会议信息 - 董事会会议于2024年12月11日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 拟于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[16] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等5项议案表决通过，需提交股东大会审议[6][7][9][10][12] - 《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的议案》表决通过，无需提交[13] 人事变动 - 聘任李良轩为审计部负责人，任期至本届董事会任期届满[15] 其他事项 - 拟为董监高购买责任险，议案直接提交股东大会审议[18] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会等相关会议决议[19][20]

董监高责任险 - 公司拟为自身及董监高购买董监高责任险[1] - 累计赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费总额不超30万元/年[2] - 保险期限为12个月[2] 会议安排 - 2024年12月8日召开相关独立董事专门会议和薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年12月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议[4] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权总经理及委派人员办理相关事宜[3] - 各会议认为购买责任险有利且不损害股东利益[5][6][7]

关联交易预计 - 2025年日常性关联交易总额预计4.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[1] - 2025年销售产品等关联交易预计1亿元，2024年1 - 11月实际发生0元[1] - 2025年其他关联交易预计3.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[1] 关联方财务 - 山东泰鹏集团2023年度总资产1.743243亿元，净资产1.310078亿元等[2] - 山东安琪尔生活科技2023年度总资产1.107755亿元，净资产6687.71万元等[3] 2025年具体关联交易 - 预计向山东安琪尔生活科技资金拆借2000万元[6] - 预计接受刘建三等人担保金额3亿元[6] - 预计向山东泰鹏集团支付租赁费30万元[6] - 预计向泰鹏智能（泰国）销售产品等金额1亿元[6] 审议情况 - 2024年12月相关会议同意预计2025年日常性关联交易议案并提交审议[11][12] - 保荐机构认为符合规定，对预计日常关联交易事项无异议[13]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日15:00召开[7] - 网络投票2024年12月26日15:00 - 27日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点为公司会议室[11] 审议议案 - 审议六项议案，含《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[12][13][14][15][16] - 议案（一）对中小投资者单独计票，议案（六）关联股东回避表决[18] 登记信息 - 登记方式为现场签到，时间2024年12月27日13:30 - 14:30，地点公司会议室[18][19] 其他 - 联系电话0538 - 3304579，联系人刘凡军[19] - 参会股东或代理人费用自理[19]

现金管理计划 - 公司拟用不超12000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 期限自股东大会审议通过起12个月，超期顺延[6] - 产品包括理财产品、结构性存款等[4] 决策流程 - 2024年12月8日相关会议同意议案并提交董事会审议[7] - 12月11日董事会和监事会会议审议通过该议案[7] - 议案尚需提交股东大会审议[7] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[8] - 公司将采取措施控制风险[8][9] 目的与文件 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率获收益[10] - 备查文件含相关会议决议[11]

一、开展远期结售汇等外汇衍生品业务的目的 公司出口业务占比较大，主要以美元结算，美元汇率波动将对公司业绩造成 较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情 况开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的 套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 二、开展远期结售汇等外汇衍生品业务品种 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-086 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月8日分 别召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会2024 年第五次会议，对《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》进行了审 议，同意议案并同意提交公司董事会审议。公司于2024年12月11日分别召开第三 届董事会第五次会议、第三 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-088 一、本次核销往来款项的具体情况 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，为真实、准确地反 映公司资产、财务状况及经营成果，拟对公司经营过程中长期挂账且实质产生坏 账损失的部分应收账款及其他应收款进行核销，应收账款金额合计 29,305.97 元、 其他应收款金额合计 110,946.96 元；因部分应付款单位注销或吊销，无法联系， 难以支付，核销应付账款金额合计 42,541.73 元。应收款项核销后，一旦发现对 方有偿债能力，公司将继续全力追索。 二、本次部分固定资产报废处置的情况 为真实、准确反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关 规定，公司对固定资产等资产进行了清查。对存在淘汰、无法修复等的固定资产 设备资产账面净额为 90,004.94 元的固定资产进行报废处置，报废影响当期损益 金额-90,004.94 元。 三、审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 8 日分别召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、 第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，对《关于核销部分长期挂账往来 山东泰鹏智能家 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 万股，发行总股数占发行后总股本的 23.33%。发行人由此增加的募集资金总额 为 1,584.00 万元，连同初始发行规模 1,200.00 万股股票对应的募集资金总额 10,560.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 12,144.00 万元，扣除发行费用（不 含税）金额 1,691.21 万元，募集资金净额为 10,452.79 万元。截至 2023 年 12 月 18 日，上述募集资金净额已经全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行审验，出具了《山东泰鹏智能家居股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2023]251Z0020 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《山东泰鹏智能家居股份有限公司募集资金管理制度》相 关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与五矿证券有限公司、存放募集 资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-080 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事石峰、杜媛、李琳、田新诚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及业 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司(以下简称"泰鹏智能"、"公司")本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定，对泰鹏智能预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2025 年发 | 2024 | 年与关联方实 | 预计金额与上 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | （1-11 | 月） | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | ...