一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-099 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、2024 年 11 月 27 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划 （草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》等 议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会第四次独立董事专门会 议事前审议并通过了相关议案。公司独立董事李晔、陈波、蔡文春作为征集人就 公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-102 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本 次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上所述，监事会同意确定以 2024 年 12 月 20 日为权益授予日，以 34.42 元/股为授予价格，向 91 名符合条件的激励对象合计授予 1,377,175 份股票期权。 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第 00752 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 4．本所律师同意将本法律意见书随同本次激励计划实施所需的其他材料一 同上报或公开披露，并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任。 5．本所律师仅对本次激励计划的有关法律问题发表意见，而不对国子软件 的会计、审计、验资、资产评估、财务报告等专业事项和报告发表意见。本所律 师在本法律意见书中对有关会计报表、审计、验资报告、资产评估、财务报告中 某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、真实 性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月17日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东3人，持股65,960,700股，占比71.77%，网络投票0人[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[3][4] 议案表决情况 - 多项股票期权激励计划相关议案同意股数55,820,700股，占比100%[4][6][8][9][12] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数65,960,700股，占比100%[7] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意股数65,960,700股，占比100%[13] 其他 - 关联股东济南国子学投资有限公司在部分议案表决时回避[4][6][8][9] - 激励计划授权相关事项由董事长或授权人士代表董事会行使[12] - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[17]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-094 山东国子软件股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-088），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业强、孙 卫超等 82 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， ...

股票回购 - 2024年9月2 - 27日回购专用账户买入1377175股[5] - 截至2024年11月30日累计回购1377175股，占总股本1.50%[5] - 累计回购占拟回购上限78.70%，支付金额占资金上限61.18%[5] - 回购最高成交价15.41元/股，最低11.47元/股[5] 公司决策 - 2024年7月25日审议通过回购股份方案[5] - 2024年11月27日审议通过股票期权激励计划草案[2] 自查情况 - 2024年对激励计划内幕信息知情人股票买卖自查[2] - 未发现内幕交易或信息泄露情形[6] 核查情况 - 2024年5 - 11月仅1名核查对象有买卖股票行为[5]

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 ...

德和衡证见意见（2024）第 00216 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-094 山东国子软件股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 心员工。 一、本次核心员工的认定程序 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-088），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业强、孙 卫超等 82 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-093 山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 4.公司高级管理人员列席本次会议 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...