会议时间 - 2024年12月17日15:00召开现场股东大会[7] - 2024年12月16日15:00至17日15:00为网络投票时间[7] 参会股份占比 - 出席股东及代理人代表有表决权股份占比1.12%[9] - 网络投票股东代表有表决权股份占比0.7%[11] - 中小投资者股东代表有表决权股份占比0.064%[12] 议案审议 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意股份占比100%[15]

投资信息 - 公司拟设控股孙公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本300万元[3] - 云基慧现金出资153万元，占比51%；王野出资120万元，占比40%；石林出资27万元，占比9%[3] - 投资资金来源于公司自有资金，出资方式为现金[13] - 各方应于2029年12月10日前足额缴纳出资[15] - 协议违约金为公司投资总额的20%[17] 云基慧情况 - 云基慧成立于2023年11月2日，注册资本1000万元，实缴650万元[8] - 2023年末总资产882.95万元，净资产606.11万元，营收0元，净利润 - 43.89万元[8] - 公司控股云基慧比例为89%[8] 投资相关说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 由董事长审批决定，无需提交董事会及股东大会审议[6] - 孙公司专注市场开拓、海外仓建设和产品供应业务[12] - 设立利于开拓海外市场，基于公司未来整体发展战略[19] - 存在市场和经营风险，公司将加强内控和防范机制[21] - 对公司未来财务和经营无不良影响，有积极意义[22] 其他 - 备查文件有董事长签字审批单和投资协议[23] - 董事会日期为2024年12月17日[24]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意 网 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-116 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 ...

对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司因业务发展需要，拟通过控股子公司浙江云基慧 储能科技有限公司（下文简称为"云基慧"）与王野、石林共同出资设立控股孙 公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中：云基 慧以现金方式出资 153 万元，占注册资本的 51%；王野以现金方式出资 120 万元， 占注册资本的 40%，石林以现金方式出资 27 万元，占注册资本的 9%。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-115 浙江天宏锂电股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定， 本次对外投资事项无 ...

募资情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资131,286,264元，净额111,729,269.13元[1] 项目投入 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目投入3,514.17万元，进度38.44%[3] - 截至2024年10月31日，研发运营展示中心项目投入1,458.16万元，进度71.78%[3] - 截至2024年10月31日，募投项目合计投入4,972.33万元，进度44.50%[3] 项目进度 - 变更后两项目预计2025年8月31日前投入使用[5] 项目延期 - 2024年11月相关会议审议通过募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构对延期事项无异议[9] - 延期受用地取得时间延迟影响，不改变投向和损害股东利益[4][8][9]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-108 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（ ...

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 第三届董事会第五次会议同意召开，8票同意，0反对0弃权[4] 会议方式及时间 - 现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[6] - 现场12月17日15:00，网络12月16 - 17日15:00[7] 股权及地点 - 12月12日为股权登记日，登记在册股东有权出席[9] - 会议地点为浙江湖州长兴公司会议室[10] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[10] - 议案对中小投资者单独计票，序号（一）[11] 其他信息 - 登记时间12月17日9:00 - 11:30，地点公司会议室[12] - 联系电话和传真0572 - 6678155，联系人钱旭[13]

业绩总结 - 2023年1月6日公司发行普通股19,026,995股，发行价6元/股，募集资金总额1.14亿元，净额9622.07万元[1] - 行使超额配售取得募集资金净额1550.85万元[1] 项目进展 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目计划投资9141.36万元，累计投入3514.17万元，进度38.44%[2] - 截至2024年10月31日，研发中心建设项目计划投资2031.57万元，累计投入1458.16万元，进度71.78%[2] - 截至2024年10月31日，两项目合计计划投资1.12亿元，累计投入4972.33万元，进度44.50%[2] 资金使用 - 公司已使用2000万元闲置募集资金现金管理，3000万元暂时补流[3] - 截至2024年10月31日，公司募集资金存储金额1444.61万元[7] 项目调整 - 电池模组扩产项目拟调减投资金额，由9141.36万元降至6914.26万元[5] - 研发中心建设项目拟更名并调增投资金额，由2031.57万元增至4258.67万元[5] - 变更后研发运营展示中心项目场地面积由5000㎡增至13329.66㎡[8] 项目详情 - 天宏锂电电池模组扩产项目实施面积为29812.82㎡，实施周期32个月[12] - 研发运营展示中心项目实施面积为13329.66㎡，实施周期32个月[13] 人员情况 - 公司目前拥有研发、管理、销售人员共计84人[19] 会议与议案 - 2024年11月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议[22] - 2024年11月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议[22] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交公司股东大会审议[22] 变更说明 - 本次变更募集资金用途符合相关法律法规与《公司章程》要求[23] - 本次变更募集资金用途有利于优化资源、提升效率，符合公司及全体股东利益[23] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议[24]

会议信息 - 2024年11月28日在公司会议室召开监事会会议[6] - 2024年11月22日发出会议通知[6] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目延期议案，无需提交股东大会[7] - 审议通过变更部分募集资金用途议案，需提交股东大会[8]