山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-075 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜媛、李琳、田新诚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

股东大会信息 - 2024年8月29日刊登股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年9月13日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年9月12日15:00至2024年9月13日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人31名，代表60,896,665股，占比73.5254%[6] 议案表决结果 - 募投项目调整议案同意60,896,525股，占比99.9998%[9] - 中小股东同意1,717,648股，占比99.9918%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东31人，持股60,896,665股，占比73.5254%[3] - 网络投票股东2人，持股784,140股，占比0.9468%[3] 会议审议结果 - 募投项目调整及延期议案通过，同意股数60,896,525股，占比99.9998%[5] - 中小股东同意票数1,717,648，占比99.9918%[7]

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德 德和衡证见意见(2024)第 00179 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年 第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资 格、出席会议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出具 本法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经办律师依据《证券法》 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-073 山东泰鹏智能家居股份有限公司 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 60,896,665 股，占公司有表决权股份总数的 73.5254%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 784,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.9468%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

资金管理 - 公司拟用不超9600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年5月30日公司用部分闲置募集资金买理财产品[4] - 截至2024年9月5日，理财产品全部赎回[7] 产品收益 - 交通银行泰安分行产品金额2700万元，年化收益率1.15%，期限98天[7] - 交通银行泰安分行产品实际收益额83367.12元[7]

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-072 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资 金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保 ...

募资情况 - 2023年9月28日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价8.80元/股，发行1200.00万股，募资总额10560.00万元，净额8889.18万元[2] - 2023年12月15日超额配售选择权全部行使，新增发行180.00万股，增加募资总额1584.00万元，净额1563.61万元[3] 项目进度 - 截至2024年6月30日，高端智能化户外家居生产线项目计划募资6452.79万元，已投入2919.15万元，进度45.24%[6] - 截至2024年6月30日，高端户外智能家居研发中心项目计划募资1000.00万元，已投入24.15万元，进度2.42%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目计划募资3000.00万元，已投入3002.10万元，进度100.07%[6] - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户结存余额合计4554.92万元[7] 项目调整 - 高端智能化户外家居生产线项目调整产品结构，庭院帐篷系列年产量从3.00万套减至1.70万套，新增金属储存解决方案产品5.80万套、其他户外家具类产品1.20万套[9] - 高端智能化户外家居生产线项目内部投资结构调整，工程建设投资拟投入资金减少374.87万元，铺底流动资金拟投入资金增加393.63万元[11] - 高端智能化户外家居生产线项目原建设期20个月，变更后32个月，预计2025年9月达到预定可使用状态[13] 决策审议 - 2024年8月28日第三届董事会第三次会议审议通过募投项目调整议案并提交股东会审议[20][21] - 2024年8月28日第三届监事会第二次会议审议通过募投项目调整议案[22] - 公司独立董事专门会议同意募投项目调整议案并提交董事会审议[23] 调整优势 - 募投项目产品结构调整新增产品生产工艺与现有产品接近，设备通用性强[16] - 项目新增产品可降低产品集中风险，创造新收入增长点[18] - 项目新增产品与现有业务协同，可共享资源[18] 调整说明 - 因宏观因素致客户需求减缓，放缓高端智能化户外家居生产线项目投入进度并决定延期[14] - 募投项目调整产品结构、投资结构及延期具备必要性和可行性[19] - 募投项目调整不涉及关联交易等损害公司和股东利益的情形[19] 行业特点 - 户外休闲家具行业采用“以销定产”模式，产品更新换代快[17] 项目提升 - 项目引进先进设备和制度可提高生产线产品转换效率[18]

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构 调整及延期的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对泰鹏智能部分募投项目调整产 品品种等事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智能 家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.80 元/股，发行股数为 1,200.00 万股，募集资金总额 为 10,560.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 8,889.18 万元。截至 2023 年 11 月 8 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊 ...

募集资金情况 - 公司发行价格8.80元/股，发行1200.00万股，募集资金总额10560.00万元，净额8889.18万元[3][4] - 行使超额配售选择权新增发行180.00万股，增加募集资金总额1584.00万元，净额1563.61万元[3][4] - 募集资金总额12144.00万元，净额10452.79万元[3][4] - 截至2024年6月30日，募集资金已投入5945.40万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额合计4554.92万元[7] 项目进展 - 截至2024年6月30日，高端智能化户外家居生产线项目计划投入6452.79万元，已投入2919.15万元，进度45.24%[6] - 截至2024年6月30日，高端户外智能家居研发中心项目计划投入1000.00万元，已投入24.15万元，进度2.42%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金计划投入3000.00万元，已投入3002.10万元，进度100.07%[6] 项目调整 - 高端智能化户外家居生产线项目调整产品结构，庭院帐篷年产量降至1.70万套，新增金属储存解决方案产品5.80万套、其他户外家具类产品1.20万套[11] - 该项目工程建设投资调整后拟投入资金减少374.87万元，预备费减少18.76万元，铺底流动资金增加393.63万元[10][12] - 该项目原建设期32个月，变更后20个月，预计2025年9月达到预定可使用状态[14] 会议与审批 - 2024年8月28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议[22][23] - 董事会审议通过项目调整议案并提交股东大会审议[22] - 监事会认为项目调整可提高使用效率，符合公司及全体股东利益[23][24] - 独立董事专门会议认为项目调整符合规定和公司长期规划，同意提交董事会审议[25] - 保荐机构对项目调整无异议[26] 风险与影响 - 募投项目存在实施不及预期风险，因行业政策、市场环境可能变化[29] - 募投项目投资金额及建设周期实际与预期可能有差距[29] - 项目调整需股东大会审议批准生效[29] - 新增产品能提高产能利用率，增强新技术储备，扩大市场占有率[17]