上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话:021-20511000 == 传真: 021-20511999 邮编: 200120 法律意见 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元(含本数)的 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 （公告编号：2024-010）。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-001 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 8 日 ...

综合授信 - 2025年度公司拟申请不超5亿元综合授信额度[2] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[2] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过，议案尚需股东大会审议[3] 授信意义 - 申请授信是业务发展及经营正常所需，补充流动资金[5]

关联交易金额 - 2025年预计购买原材料等关联交易2090万元，2024年初至披露日发生432.256447万元[2] - 2025年预计销售锂电池关联交易350万元，2024年初至披露日发生0元[2] - 2025年预计关联交易合计2440万元，2024年初至披露日发生432.256447万元[2] 合作方交易预计 - 长兴春能等多家公司2025年预计交易金额不等[3][5][7][9] 交易审议情况 - 2024年12月审议通过2025年度日常性关联交易议案[14] - 预计交易金额占2023年度经审计总资产比例6.46%，未超3000万元[15] - 预计交易无需提交股东大会审议，保荐机构无异议[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-122 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] - 会议发出通知时间为2024年12月17日，方式为书面、通讯[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，无需提交股东大会[6] - 《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会[7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[8][9]

关联交易金额预计 - 2025年购买原材料等关联交易预计2090万元，2024年初至披露日实际发生432.256447万元[4] - 2025年销售锂电池关联交易预计350万元，2024年初至披露日实际发生0元[4] - 2025年关联交易合计预计2440万元，2024年初至披露日实际发生432.256447万元[4] 特定公司交易金额预计 - 2025年长兴春能电子商务服务站交易金额不超20万元[5] - 2025年长兴紫金实业有限公司交易金额不超40万元[6] - 2025年浙江岩羊能源科技有限公司交易金额不超80万元[7] 其他交易金额预计 - 2025年无锡圣达车业有限公司采购和销售金额均不超150万元[10] - 2025年深圳市三合能源有限公司交易金额不超1500万元[11] - 2025年长兴聚材赋力电源科技有限公司采购不超300万元、销售不超200万元[13] 交易相关说明 - 预计日常性关联交易金额占2023年度经审计总资产比例为6.46%，无需股东大会审议[14] - 关联交易合理，不损害公司及中小股东利益，不重大影响财务经营[18] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[19]

会议信息 - 会议于2024年12月25日召开，通知于12月17日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常性关联交易议案，3票同意[5][6] - 审议通过2025年度向银行申请授信额度议案，3票同意[7]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"、"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等相关规定,对天宏锂电 2025年度预计日常性关联交易事项进 行核查,具体核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025年发 | 2024年年初 全披露日与 | 预计金额与上年实际 发生会额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 关联方实际 | | | | | | 发生金额 | 原因(如有) | | | | | | 公司根据 2025 年业务 | | 购买原材料、燃 | 购买商品、服 | | | 发展需要,关联采购的 | | 料和动力、接受 | 务、原材料等 | 20,9 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-121 浙江天宏锂电股份有限公司 一、2025 年度预计向银行申请授信额度的情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度 审议该事项的股东大会通过前有效。授信期限内，授信额度循环使用。 二、会议审议情况 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请 授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请 授信额度的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...