证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-131 山东泰鹏智能家居股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《山东 泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 《山东泰鹏 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-123 山东泰鹏智能家居股份有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | （1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | | - - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | | - - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | | - - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | | - - | | 托 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-129 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 6 日，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 12,000,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 8.80 元/股， 募集资金总额为 105,600,000.00 元，实际募集资金净额为 88,891,832.49 元， 到账时间为 2023 年 11 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额 为 15,636,056.61 元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-126 山东泰鹏智能家居股份有限公司 公司在北交所上市之日起30个自然日内，五矿证券有限公司作为本次发行的 获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格8.80元/股，在初始发行规模 1,200.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量180.00万股， 由此发行总股数扩大至1,380.00万股。公司发行后的总股本增加至5,916.00万股， 发行总股数占发行后总股本的23.33%。公司由此增加的募集资金总额为1,584.00 万元，连同初始发行规模1,200.00万股股票对应的募集资金总额10,560.00万元， 本次发行最终募集资金总额为12,144.00万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,691.21万元，募集资金净额为10,452.79万元。截至2023年12月18日，上述募集 资金净额已经全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出 具了《山东泰鹏智能家居股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]251Z0020号）。 为规范公司募 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-140 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，规范高级管理人员 的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬与考核制度，确保公司内部审计 工作的及时性和专业性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 北京证券交易所相关规定等法律、法规、规章以及《山东泰鹏智能家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-136 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简 称"北交所"）业务规则和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 2023 年 11 月 16 日，公司在北交所上市。自公司上市之日起 30 个自然日内 （含第 30 个自然日，即自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日），获授权 主承销商五矿证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行 人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 泰鹏智能在北交所上市之日起 30 个自然日内，五矿证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。泰鹏智能按照本次发行价格 8.80 元/股，在初始发行 规模 1,200.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 180.00 1 万股，由此发行总股数扩大至 1,380.00 万股。发行人发行后的总股本增加至 5,916.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 23.33%。发行人由此增加的募集 资金总额为 1,584.00 万元，连同初始发行规模 1,200.00 万股股票对应的募集资 金总 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-135 山东泰鹏智能家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通 过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性 文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司(以下简称"泰鹏智能"、"公司")本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定，对泰鹏智能 2024 年日常性关联交易预计的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 生金额 2023 年与关联方实 际发生金额 （1-11 月） 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 - - - - 出售产品、商 品、提供劳务 - - - - 委托关联人销 售产品、商品 - - - - 接受关联人委 托代为销售其 产品、商品 - - - - 其他 接 受 资 金 借 款 、 接 受 担 保、支付租赁 费 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2023-119 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于实际控制人间接持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 收到公司控股股东山东泰鹏集团有限公司（以下简称"泰鹏集团"）通知，泰鹏 集团注册资本由 1,786.00 万股增至 1,926.78 万股，从而公司实际控制人刘建三先 生、石峰先生、范明先生、李雪梅女士、王绪华先生、王健先生、孙远奇先生、 韩帮银先生间接持有的公司股份已发生变化。现将相关情况公告如下： 一、泰鹏集团增资前，实际控制人对公司持股的基本情况 公司于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市，发行后总股本增加至 5,916.00 万股。泰鹏集团增资前，公司控股股东泰鹏集团直接持有公司股份 33,827,364 股，约占公司股本总数的 57.18%，上述公司八名实际控制人同为泰鹏 集团股东。实际控制人分别对 ...