纬达光电 873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 Winda Opto-Electronics Co.,Ltd 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 1 月，公司通过"广东省专精特新中小企业"认定。 2023 年 5 月，公司入选佛山企业上市 30 周年蓝皮书系列榜单， 被评为 2022 年佛山市上市公司经营能力 10 强，2022 年佛山市上市公 司发展潜力 20 强。 2023 年 7 月，公司入选第五批国家专精特新"小巨人"企业。 2023 年 11 月，荣获佛山市科技局 2023 年度佛山市科技领军企业 100 强"创新效能 30 强"。 2023 年 12 月 29 日，公司通过"佛山市清洁生产企业"认定公示。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 45 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 50 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员 ...

董事长 致辞 将可持续发展理念贯穿于公司业务全 流程是纬达光电长期以来的经营理念， 坚持绿色发展路线、担负企业责任使 命、持续改善高效治理是公司践行 ESG理念的行动纲领。2023年，是公 司聚焦"环境、社会和治理"三大领域 探索实践的重要一年。 这一年，我们布局绿色产业、推广绿 色能源，走绿色发展之路。面对市场 需求变化形势，以创新为动力源，不 断开发新能源智能汽车仪表、新能源 电力仪表等绿色新能源领域场景应用 所需的偏光片产品；利用公司厂房屋 顶资源，推广绿色能源实施分布式屋 顶光伏项目建设，并于2023年8月建 成发电，截至2023年12月31日已累计 发电34万度，约节约123吨标煤，减 少二氧化碳排放约340吨。 这一年，我们恪守以人为本，助力地 方经济，走责任担当之路。发挥专精 特新企业优势，与地方实体经济同发 展，在积极创造社会经济效益的同时， 成功入选第五批国家专精特新"小巨人" 企业名单，为地方经济发展扩规模、 提质量尽市场主体之责；恪守以人为 本的初心不变，实现生产队伍稳定、 骨干员工保有率100%，近两年员工离 职率保持在1%左右；关心职工成长与 生活，热心参与社会慈善公益，悉心 帮扶残 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-022 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（柳子恒） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 增选公司第二届董事会独立董事的议案》之日起，本人作为独立董事的任职生效。 在正式任职公司独立董事前，本人与公司治理层、经营管理层保持了充分沟 通，对公司现阶段的生产运营情况和未来的发展规划进行了初步了解。2023 年 度， ...

关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24G14AGCRU 华兴专字[2024]23011460039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011460039号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬 达光电"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求编制募集资金专 项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏是纬达光电董事会的责任,我们的责任是在实 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-016 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 1、 预计购买理财产品额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不 超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的金融机构理财产 品，本次投资理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 （四） 购买理财产品期限 公司可以根据资金情况择机购买短期理财产品，最长期限不得超过 3 个月。 二、 决策与审议程序 2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案不 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-012 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 3 月 20 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查及评估。 为了客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-015 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 1 月 29 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》， 同意公司 2024 年与关联方开展原材料采购、服务、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量等 日常性关联交易金额合计不超过 990 万元。 因公司募投项目偏光片三期项目日常生产运营需要，本次需新增预计日常关联交易， 具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 发生金 | 新增预计发 | 调整后预计 | 实际 | 额与上 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-021 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了 相关事前认可以及独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-014 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 212,055,990.31 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据扣除 回购专户 10,100 股后的 153,646,104 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（ ...

佛山纬达光电材料股份 有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011460019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24A7ZPZ8AX 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]23011460019号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬达光电") 财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了纬达光电2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...