第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-027 佛山纬达光电材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-018 佛山纬达光电材料股份有限公司 1．向大华银行（中国）有限公司广州分行申请总额 6 亿日元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与大华银 行（中国）有限公司广州分行签订的授信合同为准。 2．向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2,000 万元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与广发银 行股份有限公司佛山分行签订的授信合同为准。 3．向招商银行佛山三水支行申请人民币 8,000 万元授信融资额度，期限两 年，本次授信产品包括（但不限于）项目流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具 体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与招商银行佛山三 水支行签订的授信合同为准。 4．向中信银行佛山三水支行申请人民币 3,000 万元授信融资额度，期限一 年，本次授信产品包括（但不限于）项目流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-008 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 202,572,099.73 | 266,402,594.80 | -23.96% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,115,384.85 | 64,073,360.34 | -49.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 28,717,410.75 | 61,446,972.86 | -53.26% | | 经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.2 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-007 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 响，公司产品销售单价出现了一定幅度的下滑，其中普温型偏光膜及防雾膜销售 收入下降幅度较大，影响公司毛利率和净利润同比下降。 2、报告期内，公司持续推进产品创新，加大研发费用投入推动新产品、新 工艺的研究与应用。 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-003 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于确认应收账款核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议、第二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 29 日召开，会议分别审议通过 了《关于确认应收账款核销的议案》，具体情况如下： 一、关于核销应收账款的情况 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公司 财务状况及经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清 理，并予以核销。本次申请核销的应收账款涉及 1 家单位，金额为 USD 205,606.92 美元（折合人民币 1,456,252.13 元），已全额计提坏账准备。 本次应收账款的核销，不会对公司当期损益和财务状况产生重大影响，不存 在损害公司和股东权益的情形，不涉及关联交易事项。 二、本次核销应收账款对公司的影响 本次核销应收账款的事实真实地反映了公司财务状 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-004 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 从关联方佛塑科技采 | | 4,700,000.00 | | | 661,369.96 | | 因产能增加、新产品研 | | | 购材料和产品检测服 | | | | | | | 发等业务发展的需要， | | | 务、富大投资采购光 | | | | | | | 增加材料及服务的供应 | | | 伏电量、杜邦鸿基采 | | | | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-006 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认应收账款核销的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 根据《企业会计准则》等相关规定，为更真实、准确 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-005 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-004 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | | 2023 年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 从关联方佛塑科技采 | 4,700,000.00 | | 661,369.96 | | 因产能增加、新产品研 | | | 购材料和产品检测服 | | | | | 发等业务发展的需要， | | | 务、富大投资采购光 | | | | | 增加材料及服务的供应 | | | 伏电量、杜邦鸿基采 | | | | | 渠道，以及新增采购招 | | | 购聚酯薄膜和 PET 薄 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-003 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于确认应收账款核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议、第二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 29 日召开，会议分别审议通过 了《关于确认应收账款核销的议案》，具体情况如下： 一、关于核销应收账款的情况 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公司 财务状况及经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清 理，并予以核销。本次申请核销的应收账款涉及 1 家单位，金额为 USD 205,606.92 美元（折合人民币 1,456,252.13 元），已全额计提坏账准备。 经审议，公司董事会认为：本次应收账款核销依据充分，不涉及公司关联方， 符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股 东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等 ...