募资情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资131,286,264元，净额111,729,269.13元[1] 项目投入 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目投入3,514.17万元，进度38.44%[3] - 截至2024年10月31日，研发运营展示中心项目投入1,458.16万元，进度71.78%[3] - 截至2024年10月31日，募投项目合计投入4,972.33万元，进度44.50%[3] 项目进度 - 变更后两项目预计2025年8月31日前投入使用[5] 项目延期 - 2024年11月相关会议审议通过募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构对延期事项无异议[9] - 延期受用地取得时间延迟影响，不改变投向和损害股东利益[4][8][9]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 第三届董事会第五次会议同意召开，8票同意，0反对0弃权[4] 会议方式及时间 - 现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[6] - 现场12月17日15:00，网络12月16 - 17日15:00[7] 股权及地点 - 12月12日为股权登记日，登记在册股东有权出席[9] - 会议地点为浙江湖州长兴公司会议室[10] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[10] - 议案对中小投资者单独计票，序号（一）[11] 其他信息 - 登记时间12月17日9:00 - 11:30，地点公司会议室[12] - 联系电话和传真0572 - 6678155，联系人钱旭[13]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月28日在公司会议室召开[3] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于公司募集资金投资项目延期的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[6] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交审议[8]

业绩总结 - 2023年1月6日公司发行普通股19,026,995股，发行价6元/股，募集资金总额1.14亿元，净额9622.07万元[1] - 行使超额配售取得募集资金净额1550.85万元[1] 项目进展 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目计划投资9141.36万元，累计投入3514.17万元，进度38.44%[2] - 截至2024年10月31日，研发中心建设项目计划投资2031.57万元，累计投入1458.16万元，进度71.78%[2] - 截至2024年10月31日，两项目合计计划投资1.12亿元，累计投入4972.33万元，进度44.50%[2] 资金使用 - 公司已使用2000万元闲置募集资金现金管理，3000万元暂时补流[3] - 截至2024年10月31日，公司募集资金存储金额1444.61万元[7] 项目调整 - 电池模组扩产项目拟调减投资金额，由9141.36万元降至6914.26万元[5] - 研发中心建设项目拟更名并调增投资金额，由2031.57万元增至4258.67万元[5] - 变更后研发运营展示中心项目场地面积由5000㎡增至13329.66㎡[8] 项目详情 - 天宏锂电电池模组扩产项目实施面积为29812.82㎡，实施周期32个月[12] - 研发运营展示中心项目实施面积为13329.66㎡，实施周期32个月[13] 人员情况 - 公司目前拥有研发、管理、销售人员共计84人[19] 会议与议案 - 2024年11月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议[22] - 2024年11月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议[22] - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交公司股东大会审议[22] 变更说明 - 本次变更募集资金用途符合相关法律法规与《公司章程》要求[23] - 本次变更募集资金用途有利于优化资源、提升效率，符合公司及全体股东利益[23] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议[24]

会议信息 - 2024年11月28日在公司会议室召开监事会会议[6] - 2024年11月22日发出会议通知[6] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目延期议案，无需提交股东大会[7] - 审议通过变更部分募集资金用途议案，需提交股东大会[8]

募资情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资131,286,264元，净额111,729,269.13元[1] 项目投入 - 截至2024年10月31日，两项目合计原拟投11172.93万元，累计投4972.33万元，进度44.50%[4] 项目变更 - 电池模组扩产项目变更后拟投6914.26万元，达预定可使用状态时间变更为2025年8月31日[3] - 研发运营展示中心项目变更后拟投4258.67万元，达预定可使用状态时间变更为2025年12月31日[4] 项目延期 - 募投项目因用地审批和建设内容调整延期，新调整项目预计2025年8月31日前投入使用[5][6] - 2024年11月27 - 28日公司审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[9][10]

业绩总结 - 2023年1月6日公司发行19,026,995股普通股，发行价6元/股，募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[3] - 2月20日因行使超额配售取得净额15,508,525.31元[3] 项目进展 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目计划投资9,141.36万元，累计投入3,514.17万元，投入进度38.44%[5] - 截至2024年10月31日，研发中心建设项目计划投资2,031.57万元，累计投入1,458.16万元，投入进度71.78%[5] - 截至2024年10月31日，两项目合计计划投资11,172.93万元，累计投入4,972.33万元，投入进度44.50%[6] 资金情况 - 截至2024年10月31日，公司募集资金存储金额为14,446,092.32元，已用2,000万元闲置资金现金管理，3,000万元暂时补流[6] 项目变更 - 原电池模组扩产项目投资拟由9,141.36万元减至6,914.26万元，研发中心建设项目名称变更为研发运营展示中心项目，投资拟由2,031.57万元增至4,258.67万元[8] - 变更后电池模组扩产项目场地面积29,812.82㎡，拟使用资金6,914.26万元，建成后可年产万组小动力电池模组及0.5GWH大动力电池模组[9] - 变更后研发运营展示中心项目场地面积13,329.66㎡，拟使用资金4,258.67万元[10] - 拟变更募投项目不涉及地点和土地面积变化，2023年7月31日已取得权属证书，备案变更及环评手续正在办理[10] 人员情况 - 公司目前拥有研发、管理、销售人员共计84人[14][26] 决策情况 - 2024年11月27 - 28日相关会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交公司股东大会审议[28] - 保荐机构认为变更募集资金用途履行必要决策程序，符合要求，无异议[32] - 监事会认为变更募集资金用途程序合规，符合利益，同意变更[33]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-114 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-109 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-110）。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对天宏锂电变更部分募投项目用途的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天宏 锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额 为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时 ...