证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-048 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘燕婷女士主持 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、财 务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘燕婷女士为公司第三届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-050 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过： 选举刘燕婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举巢伯阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命董监高人员履历 刘燕婷女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师。2004 年 7 月至今，历任佛山佛塑科技集团股份有限公司资金部融 资科风险管理员、外汇业务员 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事魏乐先生主持会议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举魏乐先生为公司第三届监 事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任 期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-052 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会选举产生了第三届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事 会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事夏明会先生（会计专业人士）、独立董事秦若涵先生（会计专 业人士）、董事张咏杰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中夏明会先 生为审计委员会召集人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧 失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-047 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事李其政因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张咏杰因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.其他高级管理人员 1 人，列席 1 人 ...

YINGKE 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 米韵仪律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-051 第五届职工代表大会第二次会议决议公告 会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 28 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面通 知方式发出 5. 会议主持人：工会主席刘文权 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1. 议案内容 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会采用无记名差额选举的方 式 ...

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 需具有注册会计师职业资格或相关专业高级职称等[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 禁止任职情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[5] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 兼任境内上市公司超三家或在该公司连续任职超六年不得担任[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数不得担任[7] - 近36个月受中国证监会以外其他部门处罚不得担任[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为49,328,125.49元，同比增长6.55%[4] - 公司2024年1-3月营业总收入为49,328,125.49元，同比增长6.55%[14] - 公司2024年1-3月营业总成本为39,221,524.83元，同比增长16.48%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7,304,323.72元，同比下降16.31%[4] - 公司2024年1-3月净利润为7,304,323.72元，同比下降16.31%[15] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为7,304,323.72元，同比下降16.31%[15] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.05元，同比下降16.67%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为764,465.31元，较上年同期的-8,251,247.07元大幅改善[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为764,465.31元，同比改善109.26%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,567,626.10元，同比下降10,080.84%，主要系购买理财增加及偏光膜三期项目投资支出增加所致[4] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-63,567,626.10元，同比减少10,073.47%[17] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为359,299,413.11元，同比下降34.83%[17] 资产与负债 - 交易性金融资产为132,539,178.08元，同比增长59.21%，主要系新增购买的银行理财尚未到期所致[4] - 公司2024年第一季度货币资金为359,299,315.03元，较2023年底的422,412,546.37元有所下降[12] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为132,539,178.08元，较2023年底的83,250,031.38元大幅增加[12] - 公司2024年第一季度应收账款为57,318,935.25元，较2023年底的55,594,003.27元略有增加[12] - 公司2024年第一季度在建工程为49,441,820.55元，较2023年底的23,827,553.16元大幅增加[12] - 公司2024年第一季度短期借款为4,297,653.16元，较2023年底的4,842,984.48元有所减少[13] - 公司2024年第一季度应付账款为10,121,376.43元，较2023年底的12,053,361.89元有所减少[13] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为2,589,816.36元，较2023年底的5,576,382.78元大幅减少[13] - 公司2024年第一季度其他货币资金质押金额为5,206,000.00元，占总资产的0.67%[11] 其他收益与损益 - 其他收益为789,941.19元，同比增长467.49%，主要系本期享受进项税额加计抵减优惠所致[4] - 非经常性损益净额为642,835.06元，主要来源于交易性金融资产公允价值变动损益[6] 研发费用 - 公司2024年1-3月研发费用为3,406,948.36元，同比下降6.12%[14] 关联交易 - 公司2024年第一季度日常性关联交易预计金额为12,900,000.00元，实际发生金额为149,846.01元[10]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日，变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 2024年4月25日董事会审议通过，表决11票同意[4] - 本次变更不追溯调整以前年度财务数据[7]