、 投资者参加方式 山东国子软件股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-014）为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路 演中心（https://rs. ...