证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-071 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其 他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-071 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其 他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-070 本次换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法 律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完 成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 浙江天宏锂电股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会及 高级管理人员的任期将于 2024 年 7 月 2 日届满。鉴于公司新提名的董事、监事 候选人尚需 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，为保 证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员 的任期也相应顺延。 2024 年 6 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会及 高级管理人员的任期将于 2024 年 7 月 2 日届满。鉴于公司新提名的董事、监事 候选人尚需 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，为保 证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员 的任期也相应顺延。 本次换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法 律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完 成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 浙江天宏锂电股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届 的提示性公告 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-070 本次延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-059 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会，现提名都永斌为浙江天宏锂电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江天宏锂电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名凌国强为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不得担任[4] - 近36个月有违规处罚人员不得担任[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 履职要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不得担任[6]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-066 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举， 公司监事会提名第三届 ...

独立董事提名 - 许志国被提名为天宏锂电第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4] - 具备注册会计师职业资格[4] - 过往任职未出现连续两次未亲出席等情况[5] - 最近36个月内未受证监会以外部门处罚[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，6月24日董事会表决通过召开议案[3] - 会议7月9日15:00现场召开，网络投票7月8日15:00 - 7月9日15:00[6] - 股权登记日为2024年7月4日，登记在册普通股股东有权出席[8] 审议事项 - 审议提名第三届董事会非独立董事候选人5人，任期三年[11] - 审议提名第三届董事会独立董事候选人3人，任期三年，需北交所审查[12] - 审议提名第三届监事会非职工代表监事候选人2人，任期三年[13] 其他信息 - 议案（一）（二）（三）为累积投票议案，（一）（二）对中小投资者单独计票[14] - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 11:30，地点为公司会议室[16] - 会议联系地址及电话分别为浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号、0572 - 6678155 [16]

独立董事候选人任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得持有一定比例股份或为相关股东亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责记录[3][5] 独立董事候选人其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职需正常履职，确保声明真实准确[5]