权益分派 - 2023年年度未分配利润212,055,990.31元，派发现金红利15,364,610.40元[2] - 每10股派1元现金，按总股本折算每股现金红利0.0999934元[3][6] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月3日，除权除息日为2024年6月4日[7] - 委托代派现金红利2024年6月4日划入股东账户[9] 缴税情况 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.9元[5]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-053 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 回答：2024 年一季度公司实现营业收入 4,932.81 万元，比上年同期增加 303.32 万元，同比增长 6.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 730.43 万元， 比上年同期减少 142.39 万元，同比下降 16.31%。 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 24 日 活动地点：公司二楼会议室 参会单位及人员：开源证券 上市公司接待人员：董事、总经理李铭全先生、副总经理、财务总监兼董事 会秘书赵刚涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2024 年一季度营收同比增长，净利润却较同比下降，是何原因？ 营业收入同比增长主要系电表类、车载类产品市场有所回暖，订单增加，带 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-054 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 212,055,990.31 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 15,364,610.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 153,646,104 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 153,656,204 股减去回购的股份 10,100 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 按总股本折算的 ...

董事会选举 - 2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员[2] - 2024年5月15日召开第三届董事会第一次会议[2] 审计委员会 - 会议审议通过选举第三届董事会审计委员会委员的议案[2] - 选举夏明会、秦若涵、张咏杰为审计委员会委员，夏明会为召集人[2] - 审计委员会委员任期三年，不再担任董事时资格自动丧失[2] 选举影响 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响公司经营[3]

人员选举 - 选举刘燕婷为第三届董事会董事长，任期三年[6] - 选举巢伯阳为第三届董事会副董事长，任期三年[7] - 选举第三届董事会审计委员会委员，召集人为夏明会等，任期三年[13] 人员聘任 - 续聘李铭全为公司总经理，任期三年[8] - 续聘赵刚涛为董事会秘书、副总经理、财务总监，任期三年[10][11][12] 会议情况 - 2024年5月15日在公司会议室以现场+通讯方式召开会议[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] - 各议案表决同意11票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][13]

股东大会安排 - 2024年4月25日董事会审议通过召开临时股东大会议案[6] - 4月26日发布股东大会通知[6] - 现场会议5月15日15:00召开，网络投票5月14 - 15日[7] 出席情况 - 出席股东4名，所持表决权股份115,232,053股，占比75%[11] 选举结果 - 多名董事、监事选举同意股数均为115,232,053股，占比100%[19][20][22][23][26][27][28][29][31][32] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[36]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月15日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会的股东4人，持有表决权股份115,232,053股，占比75%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人；在任监事3人，出席2人[4] 审议结果 - 董事会换届选举非独立董事、独立董事，监事会换届选举非职工代表监事各候选人得票数115,232,053，占比100%当选[7][9] - 涉及中小股东利益重大事项表决中，各候选人得票数0，占比0%当选[10] 人员任职变动 - 刘燕婷、巢伯阳、张镜和等多人任职董事，生效日期为2024年5月15日[13] - 2024年5月15日审议通过张光辉、张咏杰等多人任职[15] 其他 - 北京市盈科（广州）律师事务所认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[12] - 备查文件包含股东大会决议和法律意见书[16]

会议信息 - 职工代表大会于2024年5月15日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表31人，实际出席28人[3] 选举结果 - 公司以无记名差额选举选出1名职工代表监事[5] - 周文贤女士以21票当选，任期三年[5]

换届选举 - 2024年5月15日公司换届选举，刘燕婷当选董事长，巢伯阳当选副董事长[3] - 周文贤当选职工代表监事，魏乐当选监事会主席[5][6] - 李铭全被聘任为总经理，赵刚涛被聘任为副总经理等[8] 任职情况 - 刘燕婷、巢伯阳、魏乐持股0股，占比0%[3][6] - 周文贤持股292,670股，占比0.19%[5] - 李铭全持股1,019,599股，占比0.66%，赵刚涛持股775,971股，占比0.5%[8] 换届影响 - 换届符合规定，为任期届满正常换届，不影响生产经营[9][10] 聘任审批 - 董事会独立董事专门会议、审计委员会同意相关聘任[12] 备查文件 - 包含第三届董事会等会议决议[13]

监事会会议信息 - 2024年5月15日在公司会议室以现场+通讯方式召开[3] - 5月9日以邮件发会议通知[3] - 由监事魏乐主持，应出席3人，出席和授权出席3人[3][4] 选举结果 - 魏乐当选第三届监事会主席，任期三年[5][6] - 选举议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]