第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-009 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置募集资金暂时补 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-011 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会认为：公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法 规、规范性文件的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时 补充流动资金已履行必要的决策程序 ...

募资情况 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元，1月11日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额15,508,525.31元，2月20日到账[1] 项目投入 - 截至2024年2月1日，两项目合计计划投资19,583.52万元，累计投入1,188.74万元，进度6.07%[2] 资金管理 - 截至2024年2月1日，募集资金存储余额81,034,599.11元[3] - 拟用不超3,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 前次补流款项于2024年2月1日归还[4]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-007 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 ...

资金使用 - 2023年2月27日公司审议通过用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2024年2月1日公司将5000万元归还至募集资金专用账户[2]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-005 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 ...

其他新策略 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超50000万元综合授信额度[2] - 第二届董事会第三十次会议审议该议案，8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[3]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-006 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 额 | | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | 根据公司经营 | | 料和动力、接受 | 购买商品、服务 | 4,580,000.00 | | 493,209.72 | | | | | | | | 发展需要。 | | 劳务 | | | | | | | | | | | | 公司基于市场 | | | | | | | 情况及公司业 | | 销售产品、商 | 销售锂电池模 | | | | 务拓展进行预 | | | | 3,000,000.00 | | 0.00 | 计，由于市场存 | | 品、提供劳务 | 组等产品 | | | | 在一定波动性， | | | | | | | 故适度放宽预 | | | | | | | 计金额。 | | 委托关联方销 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额758万元，2023年实际49.32万元[3] - 2024年预计购买原材料等458万元，2023年实际49.32万元[3] - 2024年预计销售锂电池模组等产品300万元，2023年为0元[3] 合作方交易金额 - 长兴春能2023年交易30.08万元，2024年预计40万元[5] - 长兴紫金2023年交易19.24万元，2024年预计40万元[7] - 浙江岩羊2023年交易0元，2024年预计78万元[8] - 无锡圣达2023年销售30.66万元、采购38.77万元，2024年预计均为300万元[10] 交易审议情况 - 2024年1 - 2月相关会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[12] - 因金额低于3000万元，无需提交股东大会审议[12] 其他要点 - 关联交易定价按市场原则，双方协商确定[13] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[17]