五矿证券有限公司关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额事项核查并发表意见如下： 一、公开发行募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 10,560.00 万元（行使超额配售选择权之前）， ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-129 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 6 日，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 12,000,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 8.80 元/股， 募集资金总额为 105,600,000.00 元，实际募集资金净额为 88,891,832.49 元， 到账时间为 2023 年 11 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额 为 15,636,056.61 元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 ...

本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-133 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-121 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》议案 1.议案内容： 鉴于本次公开发行募集资金净额低于公司《山东泰鹏智能家居股份有限公司 招股说明书》中的募投项目拟投入的 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-138 第一章 总则 第一条 为了完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《山 东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-137 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董监高人员、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏 智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-132 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定， ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-128 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 9 日 15:00—2024 年 1 月 10 日 ...

二、会议审议情况 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年度申请银行综 合授信额度的议案》议案，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议 案尚需提交股东大会审议。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-125 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于预计2024年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度申请银行 综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024年度预计向银行申请综合授信额度的情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务 发展的资金需要，2024年度拟向银行申请总额不超过26,000.00万元（含）的综合 授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。授信 期限内，各银行授信额度可循环使用。公司将采用自有房 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-122 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北交所审核并于 年 2023 | | | 简称"北交所"） 审核并于【】年【】 | 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会 | | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | | （以下简称"中国证监会"）作出同意 | | 下简称"中国证监会"） 作出同意注册 | 注册的决定，向不特定合格投资者发行 | | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 ...