审计机构相关 - 2023年4月24日公司会议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] - 2023年5月16日续聘议案经股东大会通过[2] 签字会计师变更 - 2024年1月25日收到签字注册会计师变更告知函[2] - 原李惠丰、洪建良因工作调整，由朱作武接替[2] - 变更后2023年度审计签字为朱作武、赵雨亭[2]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 18884539.0 | 29638.52 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 11419959.0 | 28521.52 | 当日价格振幅达到37.52% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 18884539.0 | 29638.52 | 当日换手率达到77.08% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 11419959.0 | 28521.52 | 当日换手率达到67.06% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 873132 | 泰鹏智能 | 4974218 | 10751.27 | 当日换手率达到43.62% | | 05 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-01-05 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15966918.0 | 成交金额（万 元） | 20080.4 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 4840634.82 | 780889.5 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3907350.19 | 1997001.58 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 3495318.91 | 680543.65 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3211585.46 | 1859610.13 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | | ...

股东大会情况 - 2023年12月29日召开股东大会[4] - 出席股东8人，持表决权股份63,881,570股，占比62.2320%[3] - 网络投票参与股东0人，持表决权股份0股，占比0.0000%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[5] 议案审议情况 - 审议通过《关于对外提供担保的议案》，同意股数63,881,570股，占比100.00%[7] - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[9]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第五次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月13日,公司 召开第二届董事会第二十九次会议,决议召集本次股东大会。 上海市锦天城律师 ...

| | 公告日期 2023-12-28 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天宏锂电(873152) 连续竞价 （股） | 17392492.0 | 成交金额（万 元） | 21454.34 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 3618901.73 | 2662099.72 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 3412398.49 | 3116352.82 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | | 3373855.62 | 450739.85 | | 买4 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路二部营业部 | | 2966495.32 | 12600 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2529710.57 | 2172447.56 | | 卖1 | 中国 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 870357 | 雅葆轩 | 26731467.0 | 42587.52 | 达到68.06% | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12565618.0 | 27087.36 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 28 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 15339643.0 | 26435.74 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 28 | | | | | | | 2023-12- | 834770 | 艾能聚 | 31289601.0 | 35187.85 | 当日收盘价涨幅达到25.31% | | 28 | | | | | | | 2023-12- | 835985 | 海泰新能 | 36964905.0 | 31885.47 | 当日收盘价涨幅达到20.13% | | 2 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 放优 | | 第四章 | 股东和股东大会 … | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-112 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,881,820 股，占公司有表决权股份总数的 62.2323%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 1.议案内容： 2.公司在任监事 3 人，出 ...

担保合作 - 公司拟与浙商银行开展下游经销商融资担保合作，最高余额3000万元[1] - 单笔融资担保最长期限5年[1] 担保情况 - 担保业务含推荐、提供信息、反担保[1][2][8][9] - 担保方式为连带责任担保[2][10] 其他要点 - 本次担保占最近一期经审计净资产比例21.02%[3][5][10][11] - 本次交易不构成关联交易[4] - 担保议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会[5][11]