证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-122 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北交所审核并于 年 2023 | | | 简称"北交所"） 审核并于【】年【】 | 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会 | | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | | （以下简称"中国证监会"）作出同意 | | 下简称"中国证监会"） 作出同意注册 | 注册的决定，向不特定合格投资者发行 | | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-134 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的合法合理性，维护公司所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《山东泰鹏智能家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）符合诚实 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-130 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 了第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议、第二届 监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业 务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司出口业务占比较大，主要以美元结算，美元汇率波动将对公司业绩造成 较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情 况开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的 套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 二、开展外汇衍生品业务品种 公司将以远期结售汇等外汇衍生品业务作为规避汇率风险的有效工具，外汇 货币只限于美元。公司 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-124 2023年11月16日，公司在北交所上市。自公司上市之日起30个自然日内（含 第30个自然日，即自2023年11月16日至2023年12月15日），获授权主承销商五矿 证券有限公司有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买公司股票， 且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 公司在北交所上市之日起30个自然日内，五矿证券有限公司作为本次发行的 获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格8.80元/股，在初始发行规模 1,200.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量180.00万股， 由此发行总股数扩大至1,380.00万股。公司发行后的总股本增加至5,916.00万股， 发行总股数占发行后总股本的23.33%。公司由此增加的募集资金总额为1,584.00 万元，连同初始发行规模1,200.00万股股票对应的募集资金总额10,560.00万元， 本次发行最终募集资金总额为12,144.00万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,691.21万元 ...

五矿证券有限公司关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额事项核查并发表意见如下： 一、公开发行募集资金基本情况 2023 年 11 月 16 日，公司在北交所上市。自公司上市之日起 30 个自然日内 （含第 30 个自然日，即自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日），获授权 主承销商五矿证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行 人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 泰鹏智能在北交所上市之日起 30 个自然日内， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东大会审 议。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-141 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事专门会议 ...

内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-139 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》等有关法律法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对泰鹏智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 （二）投资目的 一、募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 10,560 ...

关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字[2023]251Z0207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]251Z0207 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称泰鹏智能公司） 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 4-5 | | | 行费用专项说明 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.c ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-120 二、议案审议情况 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规规定，公司拟修订《山东泰鹏智能 家居股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的部分条款，该章程 ...