证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-103 山东国子软件股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审计及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资 者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《山东国子软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本公司、公司、国子软件 | 指 | 山东国子软件股份有限公司 | | 股票期权激励计划、本激励 | 指 | 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利，又称权益 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得权益的公司（含子公司）董事、 | | | | 高级管理人员及核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 | | 有效期 | 指 | 从权益授予之日起到权益行权或权益注销完毕之日止的时间 | | | | 段 | | 等待期 | 指 | 权益授予之日至权益可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划行使其所拥有的股票期权的行为。 在本激励计 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-098 一、2024 年股权激励计划分配表 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 相金明 | 董事 | 47 | 贾超帆 | 核心员工 | 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占激励计划拟授 | 占激励计划草案 公告日股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量（股） | 出权益的比例 | 的比例 | | 1 | 相金明 | 董事 | 110,000 | 7.99% | 0.12% | | 2 | 马宏垒 | 董事 | 45,000 | 3.27% | 0.05% | | 3 | 闻明星 | 董事 | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-097 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 1.议案内容： 本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立 董事一致同意将该议案提交董事会审议。 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-101 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件 以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权 益条件 ...

一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-099 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、2024 年 11 月 27 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划 （草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》等 议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会第四次独立董事专门会 议事前审议并通过了相关议案。公司独立董事李晔、陈波、蔡文春作为征集人就 公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-102 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本 次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上所述，监事会同意确定以 2024 年 12 月 20 日为权益授予日，以 34.42 元/股为授予价格，向 91 名符合条件的激励对象合计授予 1,377,175 份股票期权。 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第 00752 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 4．本所律师同意将本法律意见书随同本次激励计划实施所需的其他材料一 同上报或公开披露，并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任。 5．本所律师仅对本次激励计划的有关法律问题发表意见，而不对国子软件 的会计、审计、验资、资产评估、财务报告等专业事项和报告发表意见。本所律 师在本法律意见书中对有关会计报表、审计、验资报告、资产评估、财务报告中 某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、真实 性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月17日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东3人，持股65,960,700股，占比71.77%，网络投票0人[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[3][4] 议案表决情况 - 多项股票期权激励计划相关议案同意股数55,820,700股，占比100%[4][6][8][9][12] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数65,960,700股，占比100%[7] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意股数65,960,700股，占比100%[13] 其他 - 关联股东济南国子学投资有限公司在部分议案表决时回避[4][6][8][9] - 激励计划授权相关事项由董事长或授权人士代表董事会行使[12] - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[17]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-094 山东国子软件股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-088），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业强、孙 卫超等 82 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， ...