（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-071 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出 根据《北京证券交易所股票上市规则 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-070 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与 ...

股价表现 - 佳先股份2024年10月22日异常期间涨跌幅偏离值累计达61.54%，收盘价涨幅30.00%[1] - 欧康医药2024年10月22日异常期间涨跌幅偏离值累计达61.54%，收盘价涨幅29.96%[1] - 利尔达2024年10月22日异常期间涨跌幅偏离值累计达61.43%，收盘价涨幅29.99%[1][2] 交易数据 - 利尔达2024年10月22日成交数量63595814股，金额65582.84万元，换手率55.52%[1][2] - 流金科技2024年10月22日成交数量161862752股，金额113652.1万元[1] - 方盛股份2024年10月22日换手率达63.41%，成交数量15587693股，金额31068.88万元[1]

成交数据 - 纬达光电2024年10月22日成交数量为38932561股[1] - 纬达光电2024年10月22日成交金额为64210.21万元[1] 营业部交易数据 - 华泰证券扬州文昌西路证券营业部买入13615371.55元，卖出180104.63元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入8816650.6元，卖出5587457.05元[1] - 国信证券深圳泰然九路证券营业部买入6337207.38元，卖出597519.17元[1]

业绩总结 - 纬达光电成交数量为20673396股[1] - 纬达光电成交金额为36788.41万元[1] 交易情况 - 当日价格振幅达30%的前5只股票涉及纬达光电[1] 营业部交易金额 - 华泰证券扬州文昌西路证券营业部买入13496572.55元，卖出132429.63元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入6537291.38元，卖出2858009.07元[1] - 国信证券深圳泰然九路证券营业部买入5919400.33元，卖出184869.05元[1] - 国信证券无锡观山路证券营业部买入3588540.55元，卖出8141566.2元[1] - 财通证券新昌环城南路证券营业部买入3339651.69元，卖出0元[1] - 中信建投证券安徽分公司买入0元，卖出5944231.15元[1] - 中信建投证券广州珠江新城证券营业部买入0元，卖出4971308.3元[1]

股价情况 - 2024年10月21 - 22日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达40.61%，属异常交易波动[2] 核实情况 - 关注前期公告等问题，核实对象含控股股东等，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告无更正补充等，董事会确认无应披露未披露事项[7][8] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[9] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[10]

公司表现 - 纬达光电股价创出历史新高，截至11:23，股价上涨29.18%，报22.00元[1] - 成交量为1452.36万股，成交金额2.46亿元，换手率16.38%[1] - 最新A股总市值达33.80亿元，A股流通市值19.51亿元[1] - 两融数据显示，最新（10月21日）两融余额为1402.39万元，其中融资余额为1402.39万元，近10日增加825.62万元，环比增长143.14%[1] 行业表现 - 电子行业整体涨幅为0.58%[1] - 行业内股价上涨的有266只，涨停的有富乐德、光智科技等8只[1] - 股价下跌的有194只，跌幅居前的有凯华材料、慧为智能、戈碧迦等，跌幅分别为15.02%、13.88%、13.54%[1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 22 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 40.61%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：873001 证券简称:纬达光电 公告编号：2024-068 佛山纬达光电材料股份有限公司股票交易异常波动公告 （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公 ...

投资者关系活动 - 活动时间：2024年9月12日 [2] - 活动地点：全景网"投资者关系互动平台" [2] - 参会人员：公司董事长刘燕婷、董事兼总经理李铭全、副总经理兼财务总监赵刚涛 [2] 财务与税务 - 其他流动资产增长源于待抵扣进项税和预缴企业所得税增加 [3] - 待抵扣进项税主要来自偏光膜三期项目采购设备增值税 [3] - 公司将严格按照国家税收法规享受相关税收优惠政策 [3] - 其他综合收益负值主要源于未贴现或背书转让的银行承兑汇票 [5] 业务发展 - 其他应收款增加主要由于进口原材料保证金增加 [3] - 进口原材料主要用于防雾膜生产 [3] - 预付款项增加主要涉及位相差膜和TAC膜采购 [6] - 公司主要产品为偏光片，包括普温型和高耐久型 [3] - 高耐久型偏光片为公司自主研发的拳头产品，主要应用于车载显示和智能电表 [3] 投资与风险管理 - 投资收益下降主要由于计提参股公司立原新材的投资损失 [5] - 公司建立了完备的投资管理制度，包括风险评估、监控和处置 [5] - 公司将严格按照制度规定管理投资项目，降低风险 [5] 未来规划 - 公司将继续加大研发力度，开发车载VA/VR、TSY等高价值偏光片产品 [4] - 公司将保持稳定的分红政策，积极回报投资者 [4] - 公司致力于成为全球领先的光学膜方案解决商 [3]

活动基本信息 - 活动类别为 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式开展 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长刘燕婷、董事兼总经理李铭全、副总经理兼财务总监兼董事会秘书赵刚涛 [2] 财务相关问题及回复 - 其他流动资产显著增长源于待抵扣进项税（偏光膜三期项目采购设备增值税）和预缴企业所得税增加，对现金流管理无重大影响，公司将按规定享受税收优惠和履行缴税义务 [3] - 其他应收款大幅增加是因进口原材料保证金增加，进口原材料是防雾膜关键主材之一 [3] - 投资收益大幅下降系计提 2023 年 10 月投资设立的参股公司广东立原新材料科技有限公司投资损失所致，公司有完备投资管理制度降低风险 [5] - 所得税前其他综合收益出现负值，是因销售业务收到客户银行承兑汇票期末未贴现或背书转让部分按会计准则产生的其他综合收益计入所致 [5] - 预付款项余额上升是因期末预付材料采购款增加，采购材料主要是位相差膜和 TAC 膜，是公司重点发展产品关键材料 [6] 业务相关问题及回复 - 公司主要产品偏光片分普温型和高耐久型，高耐久型为拳头产品，有市场先发优势，应用于车载显示等领域，未来将依托技术创新和精细化管理夯实竞争优势，成为全球领先光学膜方案解决商 [3] - 为提升投资价值，公司将加大研发力度开发车载等高价值偏光片产品系列推动升级迭代，同时保持稳定分红政策 [4]