会议信息 - 会议于2025年1月22日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[5][6] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[7] - 审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[8]

融资情况 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元[2] - 行使超额配售选择权取得净额15,508,525.31元[2] 项目进展 - 截至2025年1月16日，电池模组扩产项目投入进度68.03%[4] - 截至2025年1月16日，研发运营展示中心项目投入进度42.98%[5] - 截至2025年1月16日，两项目合计投入进度58.48%[5] 资金管理 - 截至2025年1月16日，募集资金存储48,932,123.97元[5] - 公司拟用不超1,000万元闲置募集资金现金管理[6] - 2025年1月22日，董事会、监事会通过闲置资金理财议案[7] - 监事会、保荐机构对闲置资金理财无异议[11][12]

融资情况 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元，1月11日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额15,508,525.31元，2月20日到账[1] 项目进度 - 截至2025年1月16日，电池模组扩产项目投入进度68.03%[2] - 截至2025年1月16日，研发中心建设项目投入进度42.98%[2] 资金状况 - 截至2025年1月16日，两银行账户余额合计4,893.21万元[3] - 拟用不超2,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] 资金使用 - 前次募资补流款项于2025年1月7、16日全部归还[4] - 2025年1月22日审议通过闲置募资补流议案[7] 投资情况 - 第三届董事会第七次会议前12个月无财务性投资[5] - 保荐机构对本次闲置募资补流无异议[8]

融资情况 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元，1月11日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额15,508,525.31元，2月20日到账[1] 项目投入 - 截至2025年1月16日，电池模组扩产项目投入进度68.03%[3] - 截至2025年1月16日，研发中心建设项目投入进度42.98%[3] 资金情况 - 截至2025年1月16日，两银行账户余额合计4,893.21万元[5] - 公司拟用不超1000万元闲置募资现金管理，可循环使用[6] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[8] - 风险控制措施有跟踪分析、监督检查等[8] 决策情况 - 2025年1月22日相关会议通过现金管理议案[6] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11]

会议基本信息 - 2025年1月22日在公司会议室现场召开会议[3] - 发出会议通知时间为2025年1月16日，方式为书面、通讯[3] - 主持人是都伟云，列席人员为公司监事及高管[3] 议案表决情况 - 三项议案表决均同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][8] - 三项议案均无需回避表决和提交股东大会审议[6][7][9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-010 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 1 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 （调整后） | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）= ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-004 浙江天宏锂电股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元(含本数)的 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 （公告编号：2024-010）。 2025 年 1 月 7 日，公司将用于暂时补充流动资金的 2 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-002 浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告 编号：2024-121） 2.议案表决结果： 同意股数 62,740,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100. ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话:021-20511000 == 传真: 021-20511999 邮编: 200120 法律意见 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元(含本数)的 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 （公告编号：2024-010）。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-001 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 8 日 ...