证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-066 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举， 公司监事会提名第三届 ...

独立董事提名 - 许志国被提名为天宏锂电第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4] - 具备注册会计师职业资格[4] - 过往任职未出现连续两次未亲出席等情况[5] - 最近36个月内未受证监会以外部门处罚[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，6月24日董事会表决通过召开议案[3] - 会议7月9日15:00现场召开，网络投票7月8日15:00 - 7月9日15:00[6] - 股权登记日为2024年7月4日，登记在册普通股股东有权出席[8] 审议事项 - 审议提名第三届董事会非独立董事候选人5人，任期三年[11] - 审议提名第三届董事会独立董事候选人3人，任期三年，需北交所审查[12] - 审议提名第三届监事会非职工代表监事候选人2人，任期三年[13] 其他信息 - 议案（一）（二）（三）为累积投票议案，（一）（二）对中小投资者单独计票[14] - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 11:30，地点为公司会议室[16] - 会议联系地址及电话分别为浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号、0572 - 6678155 [16]

独立董事候选人任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得持有一定比例股份或为相关股东亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责记录[3][5] 独立董事候选人其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职需正常履职，确保声明真实准确[5]

股权结构 - 都伟云持股11883435股，占比11.58%[2] - 周新芳持股11881220股，占比11.57%[2] - 周志伟持股11881217股，占比11.57%[2] - 钱旭持股9736220股，占比9.48%[3] - 许云峰持股510474股，占比0.50%[3] - 都永斌等6人持股0股，占比0.00%[4][5][6] 公司会议 - 2024年6月24日审议董事换届事项[2] - 2024年6月24日审议非职工代表监事换届事项[5] - 2024年6月24日审议职工代表监事换届事项[6] 换届影响 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[10]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-065 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事 会换届选举，公司 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名许志国为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近36个月有违法处罚等情况无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 需具有注册会计师职业资格[6] - 过往任职出席会议情况不达标无资格[6]

会议信息 - 天宏锂电2024年第一次职工代表大会6月24日现场召开[2] - 会议通知6月17日以书面、通讯方式发出[2] - 会议主持人是徐雪明[2] 参会情况 - 应出席职工代表30人，实际出席和授权出席30人[2] 议案审议 - 审议通过选举杨方美为第三届监事会职工代表监事议案[3] - 议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]

独立董事提名 - 都永斌被提名为天宏锂电第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且在天宏锂电任职不超六年[4] 后续处理 - 任职后不符条件将按规定辞职[5]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-060 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会，现提名凌国强为浙江天宏锂电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江天宏锂电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...