会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日以现场+通讯方式召开[3] - 拟于2024年11月15日16:00召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为11月11日[12] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等2项无需提交股东大会审议[6][11] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等3项尚需提交股东大会审议[7][8][9]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年10月29日经第三届董事会第三次会议审议通过召开[5] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年11月15日16:00召开，网络投票2024年11月14 - 15日15:00[7] - 股权登记日为2024年11月11日，不含优先股股东[8][9] - 会议地点为纬达光电会议室[11] 审议议案 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[11][12] - 修订《募集资金管理制度》[13] 其他 - 登记时间为2024年11月15日09:00 - 12:00，地点公司会议室[15] - 会议联系电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011，费用自理[15]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为168,258,718.31元，同比增长9.86%，主要由于智能电表和车载显示屏的染料系产品及防雾膜出货量增加[5] - 公司2024年1-9月营业总收入为168,258,718.31元，同比增长9.8%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为23,879,832.01元，同比下降23.14%[5] - 公司2024年1-9月净利润为23,879,832.01元，同比下降23.1%[23] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为23,879,832.01元，同比下降23.1%[23] 资产与负债 - 公司资产总计841,045,731.79元，同比增长8.82%[4] - 公司2024年1-9月资产总计为841,045,731.79元，同比增长8.8%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为755,686,216.16元，同比增长1.13%[4] - 公司资产负债率（合并）为10.15%，较上年末的3.32%有所上升[4] - 公司2024年1-9月流动负债合计为28,496,437.85元，同比增长18.1%[19] - 公司2024年1-9月非流动负债合计为56,863,077.78元，同比增长3690.9%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,803,368.93元，同比下降92.05%[5] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.05%，为2,803,368.93元，主要因以票据结算货款增加及采购备货增加导致支付现金增加[8] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2,803,368.93元，同比下降92.1%[25] - 本期投资活动产生现金净流量同比流出减少64.24%，为-65,561,482.09元，主要因银行理财产品相关的投资现金流量净额增加[8] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-65,561,482.09元，同比改善64.2%[26] - 本期筹资活动产生现金净流量同比流出减少49.56%，为-16,442,682.16元，主要因现金分红同比减少[8] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-16,442,682.16元，同比改善49.6%[26] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-79,282,704.86元，同比改善55.9%[26] - 公司2024年9月末现金及现金等价物余额为343,129,743.43元，同比下降10.2%[26] 费用与收益 - 本期管理费用同比增加21.89%，达到8,962,865.20元，主要由于管理人员增加及职工薪酬和中介机构费用增加[8] - 本期研发费用同比减少8.99%，为11,012,932.78元，主要因部分研究开发项目阶段性研发投入减少[8] - 公司2024年1-9月研发费用为11,012,932.78元，同比下降9.0%[22] - 本期财务费用同比增加76.74%，达到-1,912,051.42元，主要由于市场利率下降导致利息收入减少及计提租赁资产融资费用[8] - 本期其他收益同比增加551.74%，为1,565,467.48元，主要因享受增值税加计扣除税收优惠政策确认补贴收入增加[8] - 本期投资收益同比减少126.73%，为-334,186.27元，主要由于确认立原新材投资损失及理财产品收益率下降[8] - 本期营业利润减少18.00%，为28,510,885.21元，主要因本期售价降幅大于成本降幅，毛利率下降[8] - 本期净利润下降23.14%，为23,879,832.01元，主要因毛利率下降及期间费用增加[8] 固定资产与在建工程 - 固定资产为61,700,943.11元，同比增长60.76%，主要由于偏光片三期项目部分设备达到可使用状态并转入固定资产[7] - 在建工程为58,883,347.15元，同比增长147.12%，主要由于偏光片三期项目建设支出增加[7] - 公司在建工程从2023年底的23,827,553.16元大幅增加至2024年9月30日的58,883,347.15元[18] 应收款项与存货 - 应收款项融资为38,648,783.93元，同比增长34.30%，主要由于客户结算付款使用银行承兑汇票增加[7] - 公司应收账款从2023年底的55,594,003.27元增加至2024年9月30日的66,824,256.43元[18] - 公司存货从2023年底的47,788,078.55元增加至2024年9月30日的55,614,323.88元[18] 税费与罚款 - 应交税费为1,185,544.90元，同比增长186.53%，主要由于应交企业所得税增加[7] - 公司因保税料件与一般贸易进口料件窜换使用被佛山海关罚款88万元[17] 股东与关联交易 - 公司股东万洲化学持有亚洲化学78.48%的股份，并通过亚洲化学控制AOE Holding Limited[14] - 2024年1-9月日常关联交易实际发生金额为4,919,230.97元，占预计金额12,900,000元的38.13%[16] 货币资金与冻结 - 公司其他货币资金6,249,196.35元被冻结，占总资产的0.74%[17] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为343,129,743.43元，较2023年底减少79,282,802.94元[18] 综合收益与每股收益 - 公司2024年1-9月综合收益总额为23,802,255.92元，同比下降23.3%[24] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.16元，同比下降20.0%[24] 经营活动现金流入 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为116,617,570.14元，同比下降15.5%[25] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为122,609,907.53元，同比下降17.7%[25] 投资活动现金流入 - 公司2024年1-9月投资活动现金流入小计为451,067,245.23元，同比增长25.1%[26]

募集资金管理制度修订 - 2024年10月29日第三届董事会第三次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[13] 异常情形公告 - 严重影响募投计划正常进行，2个交易日内公告[5] 三方监管协议 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告内容[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[9] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议[9] 闲置资金使用 - 闲置募集资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日内公告[14][15] - 暂时闲置资金补流单次不超12个月[14] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内公告[14] 资金归还 - 补流到期归还专户，全部归还后2个交易日内公告[16] 资金用途变更 - 改变用途需董事会、股东大会审议，仅改实施地点可免股东大会[16] 募投项目变更 - 拟变更募投项目，董事会通过后2个交易日内披露[19] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余超200万元或高于净额5%，需董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东大会审议[18] 超募资金使用 - 超募用于永久补流和还贷，需董事会、股东大会审议披露[18] 资金置换 - 自筹预先投入募投项目，6个月内置换，需董事会审议[18] 资金检查与核查 - 内审部门至少半年检查一次资金存放使用情况[20] - 董事会每半年核查募投进展，出具专项报告与定期报告同披露[20]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-074 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方（广发 银行股份有限公司佛山分行或招商银行股份有限公司佛山分行，下同）应当积极 一、募集资金基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议以及 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年第二次临 时股份大会分别审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募 集资金三方监管协议的议案》，公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管 理委员会下发的《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号），同意公司向不特定 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2023年末合伙人66人，注册会计师337人，签过证券报告的173人[2] - 2023年收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户82家，收费10395.46万元，同行业13家[3] - 2023年末职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 审计费用 - 2024年审计收费35.00万元，年报25.00万元，内控10.00万元；2023年25.00万元[8] - 2024年度审计费用较上期增加40%，年报审计费用同比不变[9] 决策流程 - 2024年10月29日董事会通过续聘及聘请内控审计机构议案，全票同意[10] - 审计委员会同意提交议案至董事会审议[11] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[12]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-072 佛山纬达光电材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 35.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 首席合伙人：童益恭 2023 年度 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-075 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-073 佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所指的募集资金系指，公司通过向不特定合格投资者 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-074 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议以及 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年第二次临 时股份大会分别审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募 集资金三方监管协议的议案》，公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管 理委员会下发的《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号），同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的人民币普通股股票每股面 值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为 ...