证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-064 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-066）和《202 ...

保荐代表人更换 - 2024年8月16日公司收到五矿证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人徐华平、张海峰因工作变动不再负责[1] - 刘康、尚融接替担任持续督导保荐代表人[1] 新保荐代表人情况 - 刘康、尚融均有7年投资银行业务从业经验[3][4] - 刘康负责或参与一致魔芋北交所上市等项目[3] - 尚融负责或参与沃格光电IPO等项目[4] 影响说明 - 本次更换对公司生产经营无风险和影响[2] - 持续督导期至规定义务结束为止[1]

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-063 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收 到五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》。 2024年8月16日 由于原持续督导保荐代表人徐华平先生、张海峰先生因工作变动原因，不再 负责公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导机构的持续督导 工作。为保证持续督导工作的有序进行，五矿证券委派刘康先生、尚融女士接替 徐华平先生、张海峰先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持 续督导责任。 附件： 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为刘康先生和尚融女士， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 刘康先生简历： 本次更换持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月23日公司拟投资设立泰国子公司[3] - 泰国子公司注册资本由400万泰铢变为1亿泰铢[4] - 泰国子公司注册地址由曼谷挽叻区变为曼谷廊曼区[4] 财务数据 - 公司支付土地购买价款20%定金，金额8,536,875.00泰铢[6]

根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，本次注册证书变更完成后， 注册资本由原"400 万泰铢"变更为"1 亿泰铢"；因原租赁合同到期，注册地 址由原"曼谷，挽叻区，石龙分区，石龙路，1055/525 曼谷国家大厦 28 楼"变 更为"曼谷廊曼区萨南宾街道维巴瓦迪·兰实 84 巷 39/112 号"。除上述变更外， 公司登记的其他事项未发生变更。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-062 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）2024 年 4 月 24 日披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）、 ...

市场扩张 - 2024年4月23日审议通过在泰国投资设海外子公司议案[3] - 截至披露日完成境外投资备案审批手续[4] 风险提示 - 对外投资存在获主管部门批准、土地购买等风险[6] - 泰国生产基地有管理、运营和市场风险[6] 信息披露 - 推进项目时及时履行后续信息披露义务[6]

业绩总结 - 公司将获泰安市、肥城市两级政府上市补助共2000万元[3] - 2024年6月27日收到肥城市政府上市补助400万元[3] - 2022 - 2024年分别累计收到政府上市补助200万、1000万、800万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向泰国子公司增资9599.9952万泰铢[5] - 全资子公司拟以自有资金向泰国子公司增资0.0048万泰铢[6] - 本次增资合计9600.00万泰铢，增资后泰国子公司注册资本由400.00万泰铢增至1.00亿泰铢[6] 其他新策略 - 《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注册登记事项的议案》表决通过[6]

二、对外投资的进展情况 2024 年 6 月 27 日，公司取得山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项 目备案通知书》(鲁发改开放备﹝2024﹞124 号）。截至本公告披露日，公司已 完成山东省商务厅及山东省发展和改革委员会的境外投资备案审批手续。 根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》 (汇发[2015]13 号)规定，国家外汇管理局取消了境外直接投资项下外汇登记核 准的行政审批事项，改由银行按照上述通知及其附件《直接投资外汇业务操作指 引》直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通 过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。因此，本项目无需办理外汇管理局的 外汇登记手续，需要在银行办理境外投资外汇登记，不涉及行政审批环节。公司 将在资金出境前，严格按照我国外汇管理相关法律、法规及规范性文件的规定履 行外汇登记等资金出境的相关程序。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-061 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-060 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注 册登记事项的议案》 1.议案内容： 根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，山东泰鹏智能家居股份有限 公司(以下简称"公司")拟以自有资金向泰国子公司增资 ...