证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-019 浙江天宏锂电股份有限公司 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会 议第五次会议、 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"选册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZF10258号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2025年4月18 日出具了报告号为信会师报字[20251第ZF10255号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-020 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公 司第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举凌国强（独立董事）、许志国（独 立董事）和许云峰为委员，由会计专业人员凌国强任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-031 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-024 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-030 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-018 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：693 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-037 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入406,059,297.98元，较上年同期增长41.25%[2] - 2024年公司利润总额4,917,431.59元，较上年同期下降56.67%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,225,687.60元，较上年同期下降38.72%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,776,849.06元，较上年同期增长9.94%[2] - 2024年基本每股收益0.07元，较上年同期下降41.67%[2] - 报告期末公司总资产461,574,532.75元，较期初增长22.28%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益260,781,294.11元，较期初增长0.18%[2] 公司营收增长原因 - 公司营业收入增长主因是推出储能柜业务、电动摩托车锂电池模组营收增长、电芯贸易增长[4] 公司净利润下降原因 - 公司净利润下降主因是信用减值损失增加、展会费用增加、居间费用增加、研发费用增长、管理成本上升[4] 业绩快报审计情况 - 本次业绩快报未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[1][5]

审计机构相关 - 2024年4月28日董事会和监事会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月21日该议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 人员变更 - 2025年2月10日立信签字注册会计师及质量控制复核人变更[2] - 朱作武、徐泮卿接替原签字注册会计师，朱伟接替原质量控制复核人[2] 人员情况 - 三位新人员无违反独立性要求情形，近三年无不良执业记录[3] 影响说明 - 变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响[4]