证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-122 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-119 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-120） 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-120 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年 | | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | 购买商品、服务、原 | 20,900,000. | | 4,322,564.47 | 公司根据 年业务 | 2025 | | 购买原材料、 | 材料等 | 00 | | | 发展需要，关联采购的 | | | 燃料和动力、 | | | | | 实际需求增加，对发生 | | | 接受劳务 | | | | | 业务的上限金额进行预 | | | | | | | | ...

浙江天宏锂电股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-118 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面、通讯方式 发出 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：都伟云 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 关联董事都伟云、周新芳、周志伟、钱旭对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需 ...

股东大会情况 - 2024年12月17日在公司会议室召开股东大会，8名股东持62740053股（占比61.12%）出席[3][4] - 8名董事、3名监事全部出席股东大会[5] 募集资金变更 - “天宏锂电电池模组扩产项目”募资由9141.36万元减至6914.26万元[7] - “研发中心建设项目”更名，募资由2031.57万元增至4258.67万元[7] 项目变更情况 - 变更后“天宏锂电电池模组扩产项目”面积29812.82㎡，年产120万组小动力及0.5GWH大动力电池模组[9] - 变更后“研发运营展示中心项目”面积由5000㎡增至13329.66㎡[9] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意股数62740053股，占比100%[10] - 中小股东同意票数664615，占比0.6475%[12]

会议时间 - 2024年12月17日15:00召开现场股东大会[7] - 2024年12月16日15:00至17日15:00为网络投票时间[7] 参会股份占比 - 出席股东及代理人代表有表决权股份占比1.12%[9] - 网络投票股东代表有表决权股份占比0.7%[11] - 中小投资者股东代表有表决权股份占比0.064%[12] 议案审议 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意股份占比100%[15]

投资信息 - 公司拟设控股孙公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本300万元[3] - 云基慧现金出资153万元，占比51%；王野出资120万元，占比40%；石林出资27万元，占比9%[3] - 投资资金来源于公司自有资金，出资方式为现金[13] - 各方应于2029年12月10日前足额缴纳出资[15] - 协议违约金为公司投资总额的20%[17] 云基慧情况 - 云基慧成立于2023年11月2日，注册资本1000万元，实缴650万元[8] - 2023年末总资产882.95万元，净资产606.11万元，营收0元，净利润 - 43.89万元[8] - 公司控股云基慧比例为89%[8] 投资相关说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 由董事长审批决定，无需提交董事会及股东大会审议[6] - 孙公司专注市场开拓、海外仓建设和产品供应业务[12] - 设立利于开拓海外市场，基于公司未来整体发展战略[19] - 存在市场和经营风险，公司将加强内控和防范机制[21] - 对公司未来财务和经营无不良影响，有积极意义[22] 其他 - 备查文件有董事长签字审批单和投资协议[23] - 董事会日期为2024年12月17日[24]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意 网 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-116 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 ...

对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司因业务发展需要，拟通过控股子公司浙江云基慧 储能科技有限公司（下文简称为"云基慧"）与王野、石林共同出资设立控股孙 公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中：云基 慧以现金方式出资 153 万元，占注册资本的 51%；王野以现金方式出资 120 万元， 占注册资本的 40%，石林以现金方式出资 27 万元，占注册资本的 9%。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-115 浙江天宏锂电股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定， 本次对外投资事项无 ...