证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-030 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-018 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：693 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-037 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入406,059,297.98元，较上年同期增长41.25%[2] - 2024年公司利润总额4,917,431.59元，较上年同期下降56.67%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,225,687.60元，较上年同期下降38.72%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,776,849.06元，较上年同期增长9.94%[2] - 2024年基本每股收益0.07元，较上年同期下降41.67%[2] - 报告期末公司总资产461,574,532.75元，较期初增长22.28%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益260,781,294.11元，较期初增长0.18%[2] 公司营收增长原因 - 公司营业收入增长主因是推出储能柜业务、电动摩托车锂电池模组营收增长、电芯贸易增长[4] 公司净利润下降原因 - 公司净利润下降主因是信用减值损失增加、展会费用增加、居间费用增加、研发费用增长、管理成本上升[4] 业绩快报审计情况 - 本次业绩快报未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[1][5]

审计机构相关 - 2024年4月28日董事会和监事会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月21日该议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 人员变更 - 2025年2月10日立信签字注册会计师及质量控制复核人变更[2] - 朱作武、徐泮卿接替原签字注册会计师，朱伟接替原质量控制复核人[2] 人员情况 - 三位新人员无违反独立性要求情形，近三年无不良执业记录[3] 影响说明 - 变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响[4]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为12,136,755股，占总股本11.8234%，2025年2月11日可交易[2] - 都伟云等6人分别解除不同数量限售股，各占总股本一定比例[3][4] 股份结构 - 无限售条件股份68,231,239股，占比66.4694%；有限售条件股份34,419,426股，占比33.5306%[4] - 公司总股本为102,650,665股[4] 股东情况 - 申请解除限售股东无尚未履约承诺等情况[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超3000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 委托理财期限自董事会审议通过日起12个月内有效[5] 审议情况 - 2025年1月22日会议审议通过现金管理议案[7] - 此议案无需提交股东大会审议[7] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[8] - 风控措施包括跟踪分析等[8] 影响与作用 - 现金管理不影响日常运营和主营业务[9] - 可提高资金使用效率和整体业绩水平[9]

会议信息 - 会议于2025年1月22日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[5][6] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[7] - 审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[8]

融资情况 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元[2] - 行使超额配售选择权取得净额15,508,525.31元[2] 项目进展 - 截至2025年1月16日，电池模组扩产项目投入进度68.03%[4] - 截至2025年1月16日，研发运营展示中心项目投入进度42.98%[5] - 截至2025年1月16日，两项目合计投入进度58.48%[5] 资金管理 - 截至2025年1月16日，募集资金存储48,932,123.97元[5] - 公司拟用不超1,000万元闲置募集资金现金管理[6] - 2025年1月22日，董事会、监事会通过闲置资金理财议案[7] - 监事会、保荐机构对闲置资金理财无异议[11][12]

融资情况 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元，1月11日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额15,508,525.31元，2月20日到账[1] 项目进度 - 截至2025年1月16日，电池模组扩产项目投入进度68.03%[2] - 截至2025年1月16日，研发中心建设项目投入进度42.98%[2] 资金状况 - 截至2025年1月16日，两银行账户余额合计4,893.21万元[3] - 拟用不超2,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] 资金使用 - 前次募资补流款项于2025年1月7、16日全部归还[4] - 2025年1月22日审议通过闲置募资补流议案[7] 投资情况 - 第三届董事会第七次会议前12个月无财务性投资[5] - 保荐机构对本次闲置募资补流无异议[8]