股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 30名股东出席，持有表决权股份59,799,053股，占比72.2002%[3] - 9名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数1,546,061股，占比100%[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多议案同意股数59,799,053股，占比100%[6][8][10] - 《关于购买公司和董监高责任险的议案》同意股数50,009,106股，占比100%[11] 表决结果认定 - 律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[13]

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京德村 BFIIING 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00225 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序,召集人的 资格、出席会议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出 具本法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-092 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 59,799,053 股，占公司有表决权股份总数的 72.2002%。 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

会议信息 - 2024年12月11日在公司会议室召开会议，12月8日通讯通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意2票，杨泽雨回避，需股东大会审议[7] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等4项议案同意3票，部分需股东大会审议[7][8][9][11] - 《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的议案》同意3票，无需股东大会审议[10]

募集资金情况 - 初始发行1200万股，募资10560万元，净额8889.18万元[1] - 行使超额配售新增180万股，总股数1380万股，占比23.33%[2][3] - 行使后募资总额12144万元，净额10452.79万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超4100万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[14]

融资情况 - 2023年11月6日发行1200万股普通股，募资1.056亿元，净额8889.183249万元[2] - 行使超额配售选择权获募资净额1563.605661万元[2] 项目投入 - 高端智能化户外家居生产线投入进度50.93%[4] - 高端户外智能家居研发中心投入进度7.65%[4] - 补充流动资金项目投入进度100.07%[5] 资金管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储总额4149.061439万元[7] - 拟用不超4100万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 现金管理议案待股东大会审议[10] - 保荐机构同意使用不超4100万元闲置募资现金管理，有效期12个月[15]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额4.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[4] - 2025年预计销售产品等金额1亿元，2024年1 - 11月实际发生0元[4] - 2025年预计接受资金借款等金额3.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[4] 公司财务数据 - 山东泰鹏集团2023年度总资产1.743243亿元，净资产1.310078亿元等[6] - 山东安琪尔生活科技2023年度总资产1.107755亿元，净资产0.668771亿元等[8] 2025年预计交易 - 预计接受山东安琪尔生活科技资金拆借2000万元[11] - 预计接受刘建三担保金额3亿元[11] - 预计支付山东泰鹏集团租赁费30万元[11] - 预计向泰鹏智能（泰国）销售产品金额1亿元[11] 会议与决策 - 2024年12月11日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[14] 其他 - 预计2025年控股股东等无偿提供担保[17] - 预计2025年与全资子公司有日常性关联交易[17] - 2025年日常性关联交易由经营管理层签署协议履行[18] - 预计关联交易利于公司经营，不损害中小股东利益[19] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易预计符合法规[20] - 预计关联交易信息披露真实准确完整[20] - 预计关联交易不影响公司生产经营及财务状况[20] - 保荐机构对预计日常关联交易事项无异议[21]

综合授信 - 2025年度拟申请不超3.00亿元综合授信额度[2] - 额度可循环使用，期限以批复为准[2] - 用自有不动产等资产抵押、质押担保[2] - 接受控股股东及关联方无偿担保[2] 审议进度 - 2024年12月8日相关会议同意提交议案[3] - 12月11日第三届董事会第五次会议通过议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 影响 - 申请授信对日常经营有积极影响[5]

财务处理 - 核销应收账款29,305.97元、其他应收款110,946.96元、应付账款42,541.73元[1] - 报废账面净额90,004.94元固定资产，影响当期损益-90,004.94元[2] 会议审议 - 2024年12月8日召开相关独立董事和审计委员会会议审议议案[3] - 2024年12月11日召开董事会和监事会会议审议通过议案[4] 各方意见 - 各会议认为核销和资产处置依据充分，不损害公司和股东利益[5][6][7][8] 影响说明 - 核销应收款项不影响2024年度及以前年度损益，固定资产报废对当期损益影响较小[9]

业务进展 - 2024年12月8日相关会议审议外汇衍生品业务议案并同意提交董事会[1] - 2024年12月11日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 目的是降低汇率影响、实现资产保值，货币限于美元[1][2] - 2025年度远期外汇交易合约外币金额不超6000万美元，可滚动使用[4] - 最长交割期不超12个月，额度12个月内有效可循环[4] 业务管理 - 董事会授权总经理运作，财务部具体办理[4] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险[5] - 采取加强研究等风控措施[5][6]