证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-141 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （一）会议召开时间、地点 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对泰鹏智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 10,560.00 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,670.82 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 8,889.1 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-121 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》议案 1.议案内容： 鉴于本次公开发行募集资金净额低于公司《山东泰鹏智能家居股份有限公司 招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实 ...

项目及支付发行费用鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字[2023]251Z0207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于以自筹资金预先投入募集资金投资 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 4-5 | | | 行费用专项说明 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]251Z0207 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称泰鹏 ...

内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-139 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 山东泰鹏智能家居股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内部 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-134 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的合法合理性，维护公司所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《山东泰鹏智能家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）符合诚实 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-137 山东泰鹏智能家居股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董监高人员、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏 智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-133 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-140 山东泰鹏智能家居股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，规范高级管理人员 的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬与考核制度，确保公司内部审计 工作的及时性和专业性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 北京证券交易所相关规定等法律、法规、规章以及《山东泰鹏智能家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-120 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司住所、注册资本、公司类型及修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 ...