| | 公告日期 | 2023-12-11 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 21556245.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | 成交金额（万 元） | 26695 | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 14209211.25 | 0 | | 买2 | | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | 9706877.91 | 117664 | | 买3 | | 申港证券股份有限公司深圳深南东路营业部 | 8196774.48 | 0 | | 买4 | | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 5494189.1 | 0 | | 买5 | | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 5200000 | 0 | | 卖1 | | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 0 | 17789551.0 | | 卖2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 26027216.0 | 52931.36 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 11 | | | | | 达到74.76% | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 977685 | 641.36 | 当日收盘价涨幅达到29.90% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日价格振幅达到45.35% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日换手率达到63.69% | | 11 | | | | | | | ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-065 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方 ...

魏光辉先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-066 佛山纬达光电材料股份有限公司高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司分管（生产、品质管控）的副总经理魏光辉先生因个人原因，自 2023 年 11 月 1 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 魏光辉先生的离任不会对公司生产、经营产生重大影响。魏光辉先生在职期间，勤 勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的责 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-064 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人， ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司 2023 年开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年开展远期外 汇交易业务的议案》，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 根据公司偏光片三期项目设备采购及公司进出口业务的需求，为满足公司正 常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇 交易业务。在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时 开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视 金融机构的业务产品而定），实现以规避风险为目的的资产保值，公司开展远期 外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的 相关条件。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-063 5．预计占用资 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计769,934,741.60元，较上年期末减少1.33%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入153,162,994.27元，较上年同期减少23.29%[9] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润31,069,176.42元，较上年同期减少38.56%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入49,622,466.00元，较上年同期减少31.82%[9] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润9,738,868.36元，较上年同期减少44.54%[9] - 2023年，公司研发费用12,100,334.03元，同比增加23.99%[10] - 2023年，公司财务费用 - 8,220,458.44元，同比减少226.38%[11] - 2023年，公司营业利润34,769,172.83元，同比减少40.67%[11] - 2023年，公司净利润31,069,176.42元，同比减少38.65%[11] - 2023年9月30日货币资金为382082566.08元，2022年12月31日为561851694.32元[38] - 2023年9月30日交易性金融资产为141326214.78元，2022年12月31日为0元[38] - 2023年9月30日应收账款为64554548.71元，2022年12月31日为75594196.01元[38] - 2023年9月30日流动资产合计675457507.47元，2022年12月31日为725506348.25元[38] - 2023年资产总计769,934,741.60元，较2022年的780,341,933.22元下降1.33%[39] - 2023年非流动资产合计94,477,234.13元，较2022年的54,835,584.97元增长72.29%[39] - 2023年负债合计23,333,650.41元，较2022年的33,949,540.20元下降31.27%[40] - 2023年1 - 9月营业总收入153,162,994.27元，较2022年同期的199,658,600.24元下降23.29%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本116,254,034.75元，较2022年同期的137,466,754.74元下降15.42%[42] - 2023年1 - 9月净利润31,069,176.42元，较2022年同期的50,642,098.34元下降38.65%[43] - 2023年综合收益总额31,009,832.23元，较2022年的50,663,793.51元下降38.79%[44] - 2023年基本每股收益0.20元/股，较2022年的0.44元/股下降54.55%[44] - 2023年稀释每股收益0.20元/股，较2022年的0.44元/股下降54.55%[44] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金138,017,445.71元，较2022年同期的155,252,476.35元下降11.10%[46] 公司现金流数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为1.49亿美元，较上期1.56亿美元减少4.6%[47] - 经营活动现金流出小计为1.14亿美元，较上期1.16亿美元减少2.3%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为3526.1万美元，较上期3972.0万美元减少11.3%[47] - 投资活动现金流入小计为3.61亿美元，较上期7.47亿美元减少51.8%[47] - 投资活动现金流出小计为5.44亿美元，较上期7.13亿美元减少23.7%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿美元，上期为3388.1万美元[47] - 筹资活动现金流入小计为1060.6万美元，较上期1314.2万美元减少19.3%[48] - 筹资活动现金流出小计为4320.4万美元，较上期1446.8万美元增加198.6%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3259.7万美元，较上期 - 132.6万美元亏损扩大[48] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.80亿美元，上期为7252.5万美元[48] 公司股份相关数据 - 无限售股份总数期初为30,741,341股，占比20.01%，期末为38,424,151股，占比25.01%；有限售股份总数期初为122,914,863股，占比79.99%，期末为115,232,053股，占比74.99%[16] - 总股本为153,656,204股，普通股股东人数为19,749人[16] - 佛山佛塑科技集团股份有限公司期末持股59,032,684股，占比38.4187%；AOE Holding Limited期末持股24,265,569股，占比15.7921%；ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION期末持股24,023,800股，占比15.6348%等[17][18] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股122,445,380股，占比79.6879%[18] 公司关联交易数据 - 日常性关联交易2023年预计金额为3,200,000.00元，1 - 9月发生金额为316,596.88元[24][25] - 购买原材料、燃料和动力、接受劳务2023年预计金额为2,100,000.00元，1 - 9月发生金额为229,557.95元[24] - 其他关联交易2023年预计金额为1,100,000.00元，1 - 9月发生金额为87,038.93元[25] 公司重大事项相关 - 公司存在日常性关联交易、其他重大关联交易、收购出售资产等重大事项，均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[22] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保等部分重大事项[22] - 公司与佛塑科技、广新研究院共同投资设立广东立原新材料科技有限公司，注册资本4000万元，公司认缴1500万元，持股37.5%[26][27] - 该投资事项于2023年9月4日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过[28] - 2019年12月公司拆除用途为厕所的建筑，饭堂因未寻到合适建设地址，2022年相关延期申请获审议通过[29] - 公司多项承诺正在履行，未发生违反承诺情况，包括股份限售、避免同业竞争等[30][31][32] 公司资产受限及抵押情况 - 货币资金冻结账面价值总计520.6万元，占总资产0.67%，原因分别为进口设备信用证保证金和远期外汇交易保证金[34] - 上期抵押给大华银行广州分行用于获取综合授信的房地产，本期已解押[34] 公司非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,069,251.90元，所得税影响数310,387.79元，非经常性损益净额1,758,864.11元[13][14]

投资者关系活动类型 - 特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、投资者网上集体接待日活动 [2] 说明会召开信息 - 时间：2023 年 9 月 19 日下午 15:45 - 17:00 - 地点：通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络远程举办 - 参与人员：通过网络参加的投资者 - 接待人员：公司董事、总经理、法定代表人李铭全先生，公司董事会秘书、财务总监赵刚涛先生 [3][4] 投资者问题及回复 转板相关 - 公司将结合多方面因素审慎决策转板事宜，有计划会依规披露 [4] 投资设立公司进展 - 与佛塑科技以及广新研究院共同投资设立的公司正在办理工商注册手续 [4] 股权激励与营收措施 - 截至目前暂无股权激励计划，后续有相关事项会依规披露 [4] 投资者持股人数 - 截至 2023 年 8 月 29 日，公司股东人数为 19993 户 [4] 研发投入与营收情况 - 公司一直重视研发投入，未来将持续聚焦主业加大投入；上半年受外部环境及行业波动影响营收下滑，车载用 VA/VR 类、电表用 DN 类偏光片订单稳中有进，正配合开发车载用、OLED 用新产品 [4] 原材料结算与汇率影响 - 进口原材料结算主要用日元和美元，近期汇率变化对业绩无重大影响，公司会采取措施应对 [5]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-060 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023年9月 19日（周二）15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 佛山纬达光电材料股份有限公司 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 会、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简 称"公司 "）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023年广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动 "，现将相关事项公告如下： 董事会 2023年9月18日 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 139,76 ...