山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-131 山东泰鹏智能家居股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《山东 泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 《山东泰鹏 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-138 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 决策程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后利 润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取； 第一章 总则 第 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-124 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 了第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议、第二届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净 额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际情况，对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司于2023年9月28日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东 泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]2264号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为8.80元/股，募集 ...

二、会议审议情况 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年度申请银行综 合授信额度的议案》议案，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议 案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-125 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于预计2024年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度申请银行 综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024年度预计向银行申请综合授信额度的情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务 发展的资金需要，2024年度拟向银行申请总额不超过26,000.00万元（含）的综合 授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。授信 期限内，各银行授信额度可循环使用 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-126 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 了第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议、第二届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司于2023年9月28日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东 泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]2264号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为8.80元/股，募集资金总额人民币10,560.00万元（行使 超额配售选择权之前），减除发行费用人民币1,670.82万元（不含税）后 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-123 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | | （2023）年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | | | | | （1-11 月） | | 大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | | - | - | | ...

五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）为山东泰鹏 智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对泰鹏智能使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 10,560.00 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,670.82 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 8,8 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司(以下简称"泰鹏智能"、"公司")本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定，对泰鹏智能 2024 年日常性关联交易预计的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 生金额 2023 年与关联方实 际发生金额 （1-11 月） 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 - - - - 出售产品、商 品、提供劳务 - - - - 委托关联人销 售产品、商品 - - - - 接受关联人委 托代为销售其 产品、商品 - - - - 其他 接 受 资 金 借 款 、 接 受 担 保、支付租赁 费 220,3 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-130 山东泰鹏智能家居股份有限公司 三、预计远期结售汇等业务开展规模 2024年度公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展远期外汇 交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视金融机构的业 务产品而定），实现以规避风险为目的的资产保值，公司开展远期外汇交易业务 不存在任何投机性的操作。用于以上远期结售汇等外汇衍生产品业务的合约外币 金额不超过美元5,000.00万元,可滚动使用，开展交割期与预测业务周期一致。根 据外汇汇率变动情况，适时开展上述业务，最长交割期不超过12个月。 该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并可在有效期内循环滚动 使用。为保证业务的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权总经理负责上述远 期外汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在 上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等业务的具体办理事宜。 关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

五矿证券有限公司关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额事项核查并发表意见如下： 一、公开发行募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 10,560.00 万元（行使超额配售选择权之前）， ...