证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-069 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。 二、会议审议事项 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面、通 讯方式发出 5.会议主持人：徐雪明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事人选的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司拟选举杨方美女士担任公 ...

证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-058 浙江天宏锂电股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 请年审会计师说明对营业收入和营业成本执行的审计程序,相关审计证据 是否充分适当。 【回复】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司"或"天宏锂电")于2024 年 5 月 21 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江天宏锂电 股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 018号)(以下简称"《问 询函》"）。2024年6月4日,鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论 证、补充和完善,为确保回复内容的真实、准确和完整,公司申请延期至 2024 年 6 月 12 日前完成回复工作。期间,公司对《问询函》所述问题进行认真讨论、 核查与落实,并逐项进行了回复说明。现回复如下,请予以审核。 问题一、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 2.8 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-057 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 15.37%。根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标 准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | （万元） | 率（%） | 期限 | 类型 | | 方向 | 来源 | | | 兴业银 | 银行理 | 兴业银 | 1,00 ...

监管问询 - 公司于2024年5月21日收到北交所《问询函》[1] - 原要求6月4日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至6月12日前完成回复[2]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以总股本102,650,665股为基数，每10股派0.40元现金[3] - 本次共计派发现金红利4,106,026.60元[2] 日期相关 - 权益登记日为2024年6月3日[5] - 除权除息日为2024年6月4日[5] - 公告日期为2024年5月27日[7] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润38,164,467.99元[2] - 母公司未分配利润为38,160,320.12元[2] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后每10股实派0.36元[3] 红利发放 - 委托代派现金红利于2024年6月4日划入股东账户[6]

浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-054 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-045）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | | 产品 | 产品名 | | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东8人，持有表决权股份63,888,570股，占比62.2388%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东大会[6] 议案表决情况 - 多项2023年度及2024年度相关议案同意股数占比均达100%[8][9][11][12][15][16][17][19] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数793,132股，占比100%[23] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数63,224,955股，占比100%[24] 回避表决情况 - 股东长兴天赋力等对《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决[23] - 股东董明对《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决[24] 其他情况 - 律师认为公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[26] - 公司董事会于2024年5月22日发布相关信息[27]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

营收情况 - 2023年度营业收入2.87亿元，同比降18.80%，2024年Q1为9329.52万元，同比增69.59%[1] 毛利率情况 - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为17.60%、16.01%、10.94%，电池组近两年为16.33%、11.05%[1] 资产情况 - 2023年末存货账面余额6994.77万元，较上期末增66.98%，2024年3月末为8003.30万元[4] - 2023年计提存货跌价准备116.87万元，2024年Q1计提资产减值损失32.57万元，同比增362.26%[4] - 预付款项期末账面价值1268.19万元，较上期末增990.92%，2024年Q1末为1443.68万元[7] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额886.28万元，较上期末增475.11%，新增可抵扣暂时性差异3710.18万元，形成递延所得税资产556.53万元[10] 客户与供应商情况 - 本期主要客户年度销售占比66.67%，较上期增10.98个百分点，第一大客户销售金额6698.94万元，占比23.30%[13] - 本期主要供应商年度采购占比46.86%，第一大供应商采购金额4340.95万元，占比15.89%[13] 减值损失情况 - 本期计提资产减值损失143.48万元，同比增107.62%，因控股子公司计提长投减值损失102万元[15][16]

营收情况 - 2023年度营业收入2.87亿元，同比下降18.80%[1] - 2024年第一季度营业收入9329.52万元，同比增加69.59%[1] 毛利率情况 - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为17.60%、16.01%、10.94%[2] - 电池组近两年毛利率分别为16.33%、11.05%[2] 存货与减值情况 - 截至2023年末存货账面余额6994.77万元，较上期末增加66.98%[4] - 截至2024年3月末存货账面余额8003.30万元[4] - 2023年计提存货跌价准备116.87万元[4] - 2024年第一季度计提资产减值损失32.57万元，同比增加362.26%[4] 款项情况 - 预付款项期末账面价值1268.19万元，较上期末增加990.92%[6] - 2024年第一季度末预付款项账面价值1443.68万元[6] 递延所得税情况 - 未经抵销的递延所得税资产期末余额886.28万元，较上期末增长475.11%[9] - 新增营业收入税会差异产生可抵扣暂时性差异3710.18万元，形成递延所得税资产556.53万元[9] 客户与供应商情况 - 本期主要客户年度销售占比66.67%，较上期增加10.98个百分点[11] - 第一大客户销售金额6698.94万元，占比23.30%[11] - 本期主要供应商年度采购占比46.86%[11] - 第一大供应商采购金额4340.95万元，占比15.89%[11] 其他减值情况 - 本期计提资产减值损失143.48万元，同比增加107.62%[13] - 控股子公司上海蜘蛛网计提长投减值损失102万元[13]