证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-079 浙江天宏锂电股份有限公司财务负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过： 聘任凌卫星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-078 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司拟聘任凌卫星女士担任公司财务负责人， ...

会议信息 - 第三届监事会第一次会议于2024年7月16日在公司会议室召开[3] - 会议通知于2024年7月10日以书面、通讯方式发出[3] - 会议主持人是蒋小宝[3] 参会情况 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 审议通过选举蒋小宝为第三届监事会主席，任期三年[5] - 选举议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 选举议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-074 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，拟选举都伟云先生担任公司第三届董 ...

董事会选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员[1] - 7月16日第三届董事会第一次会议审议通过审计委员会委员选举[1] - 审计委员会主任为凌国强，委员为许志国、许云峰[1] 选举说明 - 本次为正常换届，符合法规章程及治理要求，无不利影响[2] 其他 - 备查文件为第三届董事会第一次会议决议，7月17日发布公告[3]

人员任职 - 都伟云持股11,883,435股占11.58%，任董事长兼总经理[3][5] - 蒋小宝持股0股占0.00%，任监事会主席[4] - 周新芳持股11,881,220股占11.57%，任副总经理[5] - 徐雪明持股0股占0.00%，任副总经理[6] - 钱旭持股9,736,220股占9.48%，任副总经理和董事会秘书[6] 换届情况 - 2024年7月16日完成换届，任期三年[3][4][5][6] - 换届合规，不影响董事会等人数规定[7] - 正常换届，不对公司经营产生不利影响[8] 审查与文件 - 独立董事同意聘任高管[9][10] - 备查文件含三届会议第一次会议决议[12]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-074 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，拟选举都伟云先生担任公司第三届董 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-075 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举蒋小宝女士担任公司第三届监事会主席，任期三 年，自公司第三届 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-077 浙江天宏锂电股份有限公司 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会选举产生了公司第三届董事会成员。公司于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》， 具体情况如下： 一、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：凌国强先生 委员：许志国先生、许云峰先生 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事职务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-076 浙江天宏锂电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过： 选举都伟云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 11,883,435 股，占公司股本的 11.58%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过： 选举蒋小宝女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定 ...