已完成事项 - 2023年11月25日公司设立董事会审计委员会并制定细则，选举凌国强等为委员[1] - 审计委员会核查评价立信会计师事务所，认为其具备资质和能力[3] - 2023年审计委员会在多方面发挥审查、监督作用[4][5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，支持董事会决策，提高治理水平[5]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-027 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-037 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司章程中约定的利润分配原则，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简 称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹 考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下， 公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,164,467.99 元，母公司未分配利润为 38,160,320.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 4,106,026.6 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-032 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许志国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 公司拟为云基慧储能提供不超8000万元担保，期限不超3年[3] - 2024年4月28日董事会通过议案，待股东大会审议[5] 云基慧储能情况 - 注册资本1000万元，实缴650万元，公司持股62%[7] - 2023年末资产882.95万元，负债18.62万元，净资产606.11万元[7] - 2023年末资产负债率31.35%，营收0元，净利润 -43.89万元[7] 公司担保余额 - 对外担保余额11000万元，占净资产41.88%[14] - 对合并报表外单位担保余额3000万元，占净资产11.42%[14] 担保原因及评估 - 因业务发展好、资金需求增加且风险可控[10][11] - 申万宏源认为披露合规，无不利影响[13]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-045 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过 5,000.00 万元人民币，资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益 可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长 ...

上市募集 - 公司2023年1月19日在北京证券交易所上市，初始发行19,026,995股，发行价6元/股，募资总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[3] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增募资17,124,294元，净额15,508,525.31元[3] - 本次共发行21,881,044股，扣除费用后募资净额111,729,269.13元[3] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募资总额131,286,264元，募投投入1,689,642元，专户余额43,232,311.71元[4] - 2023年2月8日同意用募资置换自筹资金3,737,644.07元，截至2023年12月31日置换完毕[8] - 2023年2月27日同意用不超5000万元闲置募资补流，2024年2月1日归还[9][10] - 2023年用闲置募资现金管理，兴业银行2000万元、申万宏源证券4000万元，预计年化收益率2.95%[11] 募投项目 - 天宏锂电电池模组扩产项目调整后投资91,413,601.40元，本报告期投入1,610,996.67元，进度1.76%[20] - 研发中心建设项目调整后投资20,315,667.73元，本报告期投入78,645.33元，进度0.39%[20] - 截至2024年4月17日，募投项目已投入2,887.99万元[21] - 募投项目实际进度落后计划进度，公开披露计划进度无需调整[21] - 报告期内募投项目可行性和募资用途未重大变化[21]

2023 年度独立董事述职报告（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-030 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-023 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司与深圳三合、深圳三合的原股东袁佑诗、龙邦海、 覃耀勇在浙江长兴签署了《浙江天宏锂电股份有限公司与袁佑诗、龙邦海、覃耀 勇关于深圳市三合能源有限公司的投资协议》，公司对深圳市三合能源有限公司 （以下简称"深圳三合"）投资 200 万元人民币，投资后取得深圳三合 20%的股 权。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-079）。 为进一步促进深圳三合的发展，公司拟与袁佑诗、龙邦海、覃耀勇共同对深 圳三合进行增资，增资金额 875 万元，本公司认缴增资 175 万元，袁佑诗认缴增 资 560 万元，龙邦海认缴增资 70 万元，覃耀勇认缴增资 70 万元，增资完成后， 各方对 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 12 | 837046 | 亿能电力 | 15267593.0 | 15756.87 | 当日换手率达到47.95% | | 2024-03- | 873706 | 铁拓机械 | 8132910 | 11516.09 | 当日换手率达到38.35% | | 12 | | | | | | | 2024-03- 12 | 873122 | 中纺标 | 3639062 | 20840.63 | 当日换手率达到27.90% | | 2024-03- | 873152 | 天宏锂电 | 10699539.0 | 10043.99 | 当日换手率达到27.51% | | 12 | | | | | | | 2024-03- 12 | 871753 | 天纺标 | 5344525 | 18865.04 | 当日换手率达到25.04% | ...